际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢业虎） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2.参加董事会情况 2023 年，公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无缺席且未委 托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。5 次董事会会议，共审议 议案 39 项，本人经过审慎审议并发表意见后，39 项议案投赞成票。 3.参加专业委员会情况 本年度公司召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬与考核委员会主席， 主持召开了该次会议，对 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张继德） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士 ...

会议情况 - 际华集团第五届董事会第二十三次会议于2024年4月12日召开，七位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[1][3][4][7][9][15][16][17][18][21][23][25][27][28][30][32][34][35][36][38][39][40] - 《2023年度日常关联交易相关》等议案4票同意、3票回避通过[11][12][36][37] - 《择期召开2023年度股东大会》议案7票同意通过[42] 审议流程 - 多项议案获审计与风险管理等委员会事前认可[7][16][19][22][24][33][41][29][31][14][37] - 部分议案需提交或向股东大会报告[42] 战略调整 - 会议审议通过调整《际华集团股份有限公司“十四五”发展战略与规划》的议案[37][38] 股东大会安排 - 公司拟择期召开股东大会，授权董事长决定时间[42] - 公司将另行发布召开股东大会通知和公告[42]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-008 际华集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席 会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召 集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议 形成决议如下： 一、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 三、审议通过关于《2023 ...

大华核字[2024] 0011007682 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 际华集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 际华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-20 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011007682 号 际华集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金 ...

公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 际华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

7人际华集团股份有限公司 JIHUA GROUP CORPORATION LIMITED ///// IIIIIII Innin mul milli CANAL 际华集团股份有限公司 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告 际华集团 | 关于本报告 报告说明：本报告本着客观全面、规范透明的原则，报告全面和详细地披露公司在环 境、社会和公司治理等方面的履责情况。 ll 际华集团 | 报告组织范围：本报告覆盖实体范围为际华集团股份有限公司及其所属企业。 报告时间范围：报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据超 出以上时间范围。 报告参考标准：本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会 责任的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并参考 国际标准化组织《组织社会责任指南(ISO26000)》《GRI 可持续发展报告统一标准》进行编 制。 可靠性保障：本报告所使用数据均来自公司统计报告、正式文件。本报告中对未来所 做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除公司未来会对有关规划或预测进行调整。本报 告所述内容没有经过独立机构 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-009 际华集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，际 华 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 167,759,321.90 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,391,629,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,748,882.12 元 （含税）。本年度公 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-012 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下 简称"解释 16 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 际华集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十 三次会议，审议通过了关于《会计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布解释 16 号，对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。该项 解释生效日期为 202 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集 团股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规 则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—持续督导（2023年8月修订）》等相关规定的要求，对际华集团2023年度 募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950. ...