证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-013 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《中 南出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 / 15 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二)2023年4月12日召开第五届审计委员会第十次会议, 听取会计师事务所关于公司 2022 年财务报告与内部控制审计等 初审情况汇报,对初审中的主要关注点及关键审计事项等进行讨 1/6 论审议。 (三)2023年4月18日召开第五届审计委员会第十一次会 议,审议通过以下议案: 2023年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 治理准则》《中南传媒董事会审计委员会议事规则》和公司章程的 有关规定,本着尽忠职守、认真勤勉的工作原则,积极开展各项 工作,认真履行审计监督职责。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李桂兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年,审计委员会共召开7次会议,具体情况如下: (一)2023年1月30日召开第五届审计委员会第九次会议, 听取会计师事务所关于 20 ...

（三）提议召开董事会会议。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。 1 / 4 立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善中南出版传媒集团股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司运作， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和《中南出版传媒集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独 独立董事行使上述职权的，应当经全 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-008 一、关联交易概述 为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业 1 / 7 重要内容提示 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公 司"）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"控股集团"）签 署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计 2024 年，控股 集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元（含本数），在财务公司贷 款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的 最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等 业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可 滚动使用。 本次签署《金融服务协议》已经 2024 年 4 月 25 日公司第五届董事会 第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股 东大会审议本议案时回避表决。 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]25709-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 由且有故业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 内部控制审计报告 天职业字[2024]25709-1 号 四、财务报告内部控制审计意见 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中南 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2023年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25709 号 目 。 r 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 审计报告 天职业字[2024]25709 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 南传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中南传媒,并履行了职业道德方面的 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 党建工作 47 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-016 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 1 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 一般图 书出版 业务 32,814.79 34,556.06 5.31 11,350.63 11,489.50 1.22 6,560.24 6,891.18 5.04 42.20 40.02 减少 2.18 个百 分点 ...