人事变动 - 推选张柏忠为公司第六届董事会董事长[1][2] - 聘任凌根略为公司总裁[3][4] - 聘任李向阳和刘斌为公司副总裁[5] - 聘任杜海为公司财务总监[6] - 聘任邓凌云为公司董事会秘书[7][8]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年5月30日14点00分，地点在深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼[1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年5月30日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，具体议案内容详见2025年5月15日披露的相关公告[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性已获上海证券交易所无异议审核通过[3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证[3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别股票总和，重复投票以第一次结果为准[3][4] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权，选举票数按持股数乘以应选人数计算[9][10] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托非股东代理人表决[4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议[5] 会议登记与文件 - 股东需携带身份证、持股证明等材料现场登记，不接受电话登记[5] - 会议资料及授权委托书模板已刊载于上海证券交易所网站[2][6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会5月30日14点在深圳南山区召开[2] - 网络投票5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为5月23日，登记在册股东有权出席[10] - 会议出席登记5月26日9 - 16时，地点同股东会[10] 议案审议 - 审议为独立董事购买责任保险等议案[4] - 董事会换届选举第六届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[4] 候选人情况 - 公司独立董事候选人Heris等3人任职资格和独立性获上交所无异议审核通过[6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[8] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[17] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[17] - 持有100股投资者选举董事有500票，选举独立董事有200票[17] - 投资者可集中或组合投票给董事候选人[18]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2] 报告的核心观点 - 旗滨集团浮法+光伏玻璃双主业步入正轨，新兴玻璃业务长期成长性仍存，考虑房地产压力，预测2025 - 2027年EPS为0.36/0.43/0.51元/股，对应PE各为15x/12x/11x，根据历史估值法，给予2025年17x PE，对应目标价6.1元 [8] 公司经营情况 2024年情况 - 总营业收入156.49亿元，同比减少0.21%，归母净利润3.83亿元，同比减少78.15% [2] - 受房地产下行影响，浮法玻璃、节能建筑玻璃两大核心业务毛利率下滑，浮法平板玻璃市场价约1396.8元，同比下滑31%，销售浮法玻璃原片10676万重箱，同比减少726万重箱 [8] - 库存产品可变现净值下降，计提存货跌价准备及合同履约成本减值损失2.38亿元，全年资产减值损失达2.57亿元 [8] - 光伏玻璃业务实现营业收入57.53亿元，同比增长68.64%，毛利率降至9.01%，生产光伏玻璃加工片45741万方，销售43472万方 [8] - 经营活动现金流净额9.12亿元，同比减少40.91%，资产负债率攀升至58.43%（同比+5.22pct），有息负债率40.77%，财务费用同比增长102.11%至3.29亿元 [8] 2025年一季度情况 - 总营业收入34.84亿元，同比减少9.68%，归母净利润4.70亿元，同比增长6.38% [2] - 经营现金流净额1691.59万元，同比由负转正，货币资金增至41.11亿元，同比+20.82% [8] 财务预测 主要财务指标预测 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万)|15,649|16,562|17,913|19,784| |同比增速(%)|-0.2%|5.8%|8.2%|10.4%| |归母净利润(百万)|383|968|1,160|1,366| |同比增速(%)|-78.1%|153.1%|19.8%|17.8%| |每股盈利(元)|0.14|0.36|0.43|0.51| |市盈率(倍)|38|15|12|11| |市净率(倍)|1.1|1.0|1.0|0.9|[4] 资产负债表预测（部分） |项目（单位：百万元）|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金|3,203|3,450|3,945|4,719| |应收账款|1,957|1,189|1,535|1,825| |存货|2,073|2,641|2,581|2,801| |固定资产|18,299|22,507|25,484|28,780| |资产合计|34,628|39,905|44,940|50,688| |负债合计|20,234|24,417|28,312|32,737| |归属母公司所有者权益|13,342|14,191|15,048|16,051|[9] 利润表预测（部分） |项目（单位：百万元）|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|15,649|16,562|17,913|19,784| |营业成本|13,222|13,504|14,551|16,000| |税金及附加|171|185|196|220| |销售费用|190|201|217|240| |管理费用|798|844|913|1,008| |财务费用|329|142|145|160| |归属母公司净利润|383|968|1,160|1,366|[9] 现金流量表预测 |项目（单位：百万元）|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|912|3,190|3,146|3,727| |投资活动现金流|-3,122|-6,746|-5,817|-6,303| |融资活动现金流|1,731|3,803|3,166|3,350|[9] 主要财务比率预测 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|-0.2%|5.8%|8.2%|10.4%| |归母净利润增长率|-78.1%|153.1%|19.8%|17.8%| |毛利率|15.5%|18.5%|18.8%|19.1%| |净利率|1.7%|5.9%|6.5%|6.9%| |ROE|2.9%|6.8%|7.7%|8.5%| |ROIC|2.3%|3.9%|4.0%|4.1%| |资产负债率|58.4%|61.2%|63.0%|64.6%| |流动比率|1.1|1.0|1.0|1.1| |速动比率|0.8|0.7|0.8|0.8| |总资产周转率|0.5|0.4|0.4|0.4|[9]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级，预期未来 6 个月内超越基准指数 10%－20%，目标价为 6.1 元 [2][15] 报告的核心观点 - 旗滨集团浮法+光伏玻璃双主业步入正轨，新兴玻璃业务长期成长性仍存，2025 年一季度盈利改善 [2][8] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024 年总营业收入 156.49 亿元，同比减少 0.21%，归母净利润 3.83 亿元，同比减少 78.15%；2025 年一季度总营业收入 34.84 亿元，同比减少 9.68%，归母净利润 4.70 亿元，同比增长 6.38% [2] - 预测 2025 - 2027 年营业总收入分别为 165.62 亿、179.13 亿、197.84 亿元，同比增速分别为 5.8%、8.2%、10.4%；归母净利润分别为 9.68 亿、11.60 亿、13.66 亿元，同比增速分别为 153.1%、19.8%、17.8% [4] 业务情况 - 受房地产下行影响，2024 年浮法玻璃、节能建筑玻璃两大核心业务毛利率下滑，浮法平板玻璃市场价约 1396.8 元，同比下滑 31%，销售浮法玻璃原片 10676 万重箱，同比减少 726 万重箱 [8] - 2024 年光伏玻璃业务实现营业收入 57.53 亿元，同比增长 68.64%，毛利率降至 9.01%，生产光伏玻璃加工片 45741 万方，销售 43472 万方 [8] 现金流与资金情况 - 2024 年经营活动现金流净额 9.12 亿元，同比减少 40.91%，资产负债率升至 58.43%，有息负债率 40.77%，财务费用同比增长 102.11%至 3.29 亿元 [8] - 2025 年一季度经营现金流净额 1691.59 万元，同比由负转正，货币资金增至 41.11 亿元，同比+20.82% [8] 投资建议 - 考虑房地产仍有压力，预测公司 2025 - 2027 年 EPS 为 0.36/0.43/0.51 元/股，对应 PE 各为 15x/12x/11x，根据历史估值法，给予 2025 年 17x PE，对应目标价 6.1 元，维持“推荐”评级 [8]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-055 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 76,000 万元；办理购买理 财产品 71,000 万元 本次购买理财产品的受托方：交通银行株洲醴陵支行、浦发银行绍兴柯 桥支行、中国银行深圳前海支行、中国银行深圳前海支行、中国光大银行股份有 限公司深圳华丽支行、浦发银行湖州长兴支行、浦发银行湖州长兴支行、浦发银 行宁波宁海支行、中国银行股份有限公司漳州东山支行、中国光大银行股份有限 公司株洲文化路支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品本金金额为人民币 76,000 万元； 办理购买理财产品的金额合计为人民币 71,000 万元 购买的理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂 钩汇率看涨）、浦发银行利多多公司稳利 25JG6346 期(三层看涨)人民币对公结 构性存款、中国银行公 ...

附件 4: 株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人株洲旗滨集团股份有限公司董事会,现提名 Jean François M. Heris 为株洲旗滨集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任株洲旗滨集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与株洲旗滨集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 ...

附件5:一篇 株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 Jean François M. Heris,已充分了解并同意由提名人株洲旗滨集团 股份有限公司董事会提名为株洲旅滨集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关注律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、 ...

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，于2025年4月23日通过第五届董事会第三十八次会议审议召开议案 [3] - 会议通知及资料分别于2025年4月25日、26日在上海证券交易所官网公告 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于公司总部会议室召开，网络投票时间为2025年5月15日 [3] 出席会议情况 - 现场及网络出席股东共520人，代表有表决权股份1,344,826,196股，占公司有表决权股份总数50.11% [4] - 现场出席股东10人，代表股份1,125,131,101股（占比41.93%），网络投票股东510人，代表股份219,695,095股（占比8.19%） [4][5] - 中小股东及代表共511人，代表股份221,695,095股（占比8.26%） [5] 议案表决结果 - 审议议案共十四项，包括董事会工作报告、利润分配方案、高管薪酬确认等，均获通过 [7][8][9][10] - 关键议案投票数据示例：2024年度利润分配方案获同意216,879,707股（反对4,314,288股，弃权501,100股） [7] - 特别决议议案（如担保额度预计、制度修订）需三分之二以上表决权通过，普通议案需二分之一以上通过 [10] 法律程序合规性 - 会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6][11] - 表决结果经现场计票与网络投票数据合并验证，决议合法有效 [6][11]

株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （二〇二五年五月三十日召开） 现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日 二〇二五年五月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议开幕 ...