| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映资产状况及经 营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对 2024 年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范 围内所属企业期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹 象的资产计提了减值准备。2024 年，公司拟计提的各类资产减值金额共计 29,862 万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少 24,467 万元，影响合并报表 归属母公司净利润减少 20,197 万元。具体情况如下: （一）计提信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔 ...

注：上述所称规定的"主要社会关系"系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；"重大业务往来"系指根据《上海证券交易 所股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者交易所认定的其 他重大事项；"任职"系指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。第（四）项至 第（六）项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》 第6.3.4条规定，与上市公司不构成关联关系的附属企业(即受同一国有资产管理机构控制而 形成的关联方)。 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性情形。 株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事包新民先生关于 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 本人包新民，于2022年5月起任职株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | | 序号 事项 | 自 ...

本人胡家斌，于2022年5月起任职株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： 株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事胡家斌先生关于 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 报告人: 胡家斌 二〇二五年四月二十三日 13 the state | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前 | 是 | 否 | | | 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上 | 是 | 否 | | | 市公司前5名股东任职的人员及其配偶 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-038 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护株洲旗滨集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，持续提升公司价值创造能力，加快推 动主业做强做优，深入推进公司高质量发展，公司于 2024 年 4 月 25 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），并积 极践行行动方案。现将 2024 年"提质增效重回报"行动方案的实施进展及评估 情况报告如下： 一、聚焦高质量发展，提升核心竞争力 （一）坚持战略引领。2024 年是公司中长期战略发展规划承前启后的关键 一年，公司坚定发展信心，保持战略定力，聚焦主责主业，坚持稳中求进，充分 发挥和巩固比较优势，完善产业格局，增强创新发展动力，促进各类要素合理流 动和高效集聚,支持优势产业提档升级和加快发展， ...

0538- 议案 05- 关于会计政策变更的议案 - 附件 04- 董事会说明 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 本次公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求，自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号和准则解释第 18 号。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号和准 则解释第 18 号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本 次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益 的情形。 本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。 特此说明！ 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更事项的说明 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会 ...

本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。 特此说明！ 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会 0538- 议案 05- 关于会计政策变更的议案 - 附件 04- 董事会说明 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更事项的说明 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对《关于会计政策变更的议案》进行了审核，有关事项说明如下： 本次公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求，自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号和准则解释第 18 号。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号和准 则解释第 18 号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本 次会计政策变更 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因及依据 近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《关于修改部分证券期 货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》和《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规 范性文件，经对照，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项治 理制度进行同步修订。 本议案经董事会审议通过后，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理》《对外担保制 度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等 8 项治 理制度，将提交 2024 年年度股东会 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-033 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司(即公司合并表范围内的主体，"子公司"包括纳入公司合并表范围的公司 下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司，下 同) 累计对外担保的数量：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保 金额为 1,927,120 万元（或等值外币），上述担保合同项下公司实际使用的融资 授信额度为 1,350,643 万元；2025 年拟新增担保金额为 663,907 万元（或等值外 币），2025 年度担保总额预计为 2,591,027 万元（或等值外币）。 逾期担保的数量：公司及子公司无逾期担保情况。 本次担保事项尚需提交 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投 ...

一、资质条件 1.基本信息 0538- 议案 20- 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 - 附件 02- 旗滨集团对会计师事务所履职情况的评估报 告 .doc 株洲旗滨集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，株洲旗滨集团股 份有限公司（以下简称"公司"）对中审华 2024 年度的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年中审华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 0538- 议案 20- 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 - 附件 02- 旗滨集团对会计师事务所履职情况的评估报 告 .doc 二、执业记录 首席合伙人：黄庆林 2.人员信息 截至上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-036 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种及工具：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为了降低外汇市场波动的风险，稳健经营，继续开展金融衍生品交易业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互 换、货币互换、货币掉期及上述组合等金融衍生产品。 公司积极推进国际化战略，海外经营业务量不断上升，公司及子公司在海外 经营过程中涉及以美元、马来西亚林吉特等外汇作为结算币种的业务规模日益增 加。受国际政治、经济形势等因素影响，目前外汇市场波动较大，公司面临外汇 风险敞口也不断扩大，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。为 有效防范外汇市场波动带来的经营风险，稳定利润水平，公司及子公司将视汇率 波动的实际情况，审慎选择适合的市场时机，开展金融衍生品交易业务。交易业 ...