证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-044 湖南新五丰股份有限公司 关于设立浏阳分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货 物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为 准。 二、董事会会议审议情况 为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）在浏阳创 建非瘟无疫小区，更好的发展生猪业务，公司拟设立湖南新五丰股份有限公司浏阳 分公司。 一、拟设立分公司的基本情况： （一）新设公司的基本情况 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司。 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖南省长沙市浏阳市葛家镇新宏村埉坪组 161 号。 2024 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-040 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 8 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议 通过。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于设立娄底分公 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作 为湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业 控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕3238 号）核准，上市公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 184,812,797 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 8.39 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,550,579,36 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-045 湖南新五丰股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现 代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人 民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。上述 募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报 告》（大华验字[2023]000353 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，与独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签 ...

一、拟设立分公司的基本情况： （一）新设公司的基本情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-043 湖南新五丰股份有限公司 关于设立娄底分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）在娄底创 建非瘟无疫小区，更好的发展生猪业务，公司拟设立湖南新五丰股份有限公司娄底 分公司。 2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后， 需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司娄底分公司。 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组。 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货 物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-041 湖南新五丰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 2、关于审议《公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 的议案 一、监事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 8 日（周四）以通讯方式召开。公司监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定，2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方面真 实地反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见 ...

湖南新五丰股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号） 的规定，将本公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-042 业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕 3238 号)，本公司由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商财信证券股份有限公司 采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 184,812,797 股,发行价为 每股人民币 8.39 元,共计募集资金 155,057.94 万元，坐扣承销和保荐费用（不 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-038 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十三次会议分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金不超过 27,000 万元（含 27,000 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。 截至 2024 年 8 月 1 日，公司提前将用于临时补充流动资金的 27,000 万元闲 置募集资金归还至募集资金专户，并及时将上述 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-037 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （ ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2024 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2024 年第二次临 ...