募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,353,383股，发行价为每股66.50元，募集资金总额142,000.00万元 [1] - 扣除承销保荐费等直接相关费用397.30万元（不含税）后，募集资金净额为141,602.70万元 [1] - 募集资金于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户，并设立专户存储 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 原募投项目包括"12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目"和"年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"，计划投资总额167,420.00万元，拟投入募集资金141,602.70万元 [2] - 公司终止"年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"，未使用募集资金继续存放于专户 [2] - "12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目"处于建设中，建设周期较长，导致部分募集资金闲置 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年8月20日，公司董事会批准使用40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 截至2025年8月14日，公司已将全部40,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超12个月 [5] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 补充资金仅限于主营业务相关业务经营使用，不用于新股配售、申购或股票交易 [6] - 预计按一年期LPR 3.00%测算，可节约财务费用1,500.00万元/年 [6] 审议程序及相关意见 - 公司第五届董事会二十一次会议审议通过本次补充流动资金议案 [6] - 监事会认为该举措符合监管规定，不影响募投项目正常进行，无损害股东利益情形 [7] - 保荐机构兴业证券核查后认为该事项履行了必要法律程序，符合业务发展需要 [8][9]

公司动态 - 兴业证券第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 兴业证券第六届第三十三次董事会会议于2025年8月15日以通讯方式召开，审议了《关于提名独立董事候选人的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，兴业证券的营业收入构成为：机构服务业务占比28.85%，证券投资业务占比25.27%，证券及期货经纪业务占比25.2%，资产管理业务占比20.68%，其他主营业务占比13.3% [1] - 截至发稿时，兴业证券市值为597亿元 [1]

董事会决议 - 兴业证券第六届董事会第三十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 全体10名董事参与表决 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得10票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 独立董事提名 - 提名黄海清为第六届董事会独立董事候选人 提交股东会选举 [2] - 黄海清未持有公司股票 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 符合《上市公司独立董事管理办法》任职资格 [2] - 任职资格已获董事会薪酬与考核委员会预先审核 需经股东会选举通过后正式履职 [2] 董事会委员会调整 - 增选黄海清及奚敬辉担任董事会审计委员会委员 待黄海清独立董事任职获批后生效 [2] - 调整后审计委员会成员为潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉 [2] 高管背景信息 - 独立董事候选人黄海清为1975年12月出生博士 正高级经济师 人工智能训练师（一级） 现任上海库帕思科技有限公司首席执行官 [4] - 曾担任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理 腾讯云副总裁 阿里巴巴集团副总裁及阿里云中国区总裁等职务 [4] - 现任上海市政协委员 享受国务院政府特殊津贴专家 [4] 股东会议安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案 具体内容另行公告 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月2日16:00进行现场会议 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00开放 [1] - 会议地点位于福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人为公司董事长 [1] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 宣布股东出席情况 审议议案 推选监票计票人 投票表决 宣布结果 律师见证及会议结束共八项流程 [3] - 议案审议环节包含股东发言提问环节 全部回答问题时间控制在30分钟以内 [2][3] - 表决开始后不再安排股东发言 现场投票以每股份一票为原则 未填或填错票视为弃权 [2][4] 投票机制 - 采用现场会议与网络投票结合方式 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 操作流程详见2025年8月16日公告 [4] - 本次股东会不涉及特别决议事项 [4] 独立董事选举议案 - 拟选举黄海清先生为独立董事候选人 其未持有公司股票 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [5] - 候选人1975年12月出生 博士学历 正高级经济师 人工智能训练师（一级） 现任上海库帕思科技有限公司首席执行官 [6][7] - 曾任职甲骨文中国总经理 腾讯云副总裁 阿里巴巴集团副总裁及阿里云中国区总裁等职务 享受国务院政府特殊津贴 [7] 候选人资质审核 - 任职资格已通过董事会薪酬与考核委员会审核 符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [5][6] - 未受过证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒 不存在不得担任独立董事的情形 [5] - 选举通过后将履行第六届董事会独立董事及审计委员会委员职责 任期至新一届董事会选举产生之日止 [6]

董事会提名 - 兴业证券董事会提名黄海清为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚或批评有不良记录[3] 合规情况 - 兼任独立董事公司未超三家[4] - 在兴业证券连续任职未超六年[4] 声明发布 - 提名人声明于2025年8月15日发布[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人 黄海清 ，已充分了解并同意由提名人兴业证券股份 有限公司董事会提名为兴业证券股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任兴业证券股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月2日16点召开[3] - 现场会议地点为福建福州兴业证券大厦9楼会议室[3] - 会期半天，股东费用自理[19] 投票信息 - 网络投票9月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 表决方式为现场和网络投票结合[3] 议案信息 - 审议关于选举独立董事的议案[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月26日[14] - 登记时间为8月29日和9月1日工作日9:00 - 17:00[18] - 登记地址在兴业证券大厦17层董事会办公室[19]

会议信息 - 兴业证券2025年第一次临时股东会现场会议9月2日16:00召开[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点在福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室[4] 人员安排 - 公司董事、高级管理人员集中回答股东问题时间控制在30分钟以内[7] 人事推荐 - 公司拟推荐黄海清先生为独立董事候选人，其未持股，与大股东无关联[13] - 黄海清先生出生于1975年12月，现任上海库帕思科技有限公司首席执行官[17]

董事会会议 - 兴业证券第六届董事会第三十三次会议于2025年8月15日召开，10名董事全体参加[1] 人事提名 - 董事会同意提名黄海清为第六届董事会独立董事候选人并提交股东会选举[2] 委员会调整 - 董事会同意增选黄海清、奚敬辉担任审计委员会委员，选举后生效[3] - 调整后审计委员会成员为潘越、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉[4] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会[4]