核心财务表现 - 营业收入52.72亿元 同比增长25.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.07亿元 同比增长55.79% [1] - 基本每股收益0.63元 [1] 业绩驱动因素 - 黄金产品价格同比上升推动业绩增长 [1] - 伦敦现货黄金定盘价较年初上涨24.31% [1] - 上海黄金交易所Au9999黄金收盘价较年初开盘价上涨24.50% [1] 成本控制措施 - 深度推进降本控费 严格控制非生产性支出 [1] - 有效控制生产成本以应对全行业生产成本上升趋势 [1] 生产运营策略 - 加大资源勘探开发和生产基建及技术改造投入 [1] - 调整短期生产计划并加大低品位矿石处理量 [1] - 通过动态优化入选矿石品位实现资源最大化利用 [1] 生产挑战与应对 - 掘进工程项目和低品位矿石处理增加导致入选品位降低 [1] - 雨季提前影响境外矿山采矿量 [1] - 通过作业条件改善和技改项目落地释放后续增长潜力 [1]

核心财务表现 - 营业收入52.72亿元 同比增长25.64% [1] - 归母净利润11.07亿元 同比增长55.79% [1] - 基本每股收益0.63元 [1] 业绩驱动因素 - 黄金价格强势上涨 伦敦现货黄金定盘价较年初上涨24.31% [1] - 上海黄金交易所Au9999黄金收盘价较年初开盘价上涨24.50% [1] - 公司推进降本控费 严格控制非生产性支出 [1] 生产运营策略 - 调整短期生产计划 加大低品位矿石处理量 [1] - 动态优化入选矿石品位 改善作业条件 [1] - 技改项目逐批落地 后续增长潜力逐步释放 [1] 资本投入方向 - 加大资源勘探开发投入 [1] - 增加生产基建及技术改造投入 [1] - 聚焦中长期高质量发展 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入52.72亿元 同比增长25.64% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润11.07亿元 同比增长55.79% [1] - 扣除非经常性损益后净利润达11.12亿元 同比增长73.98% [1] - 基本每股收益为0.63元 [1]

财务业绩 - 营业收入52.72亿元，同比增长25.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.07亿元，同比增长55.79% [1] - 经营活动产生的现金流量净额16.13亿元，同比增长12.39% [1] 资产负债状况 - 资产负债率为37.19%，较年初下降10.06个百分点 [1]

公司治理与董事会决议 - 公司第八届董事会第三十九次会议于2025年8月22日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为9票同意 [1] - 公司全面修订治理制度 包括董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会工作细则及授权管理制度 均获全票通过 [1][2] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日下跌0.47% [4] - 该ETF市盈率为21.56倍 估值分位处于40.57%水平 [4][5] - 最新份额为3.2亿份 较前期减少200万份 但主力资金净流入86.8万元 [4]

财务表现 - 上半年营业收入52.72亿元 同比增长25.64% [1] - 净利润11.07亿元 同比增长55.79% [1]

制度通过时间 - 董事会授权管理制度于2025年8月22日通过[2] 授权分类 - 董事会授权分为常规和临时授权[5] 营业租赁影响界定 - 营业租赁规模因金额或数目扩大200%以上被认为有重大影响[7] 投资比例限制 - 单笔投资资产总额占最近一期经审计总资产比例＜5%，累计＜10%[10] - 单笔投资净资产占最近一期经审计净资产比例＜10%，累计＜10%[10] - 单笔投资成交金额或净资产占最近一期经审计净资产＜10%且＜1000万元，占总市值＜5%[10] - 单笔投资利润占最近一个会计年度经审计净利润＜5%或＜100万元[10] - 单笔投资涉及资产营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入＜5%或＜1000万元[10] - 单笔投资涉及资产净利润占最近一个会计年度经审计净利润＜10%或＜100万元且税前利润＜公司税前利润5%[11] 子公司人事任免 - 子公司董监高由公司高管联席办公会提名、公司任免[8] 责任承担 - 被授权人违反法律等决定、决策失误等情况应承担相应责任[14] - 未正确执行授权致公司损失，被授权人和执行部门担责[14] - 授权出现重大问题，董事会责任不予免除[14] - 董事会超越职权等行为应承担相应责任[14] 工作协助与负责 - 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作[15] - 董事会秘书负责拟订授权决策方案等工作[16] 归口部门 - 董事会办公室是授权管理工作归口部门[16] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[16] - 制度抵触时以相关法规和章程规定为准[16] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过之日生效[17]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 主要职责 - 制定考核标准和薪酬政策与方案[2] - 审查履职情况，审议考核目标方案和结果[8] - 督促签订聘任合同[8] - 监督薪酬制度执行[10] - 就股权激励等计划提建议[10] 工作流程 - 下设工作组负责前期准备[16] - 先自评再由委员会评价[16] 会议相关 - 每年至少召开一次[18] - 提前三日发通知，紧急可随时召集[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议需全体委员过半数通过[19] - 可邀请非委员列席但无表决权[21] - 必要时可聘请中介机构[20] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[22] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[24]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员不少于三名董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议通知及文件应不迟于召开前三日发送，紧急情况可豁免[13] - 连续两次不出席且不委托代行使职权，可提请董事会更换委员[13] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] - 临时会议可采用通讯会议方式召开[14] - 通讯或举手表决时，签字视为出席并同意[15] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[17] - 细则以中英文编制，有歧义以中文为准[18]

审计委员会构成 - 公司审计委员会成员为三名，含两名独立董事，至少一名为会计专业独立董事[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 每年至少与外部审计机构召开两次会议[13] - 指导、监督内控审计部门至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[13] - 监督及评估外部审计工作，包括建议聘请、审查独立性等[11] - 审阅公司财务资料，关注重大会计和审计问题[12] - 监督公司董事、高级管理人员遵守规则和执行职务行为[13] - 监督指导内控审计部门开展内部控制检查和评价工作[17] - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[18] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划并督促实施[20] - 负责内部审计与外部审计协调，担任公司与外部审计机构主要代表[16] - 审查重大交易和重大资产收购、出售等交易活动[16] 工作安排 - 内控审计部门为审计委员会下设日常工作机构，董事会办公室负责日常联络[9] - 内控审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[25] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可开临时会议[26] - 会议通知及相关文件应不迟于召开前三日发送，紧急时需全体成员一致同意豁免通知时限[26] - 委员连续两次不出席会议且不委托代行职权，可提请董事会更换[27] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27] - 会议原则上为现场会议，临时会议可采用通讯会议方式[29] - 可邀请非委员董事、高管及相关人员列席，非委员对议案无表决权[29] - 会议由董事会秘书安排，应有记录并妥善保存[29] - 会议通过的议案等应以书面形式报董事会[29] 其他 - 公司应为审计委员会提供工作条件，必要时可聘请中介，费用由公司承担[29] - 会议召开程序、表决方式和通过议案需遵循相关规定[29] - 出席及列席人员对会议事项负有保密义务[30] - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[30] - 审计委员会意见未被董事会采纳，公司应披露事项并说明理由[31] - 本细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[33]