会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:四川东财科技集团股份有限公司是一家专业从事新材料研发制造销售的科技型上市公司,致力于为社会提供安全环保的新材料解决方案 [1][2] - 公司主要业务板块:新能源、光电显示、电子材料、电工聚合材料、环保阻燃材料等 [3][4][5][6] - 公司核心竞争力:技术创新平台优势、制造技术优势、质量及标准优势 [7][8] - 公司2023年财务表现:营业收入37.37亿元,同比增长2.67%;净利润3.29亿元,同比下降20.78% [9][10] - 公司分红政策:2023年度以权益分派登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数,向全体股东派发现金红利1.50元/股 [11] - 公司回购计划:使用不低于5000万元不超过1亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新能源材料领域的布局和发展情况如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司以电工绝缘材料的技术储备和制造经验为基础,充分发挥自身的产业配套优势,快速切入了高速高效的新能源发展赛道。目前公司的产品已广泛应用到可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等相关领域,成为公司战略转型升级的一项重要举措。[3] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在光学膜材料领域的技术和产品优势如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司应用于光学膜行业的主要产品包括光学及聚酯基膜、增量膜基膜、OCA离形膜基膜、ITO高温保护基膜、MLCC离形膜基膜、偏光片离保膜基膜等,制造技术成熟,性能指标日趋稳定,可广泛应用于消费电子、光学显示、汽车装饰、通讯网络等领域。2023年公司还成功布局了汽车装饰、通讯网络等新兴应用领域,取得了突破性进展。[4] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在电子材料领域的发展情况如何? **Lei Chen 回答** 公司应用于电子技术微电子技术领域的主要产品为电子及树脂材料,是制造硬质电路板的上游核心材料。近年来随着新兴数字科技产业的发展,公司先后投资建设了特种还原树脂及中间体、高频高速印制电路板用特种树脂材料等产业化项目,自主研发出多种电子级树脂材料,与全球知名的富同版制造商建立了稳定的供货关系,助力电子材料板块的可持续发展。[5]

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4122 号 联合资信评估股份有限公司通过对四川东材科技集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 四川东材科技集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，并维持 "东材转债"的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十二日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第237期B款 现金管理期限：30天 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳分行 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需求 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 13 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充 分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 5 日（星期三）至 6 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 investor@emtco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司成都郫都支行 现金管理金额：3,500万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第219期A款 现金管理期限：30天 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至 2024 年 5 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： 自权益分派公告披露前一交易日（2024 年 5 月 29 日）至权益分派股权登记日 （2024 年 6 月 4 日）期间，"东材转债"停止转股，2024 年 6 月 5 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113064 | 东材转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔202 ...

泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案涉及差异化权益分派事项的 法律意见书 （2024）泰律意字（东材科技）第 3 号 2024 年 5 月 30 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受四川东材科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股 份监管指引》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...