营业收入及利润 - 2023年第三季度，中铝国际营业收入为54.17亿元，同比下降6.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.48亿元，同比增长129.59%[5] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100%[6] 资产状况 - 总资产为422.52亿元，同比下降10.84%[6] - 公司对计提合同资产减值准备的方法进行了变更，导致净利润减少96亿元[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、债务重组损益等，合计为14.82亿元[8] 现金流量 - 公司进一步加强重点工程项目结算收款，经营活动净现金流在本年三季度末实现净流入，同比多流入8.7亿元[11] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为16,115,867.72，较上一季度略有下降[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为1,582,004.49，较上一季度略有减少[23] - 投资活动现金流出小计为46,963.65，较上一季度大幅减少[23] - 公司偿还债务支付的现金为7,667,386.10，较上一季度有所增加[24] - 筹资活动现金流出小计为10,541,377.43，较上一季度有所增加[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为79,901.96，较上一季度有所增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为-3,123,374.58，较上一季度大幅下降[24] 公司治理及发展 - 公司报告期末普通股股东总数为44861，最大股东为中国铝业集团有限公司持股73.56%[12] - 公司在2023年前三季度累计新签合同额达到308.58亿元，较去年同期增长7.57%[15] - 公司新增国家企业技术中心3家，新增国家专精特新小巨人企业1家，共计申请专利411件，获得有效授权专利227件[16] - 公司在2023年度中央企业控股上市公司ESG评级中达到四星级优秀水平，入选“央企ESG·先锋100指数”[15] 公司管理团队 - 公司负责人为李宜华，主管会计工作负责人为赵红梅，会计机构负责人为魏鑫[24]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-059 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决 人数 7 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议批准了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会同意公司 2023 年第三季度报告，并同意授权董事会 秘书对 2023 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 待提交股东大会审议稿 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 26 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 26 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | 股东大会的表 ...

| 序 | 原条款内容 | 修订后内容 | 号 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注：在本章程旁注中，"公司法"指《中华 | 注：在本章程旁注中，"公司法"指《中华 | 人民共和国公司法》；"必备条款"指证监 | 人民共和国公司法》；"必备条款"指证监 | | | | | | | | | | | | | | 会于 | 1994 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日发布之《到境外上 | 会于 | 1994 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日发布之《到境外上 | 市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 | 市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 | | 号）；"补充意见函"指证监会海外上市部 | 号）；"补充意见函"指证监会海外上市部 | 与原国家体改委生产体制司联合于 | 1995 | 年 | 与原国家体改委生产体制司联合于 | 1995 | 年 | | | | | | | ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与 规范公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）有关条款进行相应修订。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审 议通过了对《董事会议事规则》的修订案，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总 则 | | | | 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份 | 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份 | | | 有限公司(以下简称公司)董事会的议事方 | 有限公司(以下简称公司)董事会的议事方 | | | 式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | 式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | | | 履行其职责，确保董事会规范、高效运作 | 履行其职责，确保董事会规范、高效运作 | | | 和审慎、 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2011 年 12 月董事会审议通过 2015 年 6 月董事会第一次修订 2015 年 12 月董事会第二次修订 2019 年 3 月董事会第三次修订 2019 年 8 月董事会第四次修订 2022 年 11 月董事会第五次修订 2023 年 10 月董事会第六次修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能,持续完善中铝国际 工程股份有限公司（以下简称公司）内控体系建设,确保董 事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》《中 铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中 铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会审核委员会（以下简称委员会），并制定 本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案提交董事会审 1 议决定。主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、 对内 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议 关于有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的独立非执行董事，现就审议《关于审议公司 高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的议案》发表如下独 立意见： 一、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的决策 程序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定； 二、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标是依据 公司实际情况制定的，有利于进一步落实并促进高级管理人 员工作职责的履行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形； 综合以上意见，我们同意此议案。 1 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会第十六次会议关于有关事项的独立意见的签字页 ) 出席会议全体董事签名: X 30V A 桂卫华 萧志雄 童 朋方 2023年10月27日 三、董事会表决时，兼任高级管理 ...

待提交 2023 年第二次临时股东大会审议稿） 第一章 总则 中铝国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2015 年 8 月 25 日股东大会审议通过 2022 年 10 月 28 日股东大会第二次修订 第一条 为了进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）及《中铝国际 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东（指单独或者合并持有公司表决权股份 总数的 5%以上股份的股东，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,并符合公司股份上 市地证券交易所规则有关独立性的规定的董事。 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2011 年 12 月 22 日股东大会审议通过 2015 年 8 月 25 日股东大会第一次修订 2019 年 11 月 11 日股东大会第二次修订 2021 年 12 月 30 日股东大会第三次修订 2022 年 10 月 28 日股东大会第四次修订 待提交 2023 年第二临时股东大会审议稿） 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司(以 下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简 称《联交所上市规则》）、《到境外上市公司章程必备条款》 等法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程股份有限公司 章程》（以下简称《 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-057 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2011 年 5 月，六冶与内蒙古鑫旺再生资源有限公司（以下简称 鑫旺公司）签订了建设工程施工合同，约定将鑫旺公司位于鄂尔多斯 市达拉特旗案涉工程发包给六冶施工。六冶与鑫旺公司就工程承包范 围及内容、工程款计价方式、付款期限、质量标准、工程验收与结算 1 等事项进行了约定。由于鑫旺公司在上述合同履行过程中违约，六冶 以鑫旺公司为被告向位于内蒙古自治区鄂尔多斯市的鄂尔多斯市中 级人民法院提起诉讼（具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限 公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2023-022））。 二、案件进展情况 近日，六冶收到鄂尔多斯市中级人民法院出具的《民事判决书》 （（2022）内 06 民初 107 ...