本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《社会责任报告编写指南》等相关法律法规的要求编制本报告并披露。通过披 露公司 2024 年度履行社会责任的情况，以进一步加强公司与社会各界的沟通和 交流，促进公司更好地履行社会责任。 旗滨集团 2024 年度社会责任报告（上网） 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 企业文化：集团始终践行"变革、创新、团结、高效"的旗滨文化、秉承 "不懈进取、持续创新"的旗滨精神，积极履行社会责任，持续为员工、客户、 股东、社会创造更多的经济效益和社会价值，促进公司与社会的协调、和谐发 展。 1 旗滨集团 2024 年度社会责任报告（上网） 一、公司概况 (一) 公司基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司（证券简称：旗滨集团，股票代码：601636） 成立于 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会关于独立董事胡家斌先生2024年度独立性自查情况专 项报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，株洲旗滨集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会在收到独立董事胡家斌先生提交的《关于2024 年度独立性自查情况的专项报告》后,并就独立董事胡家斌先生2024年度独立性 情况进行评估出具如下专项意见： 1、独立董事胡家斌先生在2024年度任职时间为2024年1月1日—2024年12月 31日。 2、经公司董事会评估，公司独立董事胡家斌先生的任职经历、履职情况符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。2024年度，胡家斌先生严格遵守上述法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，持续保持了独立性，不存在任何妨碍其进行独立客观 ...

一. 重要声明 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《株洲旗滨集团股份有限公 司董事会审计及风险委员会实施细则》等规定和要求，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责，切实有效的监督公司外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，保障财务报告的真 实、准确、完整。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会于 2022 年 5 月 10 日董事会换届后成立。目前，第五 届审计委员会成员共 5 人，分别为：独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、 独立董事胡家斌先生、董事左川先生、董事吴贵东先生，其中郜卓先生担任审计 委员会主任委员。 公司第五届审计委员会中独立董事 3 名，委员中独立董事占比达 1/2 以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主 任委员郜卓先生为会计专业人士 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计及风险委员会 关于公司董事会审计及风险委员会 2025 年第四次会议相关 事项的审核意见 据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计及风险委员会实施细则》等有关规定，株洲旗滨集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及风险委员会，对公司董事会审 计及风险委员会 2025 年第四次会议相关事项进行了审核，经充分讨论，发表审 核意见如下： 一、关于会计政策变更的审核意见 审计及风险委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解 释第 17 号和准则解释第 18 号的要求的合理变更，变更后会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。不 存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。同意公司本次会计 政策的变更。 审计及风险委员会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度 体系，并能得到有效的执行。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制体系总体上符合国家有关法律、 法规和监管部门的相关要求，公司内部控 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00； （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）； （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司总裁凌根略先生、财务总监杜海先生、董事会秘书邓凌云先生、独立董 事郜 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 CAC CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | C A 目录 C | | | --- | --- | | 目录 | 页码 | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | | 附件一、募集资金使用情况对照表 | 8-10 | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 目录 2024年度募集资金存放与实际使用情况 CAC 专字[2025]0841 号 鉴证报告 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定要求编制《2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 CAC 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 株洲旗滨集团股份有限公司 1 CAC CAC 专字[2025]0841 号 ...

关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC 专字[2025]1208 号 CAC 目录 页次 一、 专项意见 1-2 二、 专项说明 3-4 CAC CAC 关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC CAC 专字[2025]1208 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 株洲旗滨集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《株洲旗滨集团股份有限公司关于会计政策变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差 错更正》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定如实编制和对外披露专项说明并确保 专项说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行审核工作，并在此基础上对专项 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-026 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于下属企业通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对湖南省认定机构2024年认定报备的第一 批高新技术企业进行备案的公示》《对湖南省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以 下简称"醴陵旗滨"）、湖南旗滨节能玻璃有限公司（以下简称"湖南节能"）以及控股子公司湖南旗滨电 子玻璃股份有限公司（以下简称"旗滨电子"）于近日收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家 税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。现将相关情况公告如下： 一、证书情况 （一）企业名称：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 证书名称：高新技术企业证书 证书编号：GR202443001640 有效期：三年 发证机关：湖南省 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-025 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 59,000 万元；办理购买理 财产品 71,000 万元 购买的理财产品期限分别为：36 天、29 天、29 天、29 天、29 天、36 天、27 天、32 天、30 天、184 天 履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自 有资金进行投资理财业务的额度为不超过 12 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-085）。 根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资 理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如 下： 本次购买理财产品的受托方 ...