北京北辰实业股份有限公司 1 目 录 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的地位及职权 第三章 董事会执行机构 第四章 董事会内设机构 第五章 董事会会议的召集、召开 第六章 董事会会议表决和决议 第七章 董事会会议决议公告、备案 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（简称公 司）、股东和债权人的合法权益，明确公司董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会 高效、有序运作，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则（以下简称 上市规则）和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家的其他相关法律、行政法规，制 定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以 本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 依据。 2 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第二章 董事会的地位及职权 第三条 公司设 ...

EF001 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 金融工具 | 股票 | | 發行人名稱 | 北京北辰實業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) | | 股份代號 | 00588 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | ✔ 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | ✔ 不適用 | | 公告標題 | 二零二三年年度業績公告 | | 公告日期 | 2024年3月21日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 提供支付股息的預設貨幣和金額以及匯率 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 1 股 0.02 RMB | | 股東批准日期 | 2024年5月16日 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 1 北京北辰实业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 5 月 9 日以 通讯方式召开第九届第一百零五次董事会会议，经本公司总经理提名，董事会提 名委员会资格审查，本公司董事会同意聘任方迪先生为本公司副总经理（简历附 后）。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 202 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号 — 房地产》的要 求，本公司2024年第一季度主要经营数据如下： 2024年1-3月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储 备，总土地储备424.77万平方米，权益土地储备377.10万平方米；在工程建 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入17.23亿元，同比下降58.82%[5] - 2024年第一季度营业总收入17.23亿元，较2023年第一季度的41.85亿元下降58.83%[15] - 2024年第一季度营业收入394,916,593元，2023年同期为515,391,002元[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.74亿元，同比下降631.88%[5] - 2024年第一季度净利润为 - 2.23亿元，2023年第一季度为4814.64万元[16] - 2024年第一季度净利润64,066,759元，2023年同期为51,028,819元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.08亿元，同比下降136.25%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.08亿元，而2023年第一季度为8.50亿元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额63,720,917元，2023年同期为92,741,595元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股，同比下降600.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2023年第一季度均为0.01元/股[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 报告期末总资产543.22亿元，较上年度末下降3.38%[5] - 2024年3月31日公司资产总计543.22亿元，较2023年12月31日的562.25亿元下降3.38%[12][13][14] - 2024年3月31日资产总计436.00亿元，较2023年12月31日的450.97亿元下降3.32%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益126.72亿元，较上年度末下降1.35%[5] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数129,786户[7] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本19.05亿元，较2023年第一季度的41.58亿元下降54.18%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为 - 1.72亿元，2023年第一季度为6735.21万元[15] - 2024年第一季度营业利润84,962,738元，2023年同期为65,758,363元[22] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度利润总额85,422,345元，2023年同期为68,554,412元[22] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日流动资产合计419.08亿元，较2023年12月31日的436.78亿元下降3.96%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日非流动资产合计124.14亿元，较2023年12月31日的125.47亿元下降1.06%[13] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日流动负债合计185.75亿元，较2023年12月31日的200.58亿元下降7.39%[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日非流动负债合计204.80亿元，较2023年12月31日的206.37亿元下降0.76%[13] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计16.13亿元，较2023年第一季度的41.45亿元下降61.08%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计19.21亿元，较2023年第一季度的32.95亿元下降41.69%[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3355.04万元，较2023年第一季度的9507.26万元下降64.71%[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计6787.62万元，较2023年第一季度的1588.87万元增长327.18%[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3432.58万元，而2023年第一季度为7918.39万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 -321,840,656元，2023年同期为1,173,270,227元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计14.25亿元，较2023年第一季度的46.19亿元下降69.15%[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计21.03亿元，较2023年第一季度的18.58亿元增长13.18%[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.78亿元，而2023年第一季度为27.61亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额 -1,357,600,926元，2023年同期为2,941,441,044元[24][25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -1,615,720,665元，2023年同期为4,207,452,866元[25] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额7,269,697,171元，2023年同期为5,412,813,049元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额5,653,976,506元，2023年同期为9,620,265,915元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产销售 - 2024年1 - 3月房地产销售面积4.54万平方米，同比下降71.61%，销售金额6.44亿元，同比下降71.74%[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 业态经营收入 - 2024年1 - 3月会议中心业态经营收入1.16亿元，酒店业态经营收入1.63亿元，写字楼及综合商业业态经营收入1.58亿元，公寓业态经营收入0.65亿元[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 土地储备 - 公司总土地储备424.77万平方米，权益土地储备377.10万平方米[10]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华"）、郑郑会计师事务 所有限公司（以下简称"郑郑"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）、罗 兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"） 变更会计师事务所的简要原因及前 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"北辰实业"）董事会 1 ...

代表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 董事會會議日期 茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二 四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季季度業 績及有關公佈。 北京北辰實業股份有限公司 主席 李偉東 中國，北京，二零二四年四月十五日 於本公告之日，董事會由七名董事組成，其中李偉東先生、梁捷女士、楊華森先 生及張文雷女士為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非 執行董事。 ...

Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 00588) 8 April 2024 Dear registered shareholder(s), Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications ...