业绩总结 - 普华永道对广深铁路2023年财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年公司关联资金往来总计期初余额429,946万元，累计发生3,094,592万元，偿还2,946,645万元，期末余额577,893万元[13] 应收账款情况 - 与广铁集团应收账款2023年期初54,589万元，累计发生693,741万元，偿还567,866万元，期末180,464万元[9] - 与广东铁路有限公司应收账款2023年期初251,482万元，累计发生126,553万元，偿还141,586万元，期末236,449万元[11] - 与厦深铁路应收账款2023年期初5,776万元，累计发生69,136万元，偿还68,024万元，期末6,888万元[11] - 与国铁集团应收账款2023年期初23,061万元，累计发生1,851,353万元，偿还1,847,458万元，期末26,956万元[12] - 与国铁集团附属企业应收账款2023年期初56,646万元，累计发生262,435万元，偿还242,286万元，期末76,795万元[13] 其他应收款情况 - 与增城荔华股份有限公司其他应收款2023年期初1,231万元，已全额计提坏账准备[13] 批准情况 - 情况表于2024年3月28日获董事会批准[14] - 汇总表于2024年3月28日获董事会批准[16]

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024--007 广深铁路股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届 监事会第四次会议于 2024年3月28日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面文件形式发出。本次 会议应到监事 6 名，实到 6 名。监事会主席黄潮新先生主持 会议。会议的召开符合《公司法》、本公司章程和《监事会 议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决议： 一、审议通过《监事会工作报告》。 二、审议通过 2023 年度报告。监事会认为，公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及 公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面 真实、准确和完整反映出公司 2023 年度的经营成果和财务 状况；没有发现参与 2023 年度报告编制和审核的人员有违 反内幕信息管理规定的行为。 三、审议通过 2023 年度财务报告。 四、审议通过 2023 年度利润分配预 ...

本人马时亨，于2020年6月-2023年6月期间出任广深铁路股份有限公司（"公司"）独立董事， 任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、 港交所《证券上市规则》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023 年1-6月的履职情况报告如下： 各位股东： 广深铁路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马时亨） 一、 基本情况 作为公司的独立董事，本人确认在任职期间未有在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，包括但不限于任何雇佣关系、交易关系、 亲属关系，符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。本人个人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 马时亨：男，1952年2月出生，香港大学经济及历史专业学士学位，获岭南大学和香港城市大 学分别颁授荣誉社会科学博士，并获委任为香港大学经济金融学院名誉教授、中国投资有限责任公 司国际咨询委员会成员、香港特殊学校议会永远荣誉会长、美国银行集 ...

广深铁路股份有限公司 章程（拟修订稿） （尚需提交公司股东大会审议批准） （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经 ...

王琴：女，1970年4月出生，香港永久居民，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业，曾任职 于香港中国旅行社、香港邮政，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长等职务，现任百年赤水（香 港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长和广深铁路 股份有限公司独立董事。 本人于2023年6月当选为广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，受聘为公司 独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉的履职尽责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好 独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广深铁路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王琴） 各位股东： （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公 ...

业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为478,937.5万元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.7元（含税），合计派现49,584.759万元（含税）[3] - 2024年3月28日董监事会通过方案，待2023年度股东周年大会审议[3][5][6] - 本年度现金分红比例为47%[3] - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6] 股本情况 - 2023年末公司总股本7,083,537,000股[3]

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-005 广深铁路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三) 至 4 月 2 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gstlgs.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 4 月 3 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于广深铁路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-102 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广深铁路股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《广深铁路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—003 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 五、委任黄武先生为公司副总经理。有关委任黄武先生 的详情请参阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司 关于委任副总经理的公告》。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 一、选举董事韦皓先生为公司董事长，其任期自本次会 议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届 董事会董事时为止。 二、委任董事韦皓先生为董事会薪酬委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任 公司第十届董事会董事时为止。 三、委任董事韦皓先生为董事会提名委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再但任 公司第十届董事会董事时为止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第十届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以 通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以书面文 件形式发出 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-002 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 44 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,193,059,694 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,840,519,277 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 352,540,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 45 ...