根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及 2024 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限 的议案》，结合当前募投项目进展情况，募投项目本次变更情况如下： 中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 变更募投项目的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源变更募投项目 事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目概述 （一）募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 ...

人事变动 - 原董事长赵永志因工作变动辞职[2] - 控股股东推荐赵启为公司董事候选人[2] 人事流程 - 董事会提名委员会审核通过赵启任职资格[2] - 2024年10月9日第二届董事会第四次会议通过补选董事议案[2] - 赵启将提交2024年第五次临时股东大会审议[2] 赵启信息 - 赵启1983年出生，有市场营销学士和项目管理工程硕士学位[4] - 赵启历任多公司要职，现任山东电工电气集团党委书记、董事长[4]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-067 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 募集资金投资项目变更情况（以下简称"募投项目"）：重庆顺 泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为"重庆顺泰 智能制造升级改造项目"）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项 目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额，总投资额由 2,813.7 万元调减为 158.7 万元；重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升 级改造项目（以下简称为"重庆瑜煌智能制造升级改造项目"）尚未 实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改 方向的投资金额，总投资额由 3,926.8 万元调减为 521.2 万元。上述 项目调减投入的募集资金 6,060.60 万元全部变更投入到新的重庆瑜 煌二期地块智能工厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造 有限公司实施。 新项目情况：重庆瑜煌二期地块智能工厂项目，计划投资 9,468.00 万 ...

一、审议通过了《关于变更募投项目的议案》 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-069 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事沙志昂先生主持，董事会秘 书列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会认为：本次变更募投项目，是基于公司实际生产经营的需要 作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置， 符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东利益，因此，公 司监事会一致同意《关于变更募投项目的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-070 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...

人事变动 - 公司董事长赵永志因工作变动申请辞职[1] - 赵永志辞去多职务，辞职后不再担任公司其他职务[1] - 公司将尽快完成董事补选及新任董事长选举[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[2]

股东大会安排 - 2024年8月28日决定9月20日召开2024年第四次临时股东大会[4] - 8月30日刊登股东大会通知，股权登记日为9月12日[5] - 现场会议9月20日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 出席情况 - 出席股东及代理人1163人，代表股份2018410019股，占比75.4502%[9] - 中小投资者股东及代理人1159人，代表股份150262695股，占比5.6170%[10] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要的议案》同意2016925319股，占比99.9264%[12] - 《向西安西电申请保理业务暨关联交易的议案》同意984442172股，占比99.8185%[14] - 2024年半年度利润分配预案议案同意2017165419股，占比99.9383%[16]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-063 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,018,410,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 75.4502 | | 总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二 ...

宏盛华源 2024 年半年度业绩说明会召开实况 召开时间：2024 年 9 月 19 日 10：00-11:30 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 - 1 - 3.请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资 者？公司今年的增长点主要是哪些？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司在 2024 年上半年实现营业收入 51.38 亿元，同比增长 12.32%，归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元， 同比增长 47.12%，显示出公司业绩的稳健增长。详情请关注公司发布的 公告信息。 4.如何控制原材料价格波动对利润的影响？ 召开地点：上证路演中心 参与人员：董事、党委书记、总经理丁刚，独立董事周卫，财务总 监曾华华，董事、董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任仇恒 观 本次业绩说明会期间，共回复 5 个投资者提问，具体如下： 1.公司 2024 年上半年的主要业绩表现如何？ 回复：尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，公司实现营业收入 51.38 亿元，同比增长 12.32%；实现归属于上市公司股东净利润 1.01 亿元， 同比增长 47.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易 | | | 的议案 | | 6 | | 议案 | 3：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 10 | | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团 ...