四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 现场会议时间：2023年12月12日（星期二），下午14:00 网络投票时间：2023年12月12日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室 （一）宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司 申请续授信额度暨关联交易的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 1.股东及代表现场投票 （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） （七）宣布会议结束 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表决结果 （五）律 ...

王玉宝先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王玉 宝先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 11 月 24 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 董事长王玉宝先生的书面辞职报告，王玉宝先生因工作变动，提出辞去公司第七 届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务。 王玉宝先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，王玉宝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数， 不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序 选举新任董事长。 四创电子股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 ...

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派喻荣虎、孔洋洋两位律师（以下简称"本 所律师"）就公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2023 年 11 月 24 日下午 14：00 如期召开， 经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事任小伟主持，会议 召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 11 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-043 四创电子股份有限公司关于 全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押 向中国电子科技财务有限公司申请续授信额度 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 安徽博微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）拟以自有资产抵押方 式向中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请续授信额度 人民币 2.7 亿元，博微长安为本次拟签订的《综合授信合同》项下发生的各 类业务实际形成的主债权最高余额人民币 2.7 亿元向财务公司提供最高额抵 押担保。 一、关联交易概述 （一）本次交易的原因及基本情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议 案》，博微长安以自有资产抵押方式向财务公司申请授信额度人民币 2.6 亿元， 1 本次交易构成关 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2023-044 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,175,034 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 47.1633 | | 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2023-041 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） 票数 | 比例（%） | | | A 股 | | 129,814,643 99.7231 | 360,391 | 0.2769 0 | | 0.00 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-042 四创电子股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日下午在合 肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开七届二十三次董事会。经半数 以上董事共同推举，会议由董事任小伟主持，会议应到董事9人，实到董事9 人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举张成伟先生为公司第七届董事会董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事根据相关规定发表了独立意见。 战略委员会：张成伟(主任)、任小伟、张春城、靳彦彬、杨林、沈泽江、李 柏 审计委员会：潘立生(主任)、靳彦彬、徐淑萍、沈泽江、李柏 提名委员会：沈泽江(主任)、任小伟、杨林、潘立生、徐淑萍 薪酬与考核委员会：徐淑萍(主任)、张成伟、杨林、潘立生、沈泽江 同意9票，反对0票， ...

3、公司董事会对张成伟先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向中国电 子科技财务有限公司申请续授信额度暨关联交易事项的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司七届二十三次董事会审议的《关于全资子 公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向中国电子科技财务有限公司 申请续授信额度暨关联交易的议案》，发表独立意见如下： 四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十三次董事会 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司七届二 十三次董事会审议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司七届二十三次董事会审议的《关于选举公 司第七届董事会董事长的议案》，发表独立意见如下： 1、我们同意公司董事会选举张成伟先生为公司董事长。 2、经审阅张成伟先生的简历等材料，未发现其有《公司法》规定 ...

一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/7 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 现场会议时间：2023年11月24日（星期五），下午14:00 网络投票时间：2023年11月24日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 1.股东及代表现场投票 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表决结果 2/7 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.《关于选举张成伟先生为公司第七届董事会董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 （五）律师 ...

四创电子股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作程 序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规 和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，独立董事不少于 董事总人数的 1/3，对股东大会负责。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审 计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务，董 事会任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第五条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选董事均由股 东大会作 ...