一、涉及公司 大智慧公司[1] 二、核心观点及论据 （一）经营发展情况 1. 2024年前三季度，公司深入贯彻党的二十大精神和董事会战略部署，坚持开源节流提值增效主基调，两手抓经营发展与风险防控，重点推进金融信息服务、大数据业务、境外业务并探索新业务增长点[1]。 2. 在金融信息服务方面 - 大力行使平台基础服务，利用AI赋能，在因子投币、产业数据、智能客服务等业务方向提升发展能力[2]。 - 大智慧PC终端及大智慧APP多次升级行情数据、交易服务等模块服务能力，资讯要文频道改版，优化推荐算法，提升用户渗透率和粘性[2]。 - VIP全面研究功能新增独立行业研究模块，精选关键数据，在产业链图谱方面有创新，VIP音质投币功能实现多种基金选择支持，开放因子生态共建，普通用户可创建提交因子，上线技术指标系统支持用户自编指标公式[2][3]。 - 精心构筑多元化信息矩阵，融合多种载体打造全方位立体化投资服务体验，全新打造专属问答系统等提升平台服务效率[3]。 - 利用平台用户规模优势加强第三方机构合作，鸿蒙系统大智慧APP加速第一代已具备向第三方机构客户定制输出能力，探索服务模式和商业模式转型升级[3]。 3. 在大数据及数据工程服务方面 - 以市场需求为导向、科技创新为基础，持续加大研发投入，在大数据、人工智能等方面取得研究成果，基本实现95%以上数据自动化处理，速度和精确度处于行业领先[4]。 - 实现线上线下渠道融合的营销推广模式，深耕金融数据领域二十余年，走差异化产品创新道路，构造出具有自身特色的大数据体系，形成两大数据服务平台，获金融机构客户认可，品牌知名度提升[4]。 - 对其预计中APP和专业版进行优化升级，对多个模块全新改版，企业鱼鼎通系列产品有百万金融专业人士用户，汇演大数据风险监测系统改造升级，有多种新功能提升用户体验[5]。 4. 在境外业务方面 - 大智慧国际继续开发和创新执行交易系统，推出人工智能图表指标产品，提升企业交易客户风险管理系统，即将推出多资产类别新产品，持续构建后台结算系统[6]。 - 大使会日本公司加强股票报告编制和除销力度，外汇业务关注客户需求编写相关报告，利用AI提升业务效率[6]。 （二）财务情况 1. 2024年前三季度，公司实现营业收入5.18亿元，归属于上市公司股东的净利润 -2.01亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性审议的净利润 -1.95亿元，经营活动产生的现金流量金额 -2.61亿元[7]。 2. 截至2024年前三季度，归属于上市公司股东的净资产14.38亿元，总资产19.80亿元，营业成本2.14亿元，销售费用1.04亿元，管理费用2.33亿元，研发费用1.68亿元[7]。 三、其他重要内容 1. 公司参加业绩说明会的人员有董事长兼总经理江志宏、董事兼财务总监陈志先生、独立董事范国斌先生、副总经理兼董事会秘书孙瑞波先生[1]。 2. 公司加强与投资者的沟通交流，认真接听投资者来电、回复互动、热情接待投资者调研，维护公司良好市场形象[7]。 3. 公司开展主题党日活动，倡导党员和群众新时代新担当新作为，激发爱党爱国爱世热情，营造发展氛围[6]。

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-047 上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 7 日，湘财股份持有公司无限售条件流通股 281,489,614 股，占公司总股本的 14.05%；本次解除质押股份数 量 42,500,000 股，本次解质押后持有公司股份累计质押数量 233,551,919 股，占其持股数量比例为 82.97%，占公司总股本比 例为 11.66%。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 股东湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）的通知，湘财股份 将其所持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 湘财股份 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 42,500,000 | | 占其所持股份比例 | 15.10% | | 占公司总股本比例 | 2.12% | | 解质时间 | 2024 年 1 ...

文章核心观点 - 农业农村部出台了《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》和《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》,明确到2028年底,我国智慧农业公共服务能力将大幅提升[1] - 通过建设大数据平台、农业农村用地"一张图"、开发智慧农业基础模型和数字化工具,为各类智慧农业应用提供技术底座,帮助农民和农业生产经营主体低成本实现数字化转型[1] - 力争到2030年,我国农业生产信息化率将达到35%左右,到2035年达到40%以上,关键核心技术全面突破,技术装备达到国际先进水平[2] - 伏羲农场作为发展智慧农业的试点项目,将大数据、人工智能等信息技术转化为农业生产力,在提高生产效率的同时,更好地保障粮食安全[2][3] 关于伏羲农场 - 伏羲农场通过收集大量数据对农田进行精准管理,让农民摆脱"靠天吃饭"的局面[3] - 伏羲农场利用人工智能技术,可以用一个人控制10台、20台农机,并实现节约成本、增产、绿色等目标[3] - 伏羲农场通过远程操控无人农机实现密度均匀的播种,并利用人工智能加速育种过程,提高育种效率[4][5] - 伏羲农场已在内蒙古、安徽、河北等多个省份落地,正在湖北十堰加快建设,验证丘陵地貌下小地块碎片化的智慧化农业生产[5]

回购方案 - 首次披露日为2024/6/7[3] - 预计回购金额1亿~1.5亿元[3] - 实施期限自2024年第一次临时股东大会通过起不超12个月[4] 回购情况 - 累计已回购股数8,880,000股，占比0.44%，金额50,887,073元[3] - 实际回购价格区间5.20元/股~8.88元/股[3] - 2024年10月回购430,000股，占比0.02%，支付3,818,400元[6]

股份变动 - 2023年4 - 8月张长虹集中竞价减持36,496,200股，占总股本1.81%[8][52] - 2023年4 - 8月张长虹大宗交易减持3,072,000股，占总股本0.15%[8][52] - 因股权激励等股本增加，张长虹及其一致行动人持股被动稀释0.3569%[8][52] - 2024年10月28日张长虹拟协议转让100,200,000股给嘉亿1号基金，占总股本5.0003%[8][22][52] - 权益变动前张长虹及其一致行动人持股比例42.3131%，变动后降至34.9968%[18][19][20][52] 交易数据 - 本次股份转让每股价格7.36元，总价款737,472,000元[24] - 信息披露之日后10日内，乙方付5000万元[26] - 先决条件满足或豁免后5日内，乙方付交易总价款35%即25811.52万元[26] - 股份过户日起5日内，乙方付剩余价款42935.68万元[26] 未来展望 - 截至签署日，信息披露义务人未来12个月暂无增持或减持明确计划[14][52] 其他 - 信息披露义务人为张长虹及其一致行动人张婷、张志宏[8] - 本次权益变动目的是信息披露义务人自身资金需求减持股份[13] - 控股股东或实际控制人减持不存在侵害公司和股东权益问题[53]

股份转让 - 2024年10月28日张长虹拟转让100,200,000股给嘉亿1号基金，占总股本5.0003%[4] - 本次股份转让每股价格7.36元，总价款737,472,000元[9] 权益变动 - 张长虹合计减持139,768,200股，变动比例-7.2609%[5] - 变动后张长虹及其一致行动人持股占比34.9968%[7] - 嘉亿1号基金变动后持股占比5.0003%[7] 付款安排 - 信息披露后10日内，受让方支付5,000万元[10] - 先决条件满足或被豁免后5日内，支付总价款35%即25,811.52万元[10] - 股份过户日起5日内，支付剩余价款42,935.68万元[10] 协议相关 - 本次权益变动不触及要约收购，转让完成存在不确定性[4] - 协议转让需履行内部程序并获上交所合规确认后过户[14]

股份转让 - 嘉亿资产拟受让大智慧100,200,000股，占总股本5.0003%[10] - 转让价格7.36元/股，价款总额7.37472亿元[20] - 2024年10月28日签署《股份转让协议》[20] 支付安排 - 信息披露后10日内付5000万元[26] - 先决条件满足后5日内付2.581152亿元[26] - 股份过户日起5月内付4.293568亿元[26] 未来展望 - 未来十二个月内不排除继续增持或减持股份[57]

营收情况 - 本报告期营业收入183393213.89元较上年同期减少1.14%年初至报告期末为518259354.95元较上年同期减少5.42%[2] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业总收入为518259354.95元2023年前三季度（1 - 9月）为547971737.33元[19] - 公司本期海外保险经纪等业务收入下滑导致营收减少[6] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-63400441.90元年初至报告期末为-201157787.82元较上年同期减少186.97%[2] - 上年同期将张长虹需向公司支付款项计入营业外收入导致本期与上年同期归属于上市公司股东的净利润对比差异大[6] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-201157787.82元2023年同期为231292108.04元[21] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业利润为 - 197624415.66元2023年前三季度（1 - 9月）为 - 99708329.31元[20] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.100元/股2023年同期为0.115元/股[21] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-260793661.22元较上年同期减少624.65%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-260793661.22元2023年同期为49708138.66元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-41346242.65元2023年同期为-30046806.65元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9173735.34元2023年同期为-44283378.35元[23] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1310932386.62元2023年期末为1494272712.59元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为1980160143.87元较上年度末减少13.94%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1437518496.92元较上年度末减少15.17%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为-4.28%较上年减少25.96个百分点年初至报告期末为-12.76%[3] 股东持股情况 - 张长虹持股665224457股持股比例33.20%[7] - 湘财股份有限公司持股128285000股持股比例6.40%[7] 回购情况 - 截至报告期末公司回购8450000股占总股本0.42%[13] - 回购价格不超过9.65元/股[13] - 已支付回购总金额47068673元[13] - 回购资金总额不低于1亿元不超过1.5亿元[13] 不同时期财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金1318007386.62元2023年12月31日货币资金1634708653.55元[16] - 2024年9月30日应收账款75010711.76元2023年12月31日应收账款84818151.45元[16] - 2024年9月30日流动资产合计1474019862.20元2023年12月31日流动资产合计1771529698.04元[16] 2024年前三季度成本与收益情况 - 2024年前三季度（1 - 9月）营业总成本为710536040.10元2023年前三季度（1 - 9月）为651856170.63元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业成本为214490197.74元2023年前三季度（1 - 9月）为229726239.59元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）销售费用为104344249.58元2023年前三季度（1 - 9月）为90804734.70元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）管理费用为232663413.92元2023年前三季度（1 - 9月）为190316029.29元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）研发费用为167500748.40元2023年前三季度（1 - 9月）为153198768.21元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）财务费用为 - 11995446.98元2023年前三季度（1 - 9月）为 - 16855297.57元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）其他收益为4663289.78元2023年前三季度（1 - 9月）为4067838.42元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）投资收益为 - 9176614.88元2023年前三季度（1 - 9月）为529172.22元[20] 2024年前三季度现金收支情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为508504309.36元2023年同期为737280965.09元[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为509215766.72元2023年同期为422539011.93元[22] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为180344236.91元2023年同期为384234326.77元[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为132037758.31元2023年同期为50378264.05元[23]

重要内容提示： 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年前 1 会议召开时间:2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式: 上证路演中心网络互动 问题征集方式：2024 年 11 月 8 日(星期五)至 11 月 14 日(星 期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 IR@gw.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-044 上海大智慧股份有限公司 关 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月7日[3] - 实施期限为待2024年第一次临时股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1亿元~1.5亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数8450000股，占总股本0.42%[3] - 累计已回购金额47068673元[3] - 实际回购价格区间5.20元/股~5.80元/股[3] 9月回购情况 - 2024年9月回购2156000股，占总股本0.11%[6] - 9月购买最高价5.6846元/股、最低价5.56元/股[6] - 9月已支付总金额12100079元[6] 截至9月30日价格 - 购买最高价5.80元/股、最低价5.20元/股[6]