会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年1月23日召开，6名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》同意5票，需提交股东会审议[1][2] - 《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》等4项议案均6票同意[4][5] 担保授信 - 公司为全资子公司提供最高151,000万元连带责任保证担保，有效期12个月[4]

诉讼情况 - 案件二审未开庭，矿研院为上诉人，其是公司全资子公司[2] - 涉案金额124,893,515.81元及相应利息[2] - 矿研院请求撤销一审判决第八项并驳回原告诉求[5] 后续安排 - 2025年1月7日公司披露对外担保涉诉进展公告[3] - 诉讼对公司利润影响不确定，将按规定处理并披露进展[2,5]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供担保，最高额不超15.1亿元[2][4] - 工程公司获担保额度不超8亿元，占净资产比例9.98%[4][5] - 国际控股获担保额度不超5亿元，占净资产比例6.24%[4][5] - 建安公司获担保额度不超1.5亿元，占净资产比例1.87%[4][5] - 铸锻等三公司获担保额度均不超2000万元，占比均为0.25%[4][5] - 截至2024.12.31，公司及子公司对外担保总额度153489.35万元，占比19.15%[35] - 公司及子公司对合并报表内单位担保预计总额度141000万元，占比17.59%[35] - 公司及子公司对合并报表内单位实际担保余额3465.94万元，占比0.43%[35] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额12489.35万元，占比1.56%[35] 子公司财务数据 - 截至2024.9.30，工程公司总资产4.709341亿元，净资产1.580518亿元[8] - 截至2024.9.30，国际控股总资产4302.79万元，净资产4302.29万元[12] - 建安公司2024年1 - 9月营业收入26745.71万元，净利润360.14万元[16] - 铸锻公司2024年1 - 9月营业收入137339.48万元，净利润11728.24万元[20][22] - 自动化公司2024年1 - 9月营业收入38767.94万元，净利润4857.28万元[23][25] - 设备工程公司2024年1 - 9月营业收入5919.67万元，净利润83.21万元[29] 其他事项 - 江门市嘉洋新型建材有限公司逾期未还借款本金1.2402200712亿元及利息等[2][3] - 被担保方均为公司全资子公司，公司持有100%股权[15][19][22][27] - 本次担保需与金融机构协商签协议，条款以实际签订为准[30] - 公司董事会、监事会审议通过《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》[33][34] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保[35]

人事变动 - 董事于致远因工作调整辞任，截至公告日未持股[1] - 杨文欣被提名为第六届董事会非独立董事候选人[2] 会议情况 - 2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》[2] - 增补董事议案尚需提交公司股东会审议[4] 候选人信息 - 杨文欣1981年出生，研究生学历，管理学博士[8] - 曾任中信集团战略发展部多个处长职务[8] - 现任中信集团战略与投资管理部先进智造业务处处长[8]

会议情况 - 中信重工第六届监事会第八次会议于2025年1月23日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》3票同意通过[1][3] - 《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》3票同意通过[3][4] 议案审议 - 认为日常关联交易决策程序合规，定价公平合理[1] - 认为向子公司担保风险总体可控[3]

限售股信息 - 本次限售股上市流通数量211,148,637股，占比4.61%[7] - 上市流通日期为2025年1月20日[5] - 本次上市流通的限售股为14家公司所持股份[7] 股份发行情况 - 2023年9月获批向15名特定对象非公开发行240,134,144股[6] - 发行后公司股份总数为4,579,553,437股[6] 限售期规定 - 中信投资控股认购股票限售期18个月，其他14名对象6个月[6] - 除中信投资控股外，其余对象承诺6个月内不转让[9] 股份变动结果 - 变动后有限售条件股份28,985,507股，无限售4,550,567,930股[16] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 保荐人对本次限售股份解禁无异议[13]

股份发行 - 公司向15名特定对象非公开发行240,134,144股，发行后股份总数为4,579,553,437股[1] 限售股情况 - 14家公司所持211,148,637股限售股将于2025年1月20日上市流通，占比4.61%[2] - 中信投资控股认购股份限售期18个月，其余6个月[1] - 南昌市国金、云南云投资本限售股本次全部上市流通[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为28,985,507股[8] - 无限售条件股份变动后为4,550,567,930股[8] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合要求且无异议[9][10]

公司发展 - 中信重工10年来发力特种机器人产业，已打造出一支可以实现七十二变的"特种机器人战队" [1] - 公司研制出30余款消防机器人系列产品，广泛列装全国消防系统和危化企业，代替消防员参与灭火实战近千次 [1] - 中信重工迈入国内特种机器人行业第一梯队，特种机器人已成为推动企业创新发展的新动能 [1] 行业趋势 - 中信重工特种机器人将加快发展新质生产力，继续用"智能大脑"引领产业向"质"发展 [1] - 通过数字化技术继续赋能研发设计、装备制造、产业链协同，深度集成应用工业互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术 [1] - 实现端到端、全流程、全要素、全价值链的数据互联互通 [1] 近期动态 - 中信重工开诚智能特种机器人研发基地工作人员正争分夺秒赶制加工和装配一批矿用机器人产品订单 [1] - 为实现2025年"开门红"铆足干劲 [1]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-069 中信重工机械股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），同意中信重工 机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）240,134,144 股，发行价格为 3.45 元/股，募集资金总 额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后，公司实际募集资金净额为 815,978,425.74 元。 2024 年 7 月 25 日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、 中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。上述协议与《上海 ...

人员变动 - 中信重工财务总监王青春因工作调动辞任[1] - 辞任后不再担任公司及子公司职务[1] - 辞任函自送达董事会之日起生效[1] 其他情况 - 截至公告日王青春未持股且完成工作交接[1] - 公告于2024年12月28日发布[2]