会议决策 - 公司第三届董事会第九十次会议于2024年8月5日召开，7位董事实到[1] - 《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》获7票同意通过[1][2] - 推举丁焰章等8人为公司第四届董事会董事候选人，3人为独立董事候选人[3] - 《关于确定公司第四届董事会董事候选人的议案》获7票同意通过[3][5] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获7票同意通过[6] 候选人信息 - 董事候选人丁焰章出生于1964年1月，为硕士研究生[10] - 董事候选人王斌出生于1965年5月，为硕士研究生[14] - 董事候选人姚焕出生于1967年11月，为博士研究生[16] 人员任职 - 彭冈现任中央企业专职外部董事等职[18] - 刘易现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理等职[21] - 孙子宇历任中国交通建设集团多个重要职务[24] - 张国厚拥有正高级会计师职称，历任多公司财务相关要职[27] - 窦皓历任中国国际工程咨询公司多个职务[30]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月23日15点召开，地点在北京海淀区[3] - 网络投票8月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举董事、独立董事、监事议案[8] 会议相关时间 - 议案于2024年8月7日披露[9] - 股权登记日为2024年8月19日[19] - 会议登记时间为8月22日9:00 - 11:30及14:00 - 17:00[22] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1.00、2.00[11] - 投资者不同议案表决权票数不同，可集中或分散投票[31][32]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][8][11][15] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2][9][16] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2][9][16] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][10][17] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][10][17] - 兼任境内上市公司不超3家[3][10][17] - 在中国电建连续任职不超6年[3][10][17] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会资格审查[4][12][18] - 已核实并确认符合上交所独立董事任职资格要求[5][12][19] 声明时间 - 2024年8月5日[13][20]

独立董事提名 - 中国电力建设集团有限公司提名孙子宇、张国厚为独立董事候选人[1][7] 任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1][12] - 需具备正高级会计师职称及5年以上会计专业岗位全职经验[11] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][13] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][13] 负面情形限制 - 最近36个月受证监会行政处罚、司法刑事处罚或交易所公开谴责、3次以上通报批评不能担任[3][14] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形不符合要求[3] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务不符合要求[10][15] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[5][11][16] - 在中国电建连续任职不超六年[5][11][16] 声明时间 - 提名人声明于2024年7月31日作出[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第四十四次会议于2024年8月5日召开[1] - 会议应到监事4人，实到4人[1] - 表决情况为4票同意，0票弃权，0票反对[3] 议案内容 - 会议审议通过确定第四届监事会监事候选人的议案[1] - 推举周春来、杨献龙、张念木为第四届监事会股东代表监事候选人[1] - 议案需提交股东大会审议批准[2] 候选人信息 - 周春来出生于1975年1月，为工商管理硕士[6] - 杨献龙出生于1973年4月，为博士研究生[10] - 张念木出生于1973年10月，为博士研究生[12]

市场扩张 - 公司阿布扎比分公司与华东院中东有限责任公司组成联合体签订阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同[2] 数据相关 - 合同金额约7.55亿美元，折合人民币约53.84亿元[2] - 项目总工期约28个月，质保期24个月[2]

募资情况 - 公司非公开发行A股20.80亿股，每股发行价6.44元，募集资金总额133.96亿元[1] - 扣除费用后，实际收到现金认购款净额133.29亿元[1] - 截至2024年5月31日，募投项目承诺使用133.29亿元，累计投入57.49亿元，待使用75.80亿元[5] - 截至2024年5月31日，公司募集资金账户余额9.35亿元[8] - 2024年7月19日，公司将67.33亿元闲置募集资金归还至专户[9] 项目延期 - 公司拟将越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目达到预定可使用状态时间延至2026年10月[10] - 因业主未启动子项目建设、未支付预付款，合同未生效执行，完工日期预计延至2026年10月30日[11] 决策与评估 - 2024年7月24日，公司董事会和监事会审议通过项目延期议案，无需提交股东大会审议[15] - 保荐机构中金公司认为项目进度调整审慎，未改变实质内容，无重大不利影响，符合规定且无异议[16][17] 未来策略 - 公司将密切关注市场，优化资源配置，加强项目监督管理[12]

募资情况 - 2022年非公开发行A股20.80亿股，募资133.96亿元，净额133.29亿元[1] 资金使用 - 截至2024年5月31日，募投累计投入57.49亿元，待使用75.80亿元[5] - 2023年7月使用68.51亿闲置资金补流，2024年7月归还[8] 资金计划 - 拟用不超64.31亿闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 2024年7月董事会等通过该议案，保荐机构无异议[10][11]

公司决策 - 第三届董事会第八十九次会议于2024年7月24日通讯召开[1] 市场扩张和并购 - 子公司与关联方共同出资26.26亿元设广德创泰，电建地产占比52.01%[2] 项目进展 - 越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目延至2026年10月[5] 资金使用 - 部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，不超64.31亿元，期限不超12个月[7]

关联交易 - 本次关联交易金额12.602626亿元，不构成重大资产重组[2] - 过去12个月与关联方交易未超净资产5%，无需股东大会审议[2] - 2024年7月24日董事会、监事会审议通过关联交易议案[14][16] 合伙企业 - 三方拟出资26.26亿元设合伙企业，电建地产占比52.01%[3] - 合伙企业注册地安徽宣城，经营范围为股权投资[10] 电建地产业绩 - 2023年底总资产1526.37亿元，2024年3月为1556.13亿元[8] - 2023年营业总收入173.66亿元，净利润 -12.45亿元[9] - 2024年1 - 3月营业总收入5.52亿元，净利润 -3亿元[9]