证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-006 际华集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁 至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流， 现将公司办公地址变更的具体情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 号 7 | 北京市大兴区广茂大街 | 44 | | | 财富中心写字楼 A 座 27 层 | 号院 2 号楼 | | | 邮政编码 | 100020 | 102627 | | 除上述变更外，公司投资者电话、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变。具体情况如下： 投资者联系电话：010-87601718 传真：010-87601718 敬请广大投资者留意。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 投 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-004 际华集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邱卫兵先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对邱卫兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 截至本公告披露日，邱卫兵先生持有公司股票 58,800 股，其辞职后将继续遵守 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》等相关规定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘 书之前，公司董事会指定公司总法律顾问曾伟良先生代行董事会秘书职责。公司将按 照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、董事会 秘书邱卫兵先生的辞职报告。因工作调动，邱卫兵先生向公司董事会 ...

根据《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(工信部联政法〔2021〕 70 号)和《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 年制造业单项冠军企业遴选认定和复 核评价工作的通知》(工信厅政法函〔2023〕263 号)，经企业申报、地方主管部门与 中央企业推荐、行业协会限定性条件论证、专家论证及社会公示等程序，际华集团股 份有限公司（以下简称"公司"）入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"。 二、对公司的影响 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平 国际先进，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球前列的企业。 本次公司成功入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"，是对公司行业地位、 技术领先水平的认可，是公司自主创新能力、市场竞争力及经营管理能力等综合实力 的体现，有助于提升公司品牌影响力。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-005 际华集团股份有限公司 关于入选第八批制造业单项冠军企业公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：际华集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-109 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受际华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《际华集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,226,013,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6876 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、召集人：公司董事会 2、会议主持人：夏前军董事长 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-003 际华集团股份有限公司 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十三日 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知......... 1 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......... 2 议案一：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和 内控审计机构》的议案 ......................................... 4 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-002 际华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-001 际华集团股份有限公司 关于部分董事、高管及核心管理人员增持公司股份 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（下称"公司"）收到部分董事、高管及核心管理人 员计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股票的通知，现将有关情况公告如下： 1 增持期限：自本公告披露之日起 6 个月内。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份。 增持计划的规模：部分董事、高管及核心管理人员合计 8 人计划增持 股票，计划合计增持股份数不低于 33 万股、不超过 73 万股。本次增 持未设置价格区间。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政 策因素等导致增持计划无法达到预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 1．增持主体：本次计划增持公司股票的董事、高管及核心管理人员共 8 人， 包括公司党委书记、董事长、总经理夏前军先生；党 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案的金额：92,032,382元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公告披 露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性。际华集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将向天津市高级人民法院提起上诉，依 法维护公司合法权益，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"，本 公司持有49%股权）因合同纠纷于2021年被天津威鹏投资有限公司（以下简称"天 津威鹏"）起诉至天津市第一中级人民法院，诉讼相关情况详见公司分别于2019年 12月24日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》、2021年8月27日披露的《际华集 团关于子公司诉讼进展的公告》、2021年9月15日披露的《际华集团关于子公司涉 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-033 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《向全资子公司增资》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过关于制定《自愿性信息披露管理办法》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 1 ...