证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-021 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十一次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人， 实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规 范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议 通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议了《关于中国电力建设股份有限公司监事2023年度薪酬及2024年 度薪酬方案的议案》。 由于本议案涉及监事的薪酬事项，监事需回避表决，因此本议案将直接提交 股东大会审议。 1 三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国电力 建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度在任独立董事徐冬根、栾军、戴德明履职期间的独立性 情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事徐冬根、栾军、戴德明的任职经历、持 股情况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》《中 国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》对独立董事独 立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影 响独立性的情形。 中国电力建设股份有限公司董事会关于 独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-027 中国电力建设股份有限公司 关于 2024 年度货币类金融衍生业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：通过合理必要的货币类金融衍生品交易，减轻汇率、利率波 动对公司产生的负面影响，降低风险敞口。 交易品种：远期结售汇、利率掉期、货币掉期等货币类金融衍生工具。 一、开展货币类金融衍生业务情况概述 （一）交易目的 1 近年来受国际政治、经济环境等外部因素叠加影响，各币种之间的汇率、境 外利率波动较大。公司在境外业务实施过程中，国内分包、人员薪酬、设备采购 等多以美元等外币支出，存在结算收款币种与成本支出币种不匹配的情形。因此 公司拟通过开展货币类金融衍生业务，实现外币的风险中性，以锁定汇率风险为 目的实现套期保值。开展该业务可降低项目的盈利情况因汇率、利率不利波动产 生的负面影响，有利于降低未来市场利率波动剧烈而带来的利息偿还、偿债备付 率的不确定性对公司财务产生的不利影响。 （二）交易金额 2024年，公司 ...

中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 3 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、按业务类型统计 现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至3月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 1534 | 1987.56 | 26.51% | | 水资源与环境 | 388 | 534.27 | 6.27% | | 城市建设与基础 设施 | 479 | 695.35 | -34.27% | | 其他 | 358 | 94.00 | 2.24% | | 合计 | 2759 | 3311.18 | 2.71% | 单位：亿元 币种：人民币 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-019 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 3.城市建设 ...

中国电力建设股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"嘉实中国 电建清洁能源 REIT"）于 2023 年 12 月 29 日获得中国证券监督管理委员会准予 注册批复，具体请详见公司于 2024 年 1 月 3 日发布的《中国电力建设股份有限 公司关于基础设施公募 REITs 审批进展的公告》（临 2024-001）。 嘉实中国电建清洁能源 REIT 已于 2024 年 3 月 15 日成立，自 2024 年 3 月 28 日起在上海证券交易所上市，基金代码为"508026"，基金场内简称为"电建 清源"，扩位证券简称为"嘉实中国电建清洁能源 REIT"。 嘉实中国电建清洁能源 REIT 最终募集基金份额为 4 亿份，发售价格为 2.675 元/份，基金募集资金净额为 10.70 亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资 金总额为 10.704 亿元。 嘉实中国电建清洁能源 REIT 发售由战略配售、网下发售、 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-016 中国电力建设股份有限公司 本项目合同尚待满足合同约定的生效条件后生效。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 关于签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团国际工程有限公 司与英国 GCM 资源有限公司签署了孟加拉国普尔巴里煤矿基建和剥离工程项目合 同，合同金额约为 70.6957 亿元人民币。该项目位于孟加拉国西北部的迪纳杰普 （Dinajpur），距达卡西北约 300 公里。拟建设工程内容包含矿山基建和采剥工 程的设计、采剥设备的采购安装以及矿区疏干及疏干水外排工程、地面生产系统、 污水处理工程等基础设施建设。合同工期 4 年，其中包括 2 年剥离及初始开采， 无质保期。 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-017 中国电力建设股份有限公司 本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于选举中国电力 建设股份有限公司第三届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举公司现任股东代表监事周春来为第三届监事会主席。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十七日 第三届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十次会 议于2024年3月25日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件 形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，以书面及传真方式提 交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规 范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-015 中国电力建设股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十四次 会议于2024年3月20日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于解聘中国 电力建设股份有限公司总经济师的议案》，公司董事会同意刘明江先生因个人原 因不再担任公司总经济师职务。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 第三届董事会第八十四次会议决议公告 二〇二四年三月二十二日 ...

一、按业务类型统计 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 842 | 1008.84 | 5.48% | | 水资源与环境 | 188 | 296.62 | 9.55% | | 基础设施 | 258 | 452.27 | -6.75% | | 其他 | 231 | 27.43 | 15.29% | | 合计 | 1519 | 1785.16 | 2.83% | 单位：亿元 币种：人民币 注： 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-014 中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 2 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至2月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等； 4.其他 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-012 中国电力建设股份有限公司 公司董事会同意丁永泉先生因年龄原因（退休）不再担任公司董事会秘书职 务，并指定公司总会计师杨良先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》。 公司董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合 公司实际情况，修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 第三届董事会第八十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十三次 会议于2024年3月15日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...