（以下无正文） 广东东峰新材料集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，作为广东东峰新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正 的原则，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《关于以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》的独立意见； 公司使用募集资金向控股子公司盐城博盛新能源有限公司、重庆东峰首键药 用玻璃包装有限公司提供借款专项用于实施募投项目，符合公司发展规划，有利 于募投项目的持续推进，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资 计划。本次向控股子公司提供借款的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，且本次借款将按照同期银行贷款基准利率（LPR）计息，不存在损害公 司及股东利益的情况。 因此，基于我们的独立判断，同意《关于以募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的议案》。 独立董事签名： 刘 伟 王海燕 林长鸿 2023 年 12 月 4 日 ...

作为广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰集团""公司"或 "发行人"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督 导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对东峰集团以募集资金 向控股子公司提供借款用于实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份 有限公司以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投 项目事项的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方 式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民 币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元， 扣除发行费用（不 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届提名委员会第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广 东东峰新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，作为广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的提名委员会，对公司第五届提名委员会第一 次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于《关于提名部分独立董事候选人的议案》的审核意见； 经资格审查，公司独立董事候选人刘伟先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受过中国证监会和证券 交易所的处罚和惩戒，刘伟先生的教育背景、工作经历和专业能力均能够胜任独 立董事的职责要求，且公司及公司董事会与刘伟先生不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系，因此同意提名刘伟先生作为公司第五届董事会 独立董事候选人，并将《关于提名部分独立董事候选人的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） 提名委员会委员签名： 林长鸿 李 哲 谢名 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2023-095 广东东峰新材料集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 香港东风投资 | 871,056,000 | 47.26% | 系公司控股股东，公司实际控制人黄炳文先生、 | | | 集团有限公司 | | | 黄晓佳先生、黄晓鹏先生持有其 100%的股权 | | | 东捷控股有限 | 102,255,700 | 5.55% | 公司实际控制人之一黄炳文先生的侄子持有东 | | | 公司 | | | 捷控股有限公司 100%的股权 | | | 黄晓佳 | 21,171,639 | 1.15% | 公司实际控制人之一 | | | 黄炳泉 | 25,080,000 | 1.36% | 黄炳泉先生为公司实际控制人之一黄炳文先生 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 转债代码：113030，转债简称：东风转债； 转股价格：4.96 元/股； 转股期限：2020 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2023-093 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,037,411,923 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 56.2904 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广东东峰新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

（二）提请同意募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂 技改搬迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"及"东峰 首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目"，具体安排如下： 1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-092 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金 永久性补充流动资金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》： 公司按照"转型提速、重点投入、优化 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-091 广东东峰新材料集团股份有限公司 公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司证券简 称的议案》。 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型，加快在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入和资源布局，积极发展 新能源新型材料等未来核心业务板块，业务构成已调整并持续优化。根据公司业 务发展的实际情况和未来发展战略，公司第五届董事会第二次会议、2023 年第三 次临时股东大会已审议通过《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》，同意 将公司名称变更为"广东东峰新材料集团股份有限公司"， ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的进展公告 2023 年 11 月 1 日 特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-090 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于转让全资子公司湖 南福瑞印刷有限公司股权的议案》，同意公司分别将持有的湖南福瑞印刷有限公 司（以下简称"湖南福瑞"）99.50%、0.50%的股权以人民币 30,447.00 万元、153.00 万元的价格转让给海南楠海零贰拾叁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"楠 海零贰拾叁"）及海南楠海共创投资有限公司（以下简称"楠海共创"），且公 司已于 2023 年 9 月 27 日与楠海零贰拾叁、楠海共创、湖南福瑞签署《关于湖南 福瑞印刷有限公 ...