文章核心观点 - 公司制定2026-2028年股东回报规划，核心目标是适度提高分红比例和增加现金分红频次，以更好地回馈投资者，提升投资者回报水平 [1] 股东回报规划制定原则 - 规划制定考虑因素包括公司长远可持续发展需求、股东意愿、公司发展阶段、经营实际情况、社会资金成本和外部融资环境等 [2] - 规划制定原则为实施积极的利润分配政策，坚持以现金分红优先，并保持政策的连续性和稳定性 [3] - 在销售收入快速增长且董事会认为股价与股本规模不匹配时，可在现金分红基础上提出股票股利分配预案 [3] 未来三年股东分红回报计划 - 利润分配方式为在符合条件下优先采用现金分红，同时可根据情况结合股票股利分配 [5][6] - 利润分配周期为每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议增加中期现金分红频次 [7] - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，并保证公司持续经营，特殊情况除外 [7] - 现金分红比例要求为每年以现金方式分配的利润高于当年实现可供分配利润的50%，且最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的50% [8] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中比例最低应达到80% [9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40% [9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20% [9] 利润分配方案的制定及执行机制 - 利润分配方案由管理层拟定后提交董事会及审计委员会审议，需充分考虑公司经营情况、盈利规模等因素 [10] - 董事会审议通过后提交股东会批准，股东会审议时应提供网络投票方便公众股东参与 [11] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议 [11] - 公司调整利润分配政策需详细论证理由，经董事会审议后提交股东会以特别决议方式通过 [13] - 股东会审议通过利润方案后，董事会须在2个月内完成股利派发事项 [13]

公司动态 - 公司第六届第六次董事会会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了关于《2025年第三季度报告》的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为玻璃生产加工业占比98.04% [1] - 2024年1至12月份其他业务收入占比1.88% [1] - 2024年1至12月份物流业收入占比0.08% [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为117.8亿元，同比增长1.55% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为9.15亿元，同比增长30.9% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.341元 [1]

公司概况 - 公司成立于2005年7月8日，于2011年8月12日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内规模较大的玻璃生产企业，拥有完整的玻璃产业链 [1] - 主营业务为玻璃及玻璃制品的生产与销售，涉及BIPV概念、节能环保、超导概念等多个板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入达117.8亿元，在行业7家公司中排名第1，行业第二名南玻A营收为104.24亿元 [2] - 主营业务构成中，超白光伏玻璃收入32.23亿元占比43.59%，优质浮法玻璃收入28.04亿元占比37.93%，节能建筑玻璃收入10.99亿元占比14.87% [2] - 2025年三季度净利润为8.93亿元，位居行业第1，行业第二名耀皮玻璃净利润为1.64亿元 [2] - 光大证券维持公司2025-2027年归母净利润预测为10.0亿元、8.0亿元、10.6亿元 [5] - 中泰证券预计公司2025-2027年归母净利润分别为10.6亿元、10.8亿元、12.6亿元 [6] 财务指标 - 2025年三季度毛利率为12.33%，较去年同期的19.01%有所下降，但高于行业平均的8.81% [3] - 2025年三季度资产负债率为58.44%，较去年同期的58.22%略有上升，且高于行业平均的48.69% [3] 管理层与股东结构 - 董事长张柏忠2024年薪酬为757.18万元，较2023年的790.39万元减少33.21万元 [4] - 总裁凌根略2024年薪酬为753.54万元，较2023年的4.98万元大幅增加 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9.72万，较上期减少0.92% [5] - 十大流通股东中，景顺长城新能源产业股票A类持股3481.93万股，相比上期增加557.33万股 [5] - 香港中央结算有限公司持股3142.09万股，相比上期增加598.36万股 [5] 业务亮点与机构观点 - 公司国内基地浮法和光伏玻璃市占率均居行业第一梯队 [6] - 2025年上半年浮法玻璃业务量增价减、收入下降，光伏玻璃业务产销量同比大幅增长、收入同比两位数增长 [5] - 节能建筑玻璃盈利水平稳健，功能玻璃成长空间广阔 [6] - 管理费用大幅下降，经营现金流同比增长 [6]

（二〇二五年十一月十七日召开） 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣 ...

公司三季度业绩表现 - 前三季度营业收入为117.80亿元，同比小幅增长1.55% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.15亿元，同比显著增长30.9% [1] 公司股东变动情况 - 十大流通股东中出现新进股东，为上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 [1]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-098 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为、完善分配机制，构建科学合理、可持续且稳定的利润分配政策体系，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。本规划明确了适度提高分红比例和 增加现金分红频次等内容，旨在更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强 投资者获得感与对公司未来发展的信心。具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持续发展的需 求，股东要求和意愿，公司发展所处 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-097 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 15:00 点以现场结合通讯的方式召开。公 司于 2025 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本 次会议通知。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议 由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委 ...

回购计划 - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[2] - 实施期限2025年9月25日至2026年9月24日[2] - 按上限测算回购数量1,100 - 2,200万股[3] 已回购情况 - 累计回购1,125.84万股，占比0.4195%[2] - 累计回购金额7,826.38万元[2] - 实际回购价6.79 - 7.09元/股[2] 进度数据 - 截至2025年10月30日，回购均价6.95元/股[5] - 累计使用资金占下限78.26%，上限39.13%[5] - 累计回购数量占下限102.35%，上限51.17%[5] 其他 - 首次回购于2025年10月20日实施[5]

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，旗滨集团（SH 601636，收盘价：7.21元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约117.8亿元，同比增加1.55%；归属于上市公司股东的净利润约9.15亿元，同比增加 30.9%。 截至发稿，旗滨集团市值为193亿元。 ...