委员会构成 - 由三名独立非执行董事组成，一名为会计专业人士[3] 主要职责 - 审核财务信息及披露、监督审计工作等[4][5] 会议安排 - 至少每年与外部审计机构开会两次，每季度至少开一次会[7] - 紧急情况可口头通知开会，会议原则现场举行[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，议案经出席会议三分之二以上委员同意通过[9] 其他 - 有权聘请独立中介机构，在职权范围内调查并索取资料[11]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过 了公司《章程修正案》《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规 则修正案》， ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 09 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

(A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.beijingns.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You need to proactively check the Company's website and the HKEXnews and/or subscribe for alerts to keep up with the publicatio ...

Dear registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 April 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Beijing North Star Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be i ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 二零二四年年度股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十五日（星 期四）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座 12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」），藉以處 理下列決議案： 1. 本公司《關於二零二五年度擔保額度預計的議案》。 2. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》。 3. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》。 特別決議案 普通決議案 經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司二零二四年年度歸屬 於本公司普通股股東的淨利潤為人民幣-2,827,464,028元，按母公司報表淨 – 1 – （股份代號：588） 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 4. 本公司二零二四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編 製的財務報告。 5. 本公司二零二四年年度分別按境內及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表 格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 (1)建議關於二零二五年度提供財務資助、 （股份代號：588） (2)建議關於二零二五年度擔保額度預計、 (3)建議關於發行股份一般性授權、 (4)建議關於發行債務融資工具一般性授權、 (5)建議董事薪酬及監事薪酬、 (6)獨立董事二零二四年度述職報告及 (7)二零二四年年度股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正假座中國北京市 朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會，召開大會之通告載於本 ...

业绩与荣誉 - 2024年公司以卓越标准完成既定目标，做大做强会展第一主业，探索地产转型发展[19] - 公司获2024中国房地产综合开发专业领先品牌——复合地产荣誉[26] - 公司获上交所信息披露A类（优秀）评级（连续四年）[26] - 公司获2024年度财联社“致远奖”之“ESG先锋奖”[26] - 国家会议中心获2024国际零碳城市乡村与零碳建筑大会暨技术设备博览会碳中和证书[27] - 国家会议中心获《中国绿色展览发展报告（2024）》优秀案例[27] ESG与环保 - 2024年公司发布第17份《企业社会责任报告》等报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[2][4] - 2024年北辰实业开展碳达峰行动方案重点节能技改工程项目，所有项目均完工或进入实质阶段[45] - 2024年北辰实业完成年度二氧化碳排放核查及履约工作，碳排放配额29053吨[45] - 2024年雄安会展中心获得全国首张会展业碳中和管理体系认证证书[46] - 2024年12月首届ICCA全球场馆论坛在国家会议中心二期举办并实现碳中和目标[46] - 公设公司2024年顺利核减二氧化碳排放配额5120吨[47] - 2024年公司能耗16606吨标准煤，较2023年下降0.6%[154][155] - 重庆悦来五期项目环保材料整体使用率达60%[160] - 2024年国家会议中心首次实现Sibos年会场馆100%绿电供应[162] - 2024年各类环保设施良好率达到100%，开展8项节能技改工程，花费783.9万元[164] 业务发展 - 公司开发项目及土地储备分布在15个核心城市[24] - 首都会展成功引入8个展会新项目[90] - 持续推进数字化转型规划，完成场馆管理系统5次升级迭代[111] - 在8家京内外场馆推广应用场馆管理系统，运营管理展会活动6000多场[111] - 2024年完成国家会议中心二期智慧化项目（商业部分）上线试运营[113] - 2024年完成首都国际会展中心智慧场馆建设[113] - 研发推出全国首套具有自主知识产权的智慧场馆运营管理平台[114] 管理与党建 - 北辰实业深入贯彻落实党的二十大精神，推进党建与业务融合[53] - 北辰实业不断健全中国特色现代企业治理，完善运行高效的治理体系[53] - 北辰实业巩固深化风控管理，加强内控合规体系有效性[53] - 召开贯通协同监督专题会3次，提升巡察、审计人员能力[65] - 制定《纠治"四风"负面清单》，含七方面33项具体措施[66] - 全年召开纪检系统会议55次，学习139项内容[66] - 举办纪检课堂16期，学习46项内容[66] - 网络推送学习材料43期，共125篇文章[66] - 2024年5 - 6月“党风廉政建设宣教月”活动，各级企业组织活动424次，受众8706人次[67] - 2024年开展党的二十届三中全会精神宣讲32场，覆盖946人次[69] - 2024年公司开展中心组学习19次[70] 人才与培训 - 2024年印发"三项制度"改革实施方案，含15项改革措施清单[92] - 2024年制定优秀年轻干部人才储备库动态调整办法[92] - 构建“北辰研学院—专业平台公司—各企业”三级教育培训体系[194] - 2024年开展毕业生入职培训项目和提升经营管理能力研修班等培训[194] - 2024年11月会展项目策划技能竞赛举办，11支队伍参赛[196] - 首都会展服贸会中心参赛作品获一等奖[196] - 与ICCA共同开发注册国际商务会展专业人士（CIBEP）职业认证证书[195] - 开展会展设计师职业技能等级证书与ICCA Skills国际证书互认项目[195] 其他 - 董事会成员9人，其中内部董事6人、独立董事3人[77] - 截至2024年底，共发布公告329个，其中A股119个、H股210个[100] - 2024年10月，北辰商管制作法治宣传微电影[102]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入71.52407亿元，同比下降54.59%[12] - 2024年除税前亏损32.49183亿元，普通股股东应占亏损29.92483亿元[12] - 2024年公司除税后主营业务核心经营亏损（不含公允价值变动损失）为25.6287亿元[12] - 2024年投资性房地产公允价值变动损失（税后）为4.29613亿元[12] - 2024年每股亏损为0.888元[12] - 2024年公司总资576.19449亿元，总负债392.68837亿元，总权益183.50612亿元[4] - 2024年公司实现营业收入715240.7万元，同比下降54.59% [84] - 2024年公司除税前亏损和普通股股东应占亏损分别为324918.3万元和299248.3万元 [84] - 2024年公司除税后主营业务核心经营亏损（不含公允值变动损失）为256287.0万元，本期投资性房地产公允值变动损失（税后）为42961.3万元，每股亏损为0.8888元 [84] - 报告期内期末融资总额为2390768万元，整体平均融资成本为4.07%，利息资本化金额为22717万元[82] - 公司2024年12月31日可供分派储备为31.41亿元（2023年为24.60亿元）[197] 各业务线划分及优势 - 公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业、房地产开发[17] - 公司优势及核心竞争力为会展品牌综合影响力及复合地产开发运营能力[19] 会展（含酒店）业务线数据关键指标变化及业务成果 - 2024年公司自持场馆及酒店举办展会活动2243场，同比增长约1.9%，重大展会活动71场，参观参展参会客流量达586.25万人次，同比增长约20.6%[27] - 2024年服贸会85个国家和国际组织设展办会，超8000家企业线上线下参展，整体国际化率超20%，接待观众25.8万人，专业观众数量较上年增长20%，发布成果219项，达成交易近千项[32] - 公司轻资产会展场馆管理输出遍布全国32个城市及地区[20] - 公司先后完成40余场重大展会活动的服务保障、运营任务[27] - 2024年服贸会周期内举办44场常态化活动[32] - 首都会展成功举办2024年中非经贸博览会走进非洲肯尼亚和尼日利亚两场巡展活动[38] - 公司作为服贸会主要承办方，负责展会的市场化及国际化运营等工作[20] - 公司作为中国制冷展主承办企业之一，为其规模化、专业化、国际化提供保障[20] - 公司依托管理场馆为参展商提供搭建、物流、信息化等方面服务[20] - 报告期内公司新签约7个场馆和酒店的委托管理项目和8个顾问咨询项目[45] - 截至目前公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国32个城市[45] - 截至目前顾问咨询场馆及酒店项目70个，受托管理场馆及酒店项目61个[45] - 公司实现受托管理场馆总面积近500万平方米[45] - 公司与北京市人社局、国际大会与会议协会(ICCA)成功签约中国首个股会展业职业资格证书国际互认项目[54] - 公司成功举办首届ICCA全球场馆论坛[54] - 公司举办亚洲首个ICCASkills国际化会议人才培训项目[54] - 2024年会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入296076.8万元，同比增长11.77%，除税前利润为49208.7万元，同比增长4.80% [84] - 国家会议中心出租建筑面积270,800平方米，租金收入61,651万元，权益比例100%[61] - 北京国际会议中心出租建筑面积58,000平方米，租金收入10,176万元，权益比例100%[61] 房地产开发业务线数据关键指标变化及业务成果 - 2024年全国房地产市场商品住宅销售面积81450万平方米，同比下降14.1%，商品住宅销售额84864亿元，同比下降17.6%[25] - 房地产开发业务形成多区域多层级全国规模化发展布局[18] - 公司商品房网签44亿元，合同销售金额44.26亿元（含车位），销售面积33.95万平方米[63] - 全年完成4个项目5批次集中交付超3,200套，累计开复工面积183.6万平方米，累计竣工面积74.2万平方米[65] - 武汉北辰光谷里持有待开发土地面积134,800平方米，规划计容建筑面积337,000平方米，权益比例100%[70] - 廊坊北辰香麓持有待开发土地面积56,900平方米，规划计容建筑面积296,800平方米，权益比例100%[70] - 重庆悦来壹号持有待开发土地面积167,400平方米，规划计容建筑面积918,000平方米，权益比例100%[70] - 公司总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备[70] - 北辰时代大厦建筑面积和经营收入包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入[66] - 长沙北辰三角洲总投资额430.31亿元，报告期实际投资额12.12亿元，项目用地面积780,000平方米[71] - 北京金辰府总投资额53.17亿元，报告期实际投资额0.47亿元，已竣工面积280,100平方米[71] - 武汉北辰光谷里总投资额50.61亿元，报告期实际投资额2.87亿元，项目规划计容建筑面积337,000平方米[71] - 杭州北辰辰春澜城总投资额52.41亿元，报告期实际投资额5.58亿元，在建建筑面积276,600平方米[72] - 苏州观澜府总投资额71.42亿元，报告期实际投资额3.27亿元，项目用地面积170,000平方米[72] - 宁波北宸府总投资额46.11亿元，报告期实际投资额0.28亿元，已竣工面积189,700平方米[72] - 四川北辰龙熙台总投资额34.49亿元，报告期实际投资额1.66亿元，已竣工面积126,600平方米[72] - 廊坊北辰香麓总投资额31.28亿元，报告期实际投资额1.87亿元，在建建筑面积65,800平方米[72] - 北京北辰红橡墅总投资额34.00亿元，报告期实际投资额0.18亿元，项目用地面积287,500平方米[71] - 武汉北辰当代优+总投资额20.77亿元，报告期实际投资额0.0059亿元，已竣工面积313,300平方米[71] - 报告期内公司新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米[74] - 廊坊北辰蔚蓝城市（2018 - 4地块）项目总投资额3.27亿元[74] - 公司共实现销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米[79] - 公司实现结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米[79] - 报告期末待结转面积93,814平方米[79] - 长沙北辰三角洲项目可供出售面积112,065平方米，已售（含预售）面积37,605平方米，结转面积51,711平方米，结转收入88,599万元，报告期末待结转面积44,002平方米[78] - 重庆悦来壹号项目可供出售面积121,225平方米，已售（含预售）面积43,806平方米，结转面积56,089平方米，结转收入58,690万元，报告期末待结转面积7,864平方米[79] - 北京北辰墅院1900项目可供出售面积3,959平方米，已售（含预售）面积2,979平方米，结转面积3,050平方米，结转收入7,003万元，报告期末待结转面积692平方米[78] - 武汉北辰经开优 +（067地块）项目可供出售面积48,022平方米，已售（含预售）面积26,342平方米，结转面积22,886平方米，结转收入11,498万元，报告期末待结转面积3,455平方米[78] - 浙江余姚宁波香麓湾项目可供出售面积19,470平方米，已售（含预售）面积13,520平方米，结转面积13,135平方米，结转收入21,522万元，报告期末待结转面积385平方米[78] - 2024年房地产开发板块实现营业收入401060.8万元（含车位），同比下降68.92%，除税前亏损为342016.7万元 [84] 公司业务发展战略 - 公司会展会聚焦服务国家大局和首都功能建设，推进会展“引领”战略落地，提升会展产业核心竞争力 [87] - 公司商业物业将以打造国内领先的公建类及园区类资产运营管理品牌企业为目标，推进创新发展 [90] - 公司房地产开发将加强统筹，回笼资金，推动由传统地产开发向复合地产开发转型 [93] - 公司将加强资金筹划，利用“总部融资”模式，创新融资方式、拓宽融资渠道[97] - 公司会提升会展（含酒店）及商业物业运营服务能力，创新业务发展模式[99] 公司未来业务计划 - 2025年预计固定资产投资1.45亿元，资金来源于自有资金[97] - 2025年房地产开发业务预计开复工面积109.38万平方米，竣工面积22.30万平方米[98] - 2025年力争实现销售面积46.31万平方米，签订合同金额（含车位）55.10亿元[98] 董事会相关情况 - 董事会由9位董事组成，包括主席、5位执行董事、3位独立非执行董事[104] - 2024年董事积极参与持续专业发展，参加监管机构组织的公司治理相关专题培训[104] - 董事会每年至少举行4次会议，2024年共举行36次会议[106] - 部分董事2024年出席会议情况：张杰5/5，李伟东25/25，梁捷32/32等[108] - 所有董事获委任后须于年度股东大会上膺选连任，每三年告退一次[109] - 董事会至少三分之一成员为独立非执行董事，公司至少每年评估一次其独立性[117] - 2024年10月17日李伟东辞任董事会主席，11月28日张杰获委任；2月6日梁捷获委任总经理[111] - 董事会提名委员会报告期内召开7次会议，对新一届董事会董事候选人进行审查并提出建议[130] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议，审议公司股东分红回报三年规划以及受托管理会展项目等议案[133] - 董事会法律合规委员会报告期内召开1次会议，听取公司诉讼案件情况汇报[137] - 甘培忠出席提名委员会会议7/7次[131] - 李伟东出席提名委员会会议5/5次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 张杰出席提名委员会会议1/1次，出席战略委员会会议0/0次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 梁捷出席提名委员会会议5/5次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 周永健出席提名委员会会议7/7次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 陈德球出席提名委员会会议7/7次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 执行董事张杰于2024年11月28日获委任，出席率不适用；李伟东于2024年10月17日辞任，出席率100%；梁捷于2024年3月13日获委任，出席率100%；杨华森出席率67%；张文雷出席率33%；郭川于2024年1月29日辞任，出席率不适用；胡浩于2024年5月16日获委任，出席率100%；魏明乾于2024年5月16日获委任，出席率100%[155] - 独立非执行董事周永健出席率67%；甘培忠出席率67%；陈德球于2025年1月24日辞任，出席率33%；钱爱民于2025年1月24日获委任，出席率不适用[155] - 董事长张杰55岁，2024年11月获选出任本公司董事长[168] - 执行董事梁捷55岁，2024年3月获选出任本公司执行董事兼总经理[169] - 杨华森51岁，2022年2月当选公司执行董事，有公司经营管理、物流行业经验[170] - 张文雷57岁，2012年出任公司副总经理，2018年5月当选执行董事，有建筑工程等方面经验[170] - 胡浩46岁，2021年1月出任公司副总经理，2024年5月当选执行董事，10月出任董事会秘书，有房地产开发等经验[171] - 魏明乾57岁，2023年2月出任公司副总经理，2024年5月当选执行董事，有会议展览及酒店旅游管理经验[171] - 周永健74岁，2021年5月当选公司独立非执行董事，有公司法律及证券事务经验[172][173] - 甘培忠68岁，2020年10月当选公司独立非执行董事，在经济法等领域经验丰富[174] - 钱爱民54岁，2025年1月当选公司独立非执行董事，有公司财务管理等经验[175] - 张杰于2024年11月28日获委任为执行董事、董事长及董事[200] - 李伟东于2024年10月17日辞任执行董事、董事长及董事[200] - 梁捷于2024年3月13日获委任为执行董事[200] - 郭川于2024年1月29日辞任执行董事[200] - 胡浩于2024年5月16日获委任为执行董事[200] - 魏明乾于2024年5月16日获委任为执行董事[200] 审计委员会相关情况 - 审计委员会2024年共召开7次会议，审议多项审计相关事项[119] - 审计委员会成员陈德球、周永健、甘培忠出席会议率均为100%（7/7）[120] - 公司自2004年9月成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成[119] 薪酬与考核委员会相关情况 - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，审议董事及高管薪酬等方案[121] - 薪酬与考核

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现短线拉升行情 [1] - 三湘印象（000863）和天保基建（000965）股价涨停 [1] - 渝开发（000514）、栖霞建设（600533）、财信发展（000838）、北辰实业（601588）、香江控股（600162）等公司股价跟涨 [1] 个股表现 - 三湘印象（000863）和天保基建（000965）成为板块领涨个股 [1] - 渝开发（000514）、栖霞建设（600533）、财信发展（000838）、北辰实业（601588）、香江控股（600162）等公司股价同步上涨 [1]