本次说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式召开，公司将针对 1 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2024-029 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解中国电力建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划举行 2023 年 度业绩暨现金分红说明会（以下简称"本次说明会"），就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）9:30-11:30 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月7日（星期二）16:00期间登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮 箱zgdj601669@powerc ...

公司业绩 - 公司全年实现新签合同11,428.44亿元，同比增长13.24%，实现营业收入6,084.39亿元，同比增长6.44%，实现归母净利润129.88亿元，同比增长13.58%[2] - 公司2023年营业收入为6084.39亿元人民币，同比增长6.44%[19] - 公司2023年净利润为129.88亿元人民币，同比增长13.58%[19] - 公司2023年实现新签合同11,428.44亿元，同比增长13.24%，营业收入6,084.39亿元，同比增长6.44%[25] - 公司实现利润总额209.16亿元，同比增长8.67%，归母净利润129.88亿元，同比增长13.58%[25] - 公司2023年新签合同总额11,428.44亿元，同比增长13.24%，超过全年计划[48] - 公司实现营业收入6,084.39亿元，同比增长6.44%，毛利率13.23%，同比增加1.02个百分点[51] - 公司2024年新签合同计划12,680亿元，其中国内业务新签合同计划10,365亿元，占比81.7%；国际业务新签合同计划2,315亿元，占比18.3%[94] - 公司2024年营业收入计划6,460亿元，其中国内业务营业收入计划5,660亿元，占比87.6%；国际业务营业收入计划800亿元，占比12.4%[94] - 公司2024年安排投资计划总额为1,389亿元，其中安排续建项目投资计划902亿元，安排新建项目投资计划487亿元。能源电力板块投资计划为865亿元，其中新能源项目投资计划为811亿元[94] 公司发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移地推进战略转型，优化产业结构、提高发展质量、效益和效率，增强核心功能、提升核心竞争力，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业[3] - 公司发布未来产业实施方案、智慧矿山技术体系建设方案，积极推动战略性新兴产业核心竞争力快速提升[31] - 公司在《财富》世界500强中位列第105位，连续四年在ENR全球工程设计公司150强中排名第一[25] - 公司积极响应国家“3060”双碳战略，抢抓新能源和抽水蓄能开发资源[37] - 公司将加大对全球市场容量大、投资环境优、风险相对小的建筑市场的研究与布局[90] - 公司以“建设清洁能源，营造绿色环境，服务智慧城市”为使命[91] - 公司致力于建设成为引领全球绿色低碳产业发展和技术创新的世界一流企业[91] 公司业务 - 公司主要业务包括建筑业和电力投资与运营[35] - 公司在建设清洁能源、营造绿色环境、服务智慧城市方面有明确使命[37] - 公司新签能源电力业务合同金额6,167.74亿元，同比增长36.17%[38] - 公司新签太阳能发电业务合同金额2,798.97亿元，同比增长44.54%[38] - 公司新签水利业务合同金额1,007.30亿元，同比增长70.39%[38] - 公司控股并网装机容量2,718.85万千瓦，清洁能源占比达到84.6%[38] - 公司绿色砂石资源储备量89.34亿吨，设计产能达5.05亿吨/年[39] - 公司在海水淡化、水利、水电、新能源等领域签约项目超过30个，总金额约100亿美元[43] - 公司2023年新签合同总额11,428.44亿元，同比增长13.24%，超过全年计划[48] 公司治理与人事 - 公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，共召开股东大会3次，审议议案26项[101] - 公司全年共组织编制并发布公司定期报告4份及各类临时公告103份，连续第10年获评上海证券交易所上市公司信息披露工作A类评价[103] - 公司成功举办“走进上市公司”反向路演活动，与投资者深入交流，帮助投资者及时掌握公司经营现状[104] - 公司围绕全面深化改革、创新经营方式、强化基础管理等中心工作，持续加强内部控制体系建设与监督工作，严格遵守法律法规[105] - 公司完成与控股股东电建集团的资产置换，解决同业竞争问题，保障公司独立性[107] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序由公司人事薪酬与考核委员会提出建议，经董事会审议后执行[142] - 董事、监事、高级管理人员报酬由公司监事会审议，高级管理人员报酬由人事薪酬与考核委员会根据考核结果提出报酬方案[143] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据国资委相关法律、法规、规范性文件及公司制度规定[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2,007.35万元[146]

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-020 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十五次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为 出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国 电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案》。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。 本议案已 ...

中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024] 31018 号 天职业字[2024]31018 号 中国电力建设股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024] 29509 号"的标准无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《中国电力建设股份有限公司 2023年度涉及中国电建集 团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估 报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中国电建 集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）2023 年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金 融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风 险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监管 局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一社会 信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 500,000 万元。电建财务公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的 《金融许可证》，机构编码为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事徐冬根2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐冬根，1961年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博导，国际法研究所所长、金融法律与政 策研究中心主任，曙光学者，兼任公司独立董事、青岛城市 传媒股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独 立监事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 作为公司第三届董事会 ...

2023 2023 报告说明 2023 环境、社会及管治报告 中国电力建设股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2002 年以来连续发 布的第 12 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2023 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考的相关标准包含以下内容。 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意 见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- ESG 5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 联合国《2030 可持续发展议程》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展 报告标准》（GRI Standards） 联 合 国 全 球 契 约（United Nations Global Compa ...

1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-023 中国电力建设股份有限公司 2024年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 根据中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常生 产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股 子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资 产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约 1,400 亿元人民币，其中，对 全资、控股子公司的担保合计约 1,015.81 亿元人民币，对全资、控股子公司的 资产证券化产品提供增信合计约 300 亿元人民币，对非关联第三方的担保合计 约 84.19 亿元人民币。具体如下： （一）公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公 司的担保及资产证券化产品增信 | 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 公司本部提供担保（对全资、 ...

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国电力建设股份有限公司 独立董事戴德明2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人戴德明，1962年出生，博士研究生，现任中国人民 大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任公司独立董事、 保利发展控股集团股份有限公司独立董事、长城证券股份有 限公司独立董事。历任中南财经大学会计系讲师，中国人民 大学会计系讲师、副教授、系主任。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 1 二、年度履职概 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-022 中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及 中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果 没有不利影响。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 由于业务经营需要，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）与其 控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建集团"）之间涉及房屋租 赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易往来。同时， 公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公 司"）、中电建商业保理有限公司（以下简称"电建保理公司"）、中国电建集团租 赁有限公司（以下简称"电建租赁公司"）、中电建（北京）基金管理有限公司（以 下简称"电建基金公司"）、鼎昊（北京）国际保险经纪 ...