证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-044 财达证券股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 《2024 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《2024 年第三季度报告》。 （二）《关于审议<战略规划管理办法>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意《财达证券股份有限公司战略规划管理办法》。 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。 （三）《关于审议<董事会印章管理办法>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-045 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 监事会发表如下意见：《财达证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制 和审议程序符合有关法律、行政法规、《财达证券股份有限公司章程》及公司内部 管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会出 具本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）《关于审议<监事会印章管理办法>的议案》 财达证券股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料 于 2024 年 10 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实 际参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-043 财达证券股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会预审通过。 特此公告。 财达证券股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 第 1 页 （一）《关于审议<财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2024 年第 3 季度 报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2 ...

业务相关 - 券商业务范围不断拓宽形成多元化格局包括财富管理与机构业务、投资银行、资产管理、证券投资、期货、基金、另类投资等 其中财富管理与机构业务主要盈利模式为代理买卖金融产品提供增值服务收取手续费及佣金 提供资本中介服务取得利息收入 [2][3] 合并重组 - 公司聚焦主责主业 截至目前不存在应披露而未披露的重大事项 不存在合并重组相关情况 [2][3] 市值与投资者利益 - 股价波动受宏观环境、大盘走势、资金偏好等多方面因素影响 公司重视投资者权益 通过多种方式保护投资者权益 管理层将继续专注主业增强核心竞争力 [2][3] 经营策略 - 公司将持续坚持金融服务实体经济宗旨 聚焦五大业务板块 全面激活发展内生动力 提升核心竞争力 控股股东为公司发展提供支持 [2][3][4] 北交所业务 - 截至目前公司已全面开通北京证券交易所相关业务并持续提供优质服务 [4] 业绩预判 - 根据信息披露公平性原则 公司将在定期报告中统一披露经营业绩 [4]

公司信息 - 财达证券证券代码为600906，简称为财达证券[1] 业绩说明会 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动2024年10月15日15:30 - 17:00通过“全景路演”等参与[2] - 董事长、总经理等将在线与投资者交流[2]

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-041 财达证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,356,253,071 | 99.9309 | 1,312,200 | 0.0556 | 315,000 | 0.0135 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 571 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,357,880,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6619 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

会议安排 - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议决议召开股东大会[4] - 2024年8月29日公告会议通知[5] - 2024年9月13日10点现场会议在石家庄举行，网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东共571名，代表股份257880271股，占表决权股份总数72.6619%[8] 议案表决 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》同意比例99.9309%[11] - 中小投资者对该议案同意比例99.6891%[11]

公司竞争力 - 体制机制改革成效显著，经理层成员任期制和契约化管理签约率达 100%，分管业务条线职业经理人全部到位履职 [2] - 构建“一基地、三核心”格局，学历、年龄结构改善，考核分配机制落地实施 [2] - 形成“财富管理、证券投资、投资银行、资产管理”四轮驱动业务格局，核心业务创收创效能力提升 [3] - 坚持深耕河北、服务全国战略，债券承销业务在河北省领先，加入二十余家省市地方政府债承销团，在地方政府专项债券等领域领先 [3] - 资产管理业务以主动管理为核心，构建“差异化、专业化、特色化”路线，业务稳步发展，市场影响力上升 [3] 股东支持 - 间接控股股东河钢集团是跨国工业集团，连续 16 年上榜世界 500 强，2024 年排名第 249 位 [3] - 主要股东中国控运营是省级国有资本运营公司试点单位，河北港口在全国沿海主要港口集团中排第三位 [3] - 实际控制人河北省国资委旗下还有二十余家实力雄厚国有企业，公司与这些企业建立广泛合作，为业务发展提供支撑 [4] 自营业务情况 - 2024 年证券投资业务委员会优化大类资产配比，完善创新业务布局，推动 FICE 全产业链业务优化 [4] - 债券投资灵活把握久期和仓位，超额完成半年度目标 [4] - 权益投资市场中性策略表现突出，2 月量化私募同类中性产品回撤 6% - 10%时未亏损且节后创新高 [4] - 创新业务部署新业务品种，开展股票衍生品和票据回购业务，票据业务成上半年稳定创收品种 [4] - 科技赋能上线衡泰 xIR 固收业务投资交易管理系统，建立内部数据库和量化研发平台系统 [4] 资产管理业务情况 - 坚持主动管理为核心，以多体系协同发展为基础，助力河北资本市场发展，构建特色发展路线 [5] - 2024 年上半年新成立 36 只集合资产管理计划，数量并列排名行业第 13 位 [5] - 截至报告期末，存续产品 163 只，产品净值规模 284.55 亿元，同比增长 47.49% [5]

会议基本信息 - 证券代码 600906，证券简称财达证券，活动编号 2024 - 03 [1] - 活动类别为 2024 年半年度业绩说明会及路演活动 [2] - 时间为 2024 年 9 月 5 日下午 16:00 - 17:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动 [2] - 接待人员包括董事长、总经理张明等 [2] 上半年业绩情况 - 各业务条线发力，财富管理业务服务理念升级，证券投资业务策略丰富，投资银行、资产管理等优势业务提升，改革深化工作推进 [3] - 截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 476.57 亿元，较上年末增长 2.05%；归属于母公司股东权益 114.98 亿元，较上年末减少 0.72% [3] - 2024 年上半年，累计实现营业收入 10.93 亿元，同比减少 11.04%；利润总额 3.02 亿元，同比减少 42.62%；归属于母公司股东的净利润 2.41 亿元，同比减少 41.07% [3] 十四五末业务规模预期 - 2024 年是实现“十四五”规划目标关键一年，公司将贯彻相关精神，坚持金融服务实体经济宗旨，做好五篇大文章，以行业文化理念为引领，推动高质量可持续发展 [3] - 业务规模受行业政策、市场状况等多重因素影响，关注公司定期报告数据 [3] 下半年业务规划及分红情况 - 以“打造‘特色化、精品化’区域一流券商”为目标，聚焦“356”工作思路推动高质量发展 [3][4] - 聚焦“三个坚持”，即坚持内生与外延“双轮驱动”，坚持融入产业发展，坚持服务新质生产力 [4] - 聚焦“五大业务板块”，提升业务核心竞争力 [4] - 发挥“六大支撑作用”，激活发展内生动力 [4] - 2023 年度利润分配已于 2024 年 7 月 26 日完成，综合考虑因素决定下半年是否利润分配，有计划将依规披露 [4]

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-036 财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司 2321 会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议为定期会议，会议应到董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，其中现场 出席的董事 8 名，以视频会议方式出席的董事 2 名。 本次会议由董事长张明主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的 召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有 限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于审议<2024 年半年度报告>的议案》 （四）《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：10 票同意，0 ...