| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-102 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 （具体内容详见临 2023-103 号《新疆众和股份有限公司关于不向下修正"众和 转债"转股价格的公告》） 特此公告。 1 第九届董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、送达方式向公司各 位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第十一次临时会议的通知，并于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开；经公司第九届董事会全体董事书面同意，本次会 议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议所做决 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-103 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公 司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张，基本情况如 下： 1、发行日期：2023 年 7 月 18 日 2、发行数量：1,375.00 万张 1 自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 15 日，新疆众和股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 7.38 元/股），已触发"众和转债"（债 券代码：110094）转股价格的向下修正条款。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第九届董事会 2023 年第十一次临时会 议审议通过了《公司关于不向下修正"众和转债"转股价格的议案》， ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-101 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于注销部分配股募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、配股募集资金基本情况 1 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告【2022】15 号)以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及 规范性文件并结合公司实际情况，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，公 司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通 过。 根据《公司募集资金使用管理办法（2022 年 8 月修订）》，公司已经建立 了完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。 公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资 金的管理，保障了募集资金的安全和使用 ...

2023 年第四次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 12 月 - 1 - 2023 年第四次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：发电，经营道路运输业务；对 | 营范围：发电，经营道路运输业务；对 | | 外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝 | 外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝 | | 箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、 | 箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-099 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于可转债预计满足 转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 8 日，新疆众和股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续 11 个交易日内已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%（即 7.38 元/股），若在未来 19 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足上述条件的，将可能触发"众和转债" 的转股价格修正条款。 一、 可转债发行上市概况 1 1、发行日期：2023年7月18日 2、发行数量：1,375.00万张 3、发行面值：人民币100元/张 4、发行总额：人民币137,500.00万元 5、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4% ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-100 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 4 日召开了公司 第九届董事会 2023 年第十次临时会议、第九届监事会 2023 年第八次临时会议，审议 通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》， 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束， 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》的相关规定，公司董事会对已到期未行权的 1,318.50 万份股票期权予以 注销。具体内容详见 2023 年 12 ...

独立意见 第九届董事会 2023 年第十次临时会议 新疆众和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023年第十次临时会议相关事项的 2023 年 12月 4日,新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")召开了第 九届董事会 2023年第十次临时会议,审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票 及信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》 《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议 案》。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《募集资金管理办法》 《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划 (草案)》")和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相 关文件后,基于我们客观、独立地判断,发表独立意见如下: 一、《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转 换公司债券募集资金等额置换的议案》的独立意见 公司使用银行承兑汇票及信用证支付 ...

国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可 转换公司债券募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对新疆众 和使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集 资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），同意新 疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 1,375,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数 量13,750,000张，募集资金总额为人民币1,375,000,000 ...

新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-098 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 （具体内容详见临 2023-095 号《新疆众和股份有限公司关于注销公司 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》） 1 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件、送达方式向公司各 位监事发出了召开公司第九届监事会 2023 年第八次临时会议的通知，并于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金 并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》及部分 公司治理制度、制定《公司独立董事专门会议制度》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第九届 董事会 2023 年第十次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《公司关于修订<公司独立董事工作制 度>的议案》《公司关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《公司关于修 订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会薪酬与考核 委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 《关于制定<新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》 ...