浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-011 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售 业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐 业。毕马威华振 2022 年本行同行业上市公司审计客户家数为 17 家。 2、投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事 诉讼中承担民 ...

独立董事黄志刚 2023年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司独立董事工作规则》,本人作为浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")独立 董事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的 情况进说明。请予审查。 一、基本情况 (一) 本人简介 本人黄志刚,1982年出生,现任中央财经大学教授,担任瑞 丰银行独立董事、审计委员会委员。 (二)不存在影响独立性的情况 本人及本人的直系亲属均不在瑞丰银行及其附属企业任职 或享有权益,与瑞丰银行及其主要股东之间不存在妨碍独立客观 判断的关系,不存在影响独立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管 规定中对于出任瑞丰银行独立董事所应具备的独立性要求,并将 自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认 为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职概况 2023年,本人积极参加瑞丰银行董事会及其专门委员会会议, 认真审议各项议案,通过听取报告、研读资料、质询讨论、与高 级管理层交流沟通等方式全面了解瑞丰 ...

一、基本情况 (一) 本人简介 本人陈进,1962年出生,现任对外经济贸易大学教授,担任 瑞丰银行独立董事、风险管理和关联交易委员会主任委员。 (二)不存在影响独立性的情况 独立董事陈进 2023年度达职报告 本人及本人的直系亲属均不在瑞丰银行及其附属企业任职 或享有权益,与瑞丰银行及其主要股东之间不存在妨碍独立客观 判断的关系,不存在影响独立性的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司独立董事工作规则》,本人作为浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")独立 董事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的 情况进说明。请予审查。 本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管 规定中对于出任瑞丰银行独立董事所应具备的独立性要求,并将 自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认 为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职概况 2023年,本人积极参加瑞丰银行股东大会、董事会及其专门 委员会会议,认真审议各项议案,通过听取报告、研读资料、质 1 询讨论、实地调 ...

独立董事候选人声明 本人孙同全,已充分了解并同意由提名人浙江绍兴瑞丰农村商业 银行股份有限公司董事会提名为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( ...

独立董事贾玉革 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司独立董事工作规则》,本人作为浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行") 独立董 事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的情 况进说明。请予审查。 一、基本情况 (一) 本人简介 本人贾玉革,1969年出生,现任中央财经大学教授,兼任中 国人寿财产保险股份有限公司独立董事，担任瑞丰银行独立董事、 三农金融服务委员会委员。 (二) 不存在影响独立性的情况 本人及本人的直系亲属均不在瑞丰银行及其附属企业任职 或享有权益,与瑞丰银行及其主要股东之间不存在妨碍独立客观 判断的关系,不存在影响独立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管 规定中对于出任瑞丰银行独立董事所应具备的独立性要求,并将 自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认 为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职概况 2023 年,本人积极参加董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,通过听取报告、研读资料 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-009 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于《提 请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债 券并上市有关事宜》等与本行向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）相关的议案，并授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的 框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜，授权期限为 股东大会决议生效之日起十二个月，即 2022 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日。 2 截至本公告披露日，本次发行相关工作正在积极稳妥推进中。为确保工作的 延续性和有效性，本行第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于《延长向不 特定对象发行可转换公司债 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及本行《章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，本行董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则， ...

经核查独立董事陈进、贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁 瑛均的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本行担 任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任 何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，本行独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会，就本行在任独立董事陈进、贾玉革、黄志刚、黄 卓、蒋岳祥、鲁瑛均的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-012 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度 的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容 2024年3月26日，本行第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于部分 关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：人民币万元 | 序号 | 所属集团 | 关联方名称 | 2023 年业务开展情况 | 2024 年预计 | 授信额度用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额度 | | | | | | | | 主要用于流动 | | | | 绍兴市柯桥区 | 截至 2023 年 12 月末非信贷用 | | 资金贷款业 | | 1 | | 建设集团有限 | 信余额 25000 万元，用 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-005 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于外部监事辞职的公告 本行监事会对顾洁萍女士任职期间对本行做出的贡献表示诚挚谢意。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日 1 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本行监事会收到外部监事顾洁萍女士提交的书面辞呈，顾洁萍女士因 个人原因，申请辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员职务。根据《中 华人民共和国公司法》及本行《章程》等相关规定，由于顾洁萍女士的辞职将导 致本行监事会的外部监事人数低于监事会成员的三分之一，因此在本行股东大会 选举产生新的外部监事就任前，顾洁萍女士将按照法律法规及本行《章程》的规 定，继续履行外部监事职责。 截至本公告披露日，顾洁萍女士持有本行股票 441,486 股。辞职后，顾洁萍 女士将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》 ...