浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 重要内容提示： 沈幼生董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代 为出席并表决。 本行于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在本行以现场和 视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 15 名，沈幼 生董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决， 实际拥有表决权的董事 15 名。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理 人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法 律法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、2023年度董事会工作报告 本议案尚需提交本行股东大会审议。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-007 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-014 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定，董事会审计委员会（以下简称"委员会"）本 着勤勉尽职的原则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职能 作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、委员会组成情况 委员会由 3 名董事组成，其中非执行董事 1 名、独立董事 2 名，委员会主任委员由独立董事担任，委员会成员构成符合监管 法规和公司治理有关制度的要求。 二、2023 年工作情况 委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应有的 职能作用。2023 年，委员会共组织召开会议 6 次，委员会成员能 按要求出席会议。会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审查内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届五次会议 | 2023 年 1 | 月 | 10 | 《2022 日 划》 | 年审计工作总结和 2023 年审计工作计 | | 四届六次会议 | 2023 年 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 前审阅的，应在上市公司履行信息披露义 | 丰银行的信息披露文件及向中国证 | | 务后五个交易日内，完成对有关文件的审 | 监会、上海证券交易所提交的其他文 | | 阅工作，对存在问题的信息披露文件应及 | 件进行了事前审阅，公司给予了密切 | | 时督促上市公司更正或补充，上市公司不 | 配合，详见"二、信息披露审阅情况"。 | | 予更正或补充的，应及时向上海证券交易 | | | 所报告。 | | | 12、上市公司或其控股股东、实际控制人、 | | | 董事、监事、高级管理人员受到中国证监 | | | 会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或 | 经核查，2023 年瑞丰银行未发生该等 | | 者被上海证券交易所出具监管关注函的 | 情况。 | | 情况，并督促其完善内部控制制度，采取 | | | 措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际 | 经核查，瑞丰银行无应向上海证券交 | | 控制人等履行承诺的情况，上市公司及控 | 易所上报的未履行 ...

独立董事提名人声明 提名人浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会,现提名 孙同全为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公 司")第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》，现将浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司(以下简称"本行")于 2021 年 6 月募集的人民币 普通股资金截至 2023 年 12 月 31 日的使用情况（以下简称前 次募集资金使用情况）报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 本报告所指前次募集资金为本行 2021 年首次公开发行 A 股股票募集资金。 2 经 2021 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1588 号）核准，本行向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,935,492 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.12 元。截至 2021 年 6 月 17 日，本行募集资金专户已收到本次发行募集资金总 额人民币 1,195,108,748.38 元（已扣除承销保荐费用人民币 30,487,446.66 元，尚未扣除其他发行费用人民币 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-010 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不派送红 股，不实施资本公积金转增股本。 本次以本行 2022 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配股息总额，并将另行公告具体调整情况。 本行立足于业务长远发展与服务区域实体经济的现实需要，结合证券 监管机构关于现金分红的指导意见和当前强监管背景下银行监管机构对于商业 银行资本审慎管理的要求，经综合考虑确定了 2023 年年度利润分配方案。本行 留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实本行资本，进一步支持各项业务 发展及结构优化，维护本行的高质量发展和股东的长远利益。 一 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10024 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acn.gx.cn）"进行查 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://amof.gov.cn】"提行查询" the first and t 信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10024 号 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下 简称瑞丰银行)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是瑞丰银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-008 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4 本行于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交本行股东大会审议。《公司 章程》具体修改情况如下： | 原《章程》条款 | 修订后《章程》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第十七条 在本行中，设立中国共产 | 第十七条 在本行中，设立中国共 | | | 党浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 | 产党浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 | | | 限公司委员会（以下简称"党委"）。党 | 份有限公司委员会（以下简称"党 | | | 委设书记１名，副书记 1 名，党委成员 | 委"）。党委设书记１名，副书记 1 | | | 若干名，由浙江农商联合银行党委任 | 名，党委成员 5 名，由浙江农 ...

(一) 本人简介 本人鲁瑛均,1977年出生,现任上海对外经贸大学会计学院 会计学系主任、副教授,担任瑞丰银行独立董事、审计委员会主 任委员。 (二)不存在影响独立性的情况 本人及本人的直系亲属均不在瑞丰银行及其附属企业任职 或享有权益,与瑞丰银行及其主要股东之间不存在妨碍独立客观 判断的关系,不存在影响独立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管 规定中对于出任瑞丰银行独立董事所应具备的独立性要求,并将 自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认 为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职概况 2023年,本人积极参加瑞丰银行董事会及其专门委员会会议, 独立董事鲁瑛均 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司独立董事工作规则》,本人作为浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")独立董 事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的情 况进说明。请予审查。 一、基本情况 2023年,本人在瑞丰银行的现场工作时间不少于 20 日 ...