2023 年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司总经理工作细则》的有关规定和要求，认真履行职责,积极推动公 司发展。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-014 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届董事会第三十五次会议于2024年3月29日以邮件方式发出通知，并 于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全 体监事、董事会秘书、总法律顾问及财务总监列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的 ...

按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成 立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，天职国际过去二十多年一直从事证 券服务业务。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过 ...

中银国际证券股份有限公司 核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏盛华 源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛 华源与西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"或"财务公司"）签订 《金融业务服务协议》暨关联交易事项进行核查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程，提高资金使用效 率和效益，确保资金安全，公司拟与西电财司签署《金融业务服务协议》，在协 议有效期内，西电财司同意向公司及所属子公司提供存款、结算、贷款、委托贷 款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、提供财务顾问、信用 鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务以及 《企业集团财务公司管理办法 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息， 关注财务公司经营情况，并从宏盛华源及其成员单位或监管部门及时 了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题， 及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延， 将关联方金融业务风险降到最低。 第二章 信息报告与披露 为有效防范、及时控制和化解宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏盛华源"）在西电集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）之间开展金融业务的风险（以下简称"关 联方金融业务风险"），维护资金安全，根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处 置预案（以下简称"本预案"）。 第一章 组织 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-015 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届监事会第二十次会议于2024年3月29日前以邮件方式发出通知，并 于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持， 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督审查职责，积极出席监 事会，列席董事会和股东大会，并依法对公司经营活动、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司 及全体股东的利益。 监事会表决结果：同意 5 票，反 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格 为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用 （不含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41 万 元。中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）担任公 司首次公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为任岚、吴哲超。 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的规定，出具本持续督导年 度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 中银证券已建立健全并有效执行 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-013 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称"中 国银行"）。 现金管理金额：人民币 80,346.20 万元。 现金管理产品名称及期限： 中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405033】（机构客户）-92 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405034】（机构客户）-91 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405035】（机构客户）-60 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405036】（机构客户）-59 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405083】（机构客户）-197 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405084】（机构客户）-196 天 履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛 华源"或"公司 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-012 二、变更后的营业执照具体信息如下： 统一社会信用代码：913400001491618574 名称：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的公告《宏盛华源关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-006）。 近日，公司完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后《公司 章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》。 | 一、本次工商变更登记主要事项： | | --- | | 序号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-011 2024 年 3 月 7 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标 候选人公示》。 在国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置 性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源 "）下属子公司为包 5、包 9、包 18、包 22、包 38、包 41、 包 47、包 51、包 55、包 56、包 58、包 60、包 62、包 67、包 92、包 97、 包 102、包 103、包 160、包 166、包 174、包 175、包 192、包 193 的中标 候选人。 上述 24 个标包预中标金额约 7.00 亿元，约占宏盛华源 2022 年经审计 营业收入的 7.98%。现将相关情况提示如下： 一、预中标项目概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露 义务。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会将于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中， 为保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专 门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届完成前，公司第一届董事会、监事会全体成 员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-010 ...