证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2023-054 上海大智慧股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

上海大智慧股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 经公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

上海大智慧股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第六次会议相关 审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海大智慧股份有限公司公司章程》等有关 规定，我们作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司拟召开的第五届董事会2023年第六次会议审议的《关 于续聘会计师事务所的议案》，发表如下意见： 独立董事：张思坚 翟振明 方国兵 二〇二三年十月二十五日 经审查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为 上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部 控制审计要求，且该所在为公司提供2022年度审计服务过程中，严格 遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工 作。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第 五届董事会2023年第六次会议审议。 （以下无正文） ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海大智慧股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 上海大智慧股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立 董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准 和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会任命。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作。 第七条 提名委员 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-052 上海大智慧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"， 2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽 泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人为李尊农。2022 年末， 中兴华所合伙人数量 170 人，注册会计师人数 839 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 463 人；2022 年经审计收入总额为 184,514.90 万元，审计业务收入为 135,088.59 万元，证券业务收 ...

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2023-051 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2023-050 上海大智慧股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、减持计划的实施结果 （一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 张长虹 5%以上第一大 股东 704,792,657 34.62% IPO 前取得：704,792,657 股 浙江新湖集团 股份有限公司 5%以下股东 10,405,400 0.51% 协议转让取得：10,405,400 股 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《股 东减持股份计划公告》《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2023-011、2023-012），公司控股股东、实际控制人张长虹计划通过 竞价交易方式减持不超过 40,717,404 股，通过大宗交易的方式减持 不超过 81,434,808 股，分别占当时公司总股本的 2%、4%。公 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-049 上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份解除质押后用于在银行办理质押业务。 | 二、本次股份再质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 湘财股份 | | --- | --- | | 是否为控股股东 | 否 | | 本次质押股数 | 58,980,000 股 | | 是否为限售股 | 否 | | 是否补充质押 | 否 | | 质押起始日 | 2023 年 9 月 19 日 | | 质押到期日 | 2024 年 9 月 18 日 | | 质权人 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | | 占其所持股份比例 | 20.58% | | 占公司总股本比例 | 2.92% | | 质押融资资金用途 | 生产经营 | 三、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 湘财股份持有公司无限售 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-048 前期，上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）因证券虚 假陈述责任纠纷案件向投资者进行了赔付，根据中小投服的建议函， 为维护公司利益，有效保护投资者特别是中小投资者权益，公司向上 海金融法院提起诉讼，提出张长虹等相关责任方支付公司在证券虚假 陈述责任纠纷系列案件中已经支付的赔偿款，并承担全部诉讼费。具 体情况详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上 发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2021-047）。 年初，在上海金融法院的主持调解下，公司与控股股东、实际控 制人张长虹先生达成调解协议，于 2023 年 2 月 20 日收到上海金融法 院发来的《民事调解书》【（2021）沪 74 民初 4237 号】，约定张长虹 先生支付公司因履行民事判决支付的赔偿款共计 334,634,680.99 元， 在 2023 年 12 月 31 日前分四笔支付完毕， 其中在 2023 年 5 月 31 日 前支付第一笔款项人民币 5000 万元，并在 2023 年 3 月 20 日之前向 公司支付 859,641.58 元案件受理费， ...

上海大智慧股份有限公司 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-047 股东终止减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 1 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 21 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-011），控 股股东、实际控制人张长虹计划在 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间，分别通过竞价交易方式和大宗交易方式减持不超过当时 公司总股本的 2%和 4%。 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体 情况，公司控股股东、实际控制人张长虹终止本次减持计划。 特此公告。 ...