证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2023-102 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，在"东风转债"存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 自 2023 年 12 月 5 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2024 年 1 月 10 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和 持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无 关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 1、审议《关于向下修正 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 自 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 25 日，广东东峰新材料集团股份有限 公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（即 4.22 元/股），已触发"东风转债"转股价格的向下修正条款。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于向下修正"东风转债"转股价格的议案》，董事会提议向下修正"东风转 债"的转股价格。 《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》尚需提交公司股东大会审议。 市交易（转债 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2023-104 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元 /股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效； 东风转债历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元 /股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效； 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限 公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 24 日公开发行的可转换公司债券（以 下简称"东风转债"）将于 2023 年 12 月 25 日开始支付自 2022 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 22 日 可转债 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席林美绚主持。 经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目 的议案》； 公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议以及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通 过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将 2020 年度非公开发行 A 股股票募集 资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更 为"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"及"东峰首键年产 6 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2023-096 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 2 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的 议案》； 公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第三次会议以及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审 议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节 余募集资金永久性补充流动资金 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2023-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 （三）东风转债转股价格情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"东风转债"自发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。 东风转债历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元 /股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效； 2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2023-098 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 二、募投项目变更的情况 公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》： 提请同意募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬 迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"及"东峰首键年 产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目"，具体安排如下： 1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。 截至 2023 年 9 月 21 日，"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项 目"已累计使用募集资金人民币 25,803.90 万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24 万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施 ...