股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月20日14点30分，地点在河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30） [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码601608 [4] 审议议案 - 审议《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》 [2] - 审议《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 [2] - 审议《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》 [2] - 关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年6月19日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供营业执照复印件、授权委托书、身份证等材料 [4] - 法人股东登记需加盖公章，个人股东委托代理人需提供委托人身份证及签名授权书 [4] - 信函登记需注明"股东会"字样并寄至公司董事会办公室 [5]

担保额度 - 公司拟为资产负债率未超70%的全资子公司提供不超1.51亿元担保额度[3] - 公司拟为资产负债率超70%的全资子公司提供8000万元担保额度，本次担保预计最高额不超2.31亿元[5] - 本次担保额度有效期自股东会审议通过后12个月内有效，均为非关联担保[5] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92%[41] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231,000.00万元，占最近一期经审计净资产的25.54%[41] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的实际担保余额为32,448.52万元，占最近一期经审计净资产的3.59%[41] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,489.35万元，占最近一期经审计净资产的1.38%[41] 子公司业绩 - 工程公司2024年营业收入1.46254亿元、净利润 - 5506.11万元[13] - 工程公司2025年1 - 3月营业收入5528.63万元、净利润 - 515.76万元[13] - 国际控股2024年营业收入34276.74万元、净利润2895.62万元[18] - 国际控股2025年1 - 3月营业收入1097.41万元、净利润 - 11.83万元[18] - 建安公司2024年营业收入40387.58万元、净利润209.97万元[22] - 建安公司2025年1 - 3月营业收入2525.71万元、净利润36.85万元[22] - 铸锻公司2024年营业收入190830.58万元、净利润11951.74万元[26] - 铸锻公司2025年1 - 3月营业收入41286.01万元、净利润 - 126.49万元[26] - 自动化公司2024年营业收入51241.62万元、净利润6530.15万元[31] - 自动化公司2025年1 - 3月营业收入11622.71万元、净利润873.27万元[31] - 设备工程公司2024年营业收入9682.46万元、净利润102.10万元[36] - 设备工程公司2025年1 - 3月营业收入1732.01万元、净利润 - 205.75万元[36] 子公司财务状况 - 工程公司截至2024年12月31日总资产4.602254亿元，总负债3.197903亿元，净资产1.404351亿元[13] - 工程公司截至2025年3月31日总资产4.451326亿元，总负债3.097224亿元，净资产1.354102万元[13] - 国际控股截至2024年12月31日总资产15295.73万元、总负债7226.36万元、净资产8069.37万元[18] - 国际控股截至2025年3月31日总资产17009.90万元、总负债8729.70万元、净资产8280.20万元[18] - 建安公司截至2024年12月31日总资产33447.22万元、总负债23175.36万元、净资产10271.86万元[22] - 建安公司截至2025年3月31日总资产27576.91万元、总负债17420.26万元、净资产10156.65万元[22] - 铸锻公司截至2024年12月31日总资产290196.77万元、总负债181103.92万元、净资产109092.86万元[26] - 铸锻公司截至2025年3月31日总资产261677.13万元、总负债152604.02万元、净资产109073.11万元[26] - 自动化公司截至2024年12月31日总资产72338.16万元、总负债31648.78万元、净资产40689.38万元[31] - 自动化公司截至2025年3月31日总资产72969.99万元、总负债31349.28万元、净资产41620.71万元[31] - 设备工程公司截至2024年12月31日总资产6323.68万元、总负债3009.23万元、净资产3314.45万元[36] - 设备工程公司截至2025年3月31日总资产6031.15万元、总负债2922.46万元、净资产3108.70万元[36] 其他 - 公司于2025年5月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案，尚需提交股东会审议[6] - 对资产负债率70%以上的控股子公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为8.85%[7] - 国际控股、建安公司、铸锻公司、自动化公司、设备工程公司均为公司全资子公司，公司持有其100%股权[17][21][25][30][35] - 国际控股注册资本5000万元人民币[16] - 建安公司注册资本8800万元人民币[20] - 铸锻公司注册资本160000万元人民币[24] - 自动化公司注册资本30000万元人民币[29] - 公司新增担保额度预计事项已通过董事会审议，需提交股东会审议[42] - 本次担保预计是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要[39] - 被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[14][37] - 保荐人对公司新增担保额度预计事项无异议[44]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,013.41万股，每股3.45元，募资82,846.28万元，净额81,597.84万元[2] - 调整后面板盒体等4个项目募资金额分别为36,811.88万元等[5] 资金使用与余额 - 截至2025年3月31日，4个项目已使用募资合计38,101.32万元[7] - 面板盒体和高端耐磨件项目募资余额分别为30,261.42万元等[9] 项目延期 - 面板盒体项目原定2025年6月30日达预定可使用状态，延期至2026年12月31日[10] - 2025年5月30日，董事会通过延期议案[14]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供担保额度最高不超23.1亿元[2][4][5] - 对资产负债率70%以上全资子公司提供担保额度不超8亿元[3][4] - 对资产负债率未超70%全资子公司提供担保额度不超15.1亿元[4] 各子公司担保额度及占比 - 中信重工工程技术有限责任公司获担保额度8亿元，占比8.85%[4][8] - 中信重工（洛阳）国际控股有限公司获担保额度5亿元，占比5.53%[4][8] - 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司获担保额度1.5亿元，占比1.66%[4][8] - 洛阳中重铸锻等三家公司获担保额度均为2000万元，占比均为0.22%[4][8] 各子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，中信重工工程技术公司总资产4.602254亿元等[11] - 截至2025年3月31日，工程公司总资产44,513.26万元等[12] - 截至2024年12月31日，国际控股总资产15,295.73万元等[16] - 截至2025年3月31日，国际控股总资产17,009.90万元等[16] - 截至2024年12月31日，建安公司总资产33,447.22万元等[17] - 截至2025年3月31日，建安公司总资产27,576.91万元等[17] - 截至2024年12月31日，铸锻公司总资产290,196.77万元等[18] - 截至2025年3月31日，铸锻公司总资产261,677.13万元等[18] - 截至2024年12月31日，自动化公司总资产72,338.16万元等[20] - 截至2025年3月31日，自动化公司总资产72,969.99万元等[20] - 设备工程公司2024年末总资产6323.68万元等[1] - 设备工程公司2025年3月末总资产6031.15万元等[1] 其他 - 公司对外担保逾期金额涉及借款本金1.2402200712亿元等[2] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243489.35万元[27] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231000.00万元[27] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的实际担保余额为32448.52万元[27] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12489.35万元[28] - 本次担保额度事项需提交股东会审议，有效期12个月[6][9] - 公司董事会同意向全资子公司提供担保预计事项[26] - 本次担保为未来12个月内公司担保总体安排，尚需协商签署协议[23] - 被担保方为公司全资子公司，持有100%股权[1] - 被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[22] 子公司注册资本 - 中信重工（洛阳）国际控股有限公司注册资本5,000万元[13] - 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司注册资本8,800万元[16] - 洛阳中重铸锻有限责任公司注册资本160,000万元[17] - 洛阳中重自动化工程有限责任公司注册资本30,000万元[20] - 中信重工（洛阳）设备工程有限公司注册资本5,000万元[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行240,134,144股A股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] 项目资金使用 - 截至2025年3月31日，重型装备智能制造、补充流动资金项目资金已用完[2] - 面板盒体项目投资42,036.35万元，调后募资36,811.88万元，已用8,632.51万元[3] - 高端耐磨件项目投资18,003.38万元，调后募资15,324.83万元，已用0元[3] - 重型装备项目投资18,508.00万元，调后募资4,981.78万元，已用4,988.00万元[4] - 补流及偿债项目投资30,253.88万元，调后募资24,479.35万元，已用24,480.81万元[4] 项目资金余额 - 截至2025年3月31日，面板盒体项目募资余额（含息）302,614,172.24元[5] - 截至2025年3月31日，高端耐磨件项目募资余额（含息）154,500,643.82元[5] 项目进度 - 面板盒体项目原定2025年6月30日达预定状态，现延至2026年12月31日[6] 项目延期 - 保荐人对公司部分募资项目延期无异议[12]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月20日召开[2] - 现场会议14点30分在洛阳中信重工会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月20日[2] 议案情况 - 本次股东会审议9项议案，含《公司<2024年年度报告>及其摘要》[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、9[4] - 关联股东回避表决议案为8，关联股东有中国中信有限公司等[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月16日[8] - 登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为洛阳中信重工董事会办公室[8] 联系方式 - 联系电话0379 - 64088999，传真0379 - 64088108[10]

会议情况 - 中信重工第六届董事会第十三次会议于2025年5月30日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，表决同意7票，尚需股东会审议[1][2][3] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决同意7票[4][5]

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]

制造业创新与发展 - 洛阳轴承集团拥有国内首条特大型轴承智能生产线，运用数字孪生技术和"5G+工业物联网"系统实现全程数字化生产 [2] - 公司产品涵盖9大类型、3万余种轴承，从内径6毫米到外径15米，2024年营收46.99亿元、净利润2.26亿元 [2] - 中信重工自主研发矿井提升机、矿物磨机等装备，拥有1600多项专利和300多项国内/世界首创技术 [4] - 中信重工在2025郑州工业装备博览会展出国内首个高端嵌入式微内核操作系统，打破国外垄断 [4] 文旅产业升级 - 洛阳2024年累计接待游客1.53亿人次，旅游总收入1208.59亿元，同比增长13.48%和16.02% [13] - 2024年牡丹文化节接待游客1033.71万人次，旅游收入82.93亿元，同比增长1.69%和5.72% [13] - 洛阳发展沉浸式文旅新业态，包括汉服体验、剧本杀、3D灯光秀等，推动从观光旅游向沉浸体验转型 [12] 文化遗产保护与科技融合 - 龙门石窟拥有2345个石窟、近11万尊造像和2800多块题记碑刻，被称为"中国石刻艺术最高峰" [8] - 二里头夏都遗址博物馆开放以来接待超百万人次，运用37台投影机、手势感应等技术还原夏王朝场景 [14] - 博物馆通过三维特效复原二里头遗址的"中国之最"，包括最早城市干道网和绿松石龙形器等 [14]

活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] 人员安排 - 公司计划出席人员有副总会计师孙雪坤和董事会秘书苏伟，特殊情况参会人员可能调整[1]