海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-023 在上述授权金额及期限内，公司合计使用3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 3.5 亿元人民币全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《海 南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投 资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲 置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时 补充公司流动资金，金额不超 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-022 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 1 附件：人员简历 杨宇：男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。2018 年 1 月至今，任合盛农业集团有限公司中国区首席代表，期间先后兼任合盛天然橡胶 (上海)有限公司董事长、总经理，海南中化橡胶有限公司董事长、总经理，西双 版纳中化橡胶有限公司董事长、总经理，上海玺美橡胶制品有限公司董事长、总 经理，海南天然橡胶产业集团金橡有限公司董事长，云南海胶橡胶产业有限公司 董事长等职务；2023 年 3 月至 2024 年 2 月，任海南橡胶副总经理；2023 年 11 月至今，兼任天然橡胶产业创新联盟秘书长；2024 年 2 月至 2024 年 3 月，任海 南橡胶总经理；2024 年 3 月至今，任海南橡胶董事、总经理。 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规 ...

海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第149号 1 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上刊登《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。前述公告已载明 了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时 间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、参与网络投票的 股东的投票程序、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法 等内容。本次股东大会现场会议定于 2024 年 3 月 28 日 15:00 召 开。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开 提前十五日通知了全体股东。 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师覃坤妹、刘悦笛出席公司于2024年3月28日15：00在海南省海 口市滨 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-021 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,818,746,349 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.8673 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-020 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事李小平先生的辞职报告。因工作变动原因，李小平先生辞去公司第六届 董事会董事职务。李小平先生辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李小平先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。李小平先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司 董事会对李小平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024年3月19日 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 3 月 28 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 5 | | 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | 2 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第二次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服 务的风险评估报告 一、海南农垦集团财务有限公司基本情况 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"农垦财务公司"）由海南省农垦投 资控股集团有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）共同出资组建，于 2011 年 12 月 15 日成立，系经中国银行保险业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 成 立 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码:L0140H246010001。 农垦财务公司注册资本人民币 50,000 万元，其中海南省农垦投资控股集团 有限公司出资 40,000 万元，持股 80%；公司出资 10,000 万元，持股 20%。 农垦财务公司法定代表人邓文杰,企业法人营业执照统一社会信用代码： 9146000058393623X5，注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中 心 23 层。 农垦财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保； ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海 南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名或以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范并优化公司董事会成员和高 级管理人员的任选，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序进行研讨 并提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的工作机构是公司的董事会办公室，负责协调、配 合委员会做好前期工作。董事会秘书负责协调提名委员会、提名委员会工作 机构的工作，列席提名委员会会议。 第三章 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海 南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，同时履行风险控制委员会的职责。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员和机构协助 审计委员会履行职责，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作，公司管理层及相关部门对审计委员会履行职责应给予配合。 第二章 ...