独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名信息 - 提名人是公司董事会[5] - 声明日期为2024年8月28日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事任职禁止 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[1] - 需具备会计学专业副教授职称，且有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-038 渤海汽车系统股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总经理陈 更先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈更先生辞去公司总经理职务。陈更 先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、副董事长及专门委员会委员。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈更先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈更先生未持有公司股份，亦不存在应 履行而未履行的承诺事项。 陈更先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司稳健发 展发挥了重要作用，公司及董事会衷心感谢陈更先生为公司经营发展做出的贡 献! ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年9月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[6] - 股权登记日为2024年9月6日[15] - 出席会议登记时间为2024年9月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[18] 会议地点 - 现场会议召开地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室[3] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选6人[8] - 选举第九届董事会独立董事应选3人[8] - 选举第九届监事会股东代表监事应选2人[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26][27][28]

提名信息 - 渤海汽车董事会提名韩慧博为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在渤海汽车连续任职不超六年[4] 经验要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][4]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1] - 不属于特定持股及股东亲属[2] - 不在特定股东单位任职及无相关亲属任职[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年8月28日[5]

会议安排 - 2024年7月31日董事会决议召开股东大会[3] - 8月1日刊登召开股东大会公告，股权登记日为8月9日[4] - 8月16日股东大会在公司会议室召开，由董事长主持[4] 参会情况 - 346人出席，代表438,229,046股，占总股本46.1043%[5][6] 议案表决 - 审议通过为全资子公司融资担保议案[7] - 同意股数426,983,480股，占97.4338%[7] - 反对股数10,936,466股，占2.4956%[7] - 弃权股数309,100股，占0.0706%[7] 合规情况 - 召集、召开及表决程序均符合规定[4][7][8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人346人[4] - 出席股东持表决权股份438,229,046股，占比46.1043%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人[6] 议案表决情况 - 为全资子公司融资担保议案，A股同意票426,983,480，比例97.4338%[7] - A股反对票10,936,466，比例2.4956%[7] - A股弃权票309,100，比例0.0706%[7] 会议信息 - 股东大会2024年8月16日召开[5] - 召开地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室[5]