一、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； 根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《股东大会议事 规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<股东大会议事规则>修订条款 对照表》。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》； 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-009 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出 席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的 规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 一、东风转债发行上市概况 重要内容提示： （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团 股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利 率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （ ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-007 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，广东东峰新材料集团股份 有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后， 本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行 了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了苏亚验 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-006 特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年 3 月 2 日 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到董事兼集团副总裁谢名优先生提交的离任报告，因工作调整原因，谢名优 先生已向公司董事会申请辞去集团副总裁职务，并将继续担任公司董事及专门委 员会委员职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，谢名优 先生的离任报告自送达董事会之日起生效。 谢名优先生在担任公司集团副总裁期间勤勉尽责，公司及董事会对谢名优先 生任职集团副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于集团副总裁辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-005 广东东峰新材料集团股份有限公司董事兼 高级管理人员集中竞价减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 事兼高级管理人员王培玉先生、李治军先生、谢名优先生的通知，截 止当日其未减持公司股份，《股东及董事兼高级管理人员集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2023-059）项下其本次减持的期间已届满。 上述减持主体无一致行动人。 2 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 王培玉 董事、监事、高级管理人员 2,879,993 0.16% 大宗交易取得：2,879,993 股 李治军 董事、监事、高级管理人员 2,303,994 0.13% 大宗交易取得：2,303,994 股 谢名优 董事、监事、高级管理人员 1,440,323 0.08% 大宗交易取得：1,440,323 股 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 董事兼高级管理人员持股的基本情 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-004 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，广东东峰新材料集团股份 有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后， 本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行 了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了苏亚验 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-002 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，未出现董事缺席的情况； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,037,844,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3138 | (四) 表决方式 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司修正可转债转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113030 | 东风转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/1/11 | 全天 | 2024/1/11 | 2024/1/12 | 修正前转股价格：4.96 元/股； 修正后转股价格：4.04 元/股； 东风转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 1 月 12 日； 一、本次向下修正"东风转债"转股价格的依据 经中国证券 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：广东东峰新材料集团股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日 14:00 在广东省汕头市金平区金 园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和 互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00）。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团 股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利 率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 512,000 元"东风转债" 已转换成公司股票， ...