股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会2月11日召开[2] - 现场会议2月11日14点在西安公司一楼会议室召开[2] - 网络投票2月11日进行，各平台有不同时段[2] 审议议案 - 审议与陕煤化财务公司签金融服务协议、发行永续中期票据[3] - 议案1月17日刊登，会议资料不迟于2月6日刊登[3] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[4] - 关联股东陕煤化集团等对议案1、2回避表决[4] 其他 - 股权登记日为2025年2月5日[7] - 出席会议股东2月6 - 7日到公司证券投资部登记[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议1月16日14:00召开[5] - 网络投票时间为1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，地点在陕西西安市金花北路418号[5] - 会议主持人是董事长杨宏军[5] 董事候选人信息 - 陕西建设机械（集团）提名车万里为第八届董事会董事候选人[7] - 车万里1971年生，有工商管理硕士学位，正高级工程师[9] - 车万里2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长[9] - 新一届董事任期从股东大会审议通过之日起算[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日在西安公司一楼会议室召开[1] - 出席会议股东和代理人452人，持表决权股份88,910,945股，占比10.6491%[1] - 8位董事全部出席，5位监事出席4人[2] 议案表决 - 延长发行股票决议有效期议案，A股同意票83,526,895，占比93.9444%[4] - 授权董事会办理有效期议案，A股同意票83,508,195，占比93.9234%[4] - 中小股东对两议案同意票及占比分别为13,321,830（72.2173%）、13,303,130（71.1173%）[4] 其他 - 两项议案关联股东422,129,823股回避表决[5] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为郭斌、李博[6] - 律师见证大会程序合规，表决结果有效[7]

会议安排 - 2024年12月20日决定召开股东大会[6] - 2024年12月21日公告会议通知[7] - 2025年1月7日现场会议14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 452名股东出席，代表股份511,040,768股[9] - 有表决权股份88,910,945股，占比10.6491%[9] 议案表决 - 议案一同意票83,526,895股，占比93.9444%[13] - 议案二同意票83,508,195股，占比93.9234%[13] - 两议案中小股东同意票及占比分别为13,321,830股（72.2173%）、13,303,130股（71.1173%）[13] 结果情况 - 审议议案均为普通决议且获通过[14] - 会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[15]

人事变动 - 董事长杨宏军代行财务总监职权，原财务总监杨娟辞职[1] - 副董事长柴昭一不再兼任总经理，聘任车万里为总经理[3] - 股东提名车万里为第八届董事会非独立董事候选人[5] 会议决议 - 2024年12月31日召开第八届董事会第八次会议[1] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年12月20日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》7票同意[3] - 《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案》7票同意[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[6] 后续安排 - 第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日召开[1][2] - 现场会议1月7日14点在西安金花北路418号公司一楼会议室召开[2] - 网络投票1月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议延长向特定对象发行股票决议及授权有效期议案[3] 其他 - 股权登记日为2024年12月31日[8] - 出席会议股东1月2 - 3日到公司证券投资部登记[9]

股票发行相关 - 2024年1月9日股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期12个月[1] - 原决议及授权期限2025年1月8日届满[2] - 2024年12月20日董事会通过延长议案，拟延至2026年1月8日[2] - 事项需2025年第一次临时股东大会审议[2]

公司表现 - 建设机械(600984)今日涨停，全天换手率4.00%，成交额2.00亿元，振幅12.50% [1] 资金流向 - 龙虎榜数据显示，沪股通净卖出171.04万元，营业部席位合计净卖出141.73万元 [1] - 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.26%上榜，沪股通净卖出171.04万元 [1]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩承压和行业出清 - 2024年前三季度实现营收19.82亿元,同比下降19%;归母净利润-6.28亿元,主要受下游地产需求相对疲软等因素影响 [2] - 目前公司塔机利用率拐点或已现,未来随着行业出清助力市占率提升,地产政策效果逐步显现,未来公司价格、毛利率、净利率拐点有望显现 [2] 地产和化债政策受益 - 房地产政策持续利好,有望促进房地产市场止跌回稳 [2][9] - 财政化债加码有望加大地方政府项目推进,确保实物工作量,同时有利于改善公司应收账款风险 [2] 大股东陕煤集团的支持 - 陕煤集团为陕西省国有特大型能源化工企业,有望为公司提供融资和业务支持 [11][12] - 公司拟向陕煤集团定向增发股票,融资规模不超过12.6亿元,用于补充流动资金及偿还债务 [2] - 公司拟在中国保险资产管理业协会申请登记保险债权投资计划,由陕煤集团提供担保,融资规模不超过20亿元 [2] 盈利预测和估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为-7.96亿、-2.89亿、0.40亿元,2026年实现盈利 [6] - 2024年PB为1.0倍 [6]