项目投资与资产处置 - 宁波海锋焚烧及物化处理项目投资终止[1] - 对宁波海锋商誉2.07亿元全额计提减值准备[1] - 宁波海锋挂牌转让土地及在建工程，挂牌价9066万元[1] - 上海电气挂牌转让肃宁公司100%股权，挂牌价15700万元[4] 决策相关 - 宁波海锋项目议案8票同意通过，已事前审议[2][4] - 肃宁公司股权议案8票同意通过[4] - 宁波海锋项目资产挂牌价以2024年5月31日评估值为准[1] - 肃宁公司股权挂牌价以2024年3月3日评估值为准[4]

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-090 上海电气集团股份有限公司 关于子公司挂牌转让项目资产 并计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 25 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会五届一百零三次会议审议通过《关于宁波海 锋环保有限公司综合处理项目投资终止并公开挂牌转让综合 处理项目土地使用权及在建工程的议案》，（1）同意公司全资 子公司上海电气投资有限公司（以下简称"电气投资"）下属 全资子公司宁波海锋环保有限公司（以下简称"宁波海锋"） 实施的宁波海锋焚烧及物化处理项目（以下简称"综合处理项 目"）投资终止；（2）同意对宁波海锋的商誉账面余额人民币 2.07 亿元全额计提减值准备；（3）同意宁波海锋通过上海联 合产权交易所（以下简称"联交所"）公开挂牌转让所属位于 余姚市小曹娥镇滨海新城兴业路北侧、曹一北路西侧的一宗 国有土地使用权及相关在建工程，挂牌价格为 2024 年 5 月 31 日相关资产的评估值 ...

股东大会出席情况 - 2024年第五次临时股东大会出席股东和代理人41,292人，持股9,057,262,486股，占比58.1346%[3][4] - 2024年第一次A股类别股东会议出席41,289人，持股8,286,927,550股，占比65.4817%[5] - 2024年第一次H股类别股东会议出席1人，持股738,482,936股，占比25.2518%[6] 议案表决情况 - 2024年第五次临时股东大会收购股权议案普通股同意票数2,361,193,374股，比例99.5420%[10][12] - 2024年第五次临时股东大会回购股份议案普通股同意票数9,043,152,592股，比例99.8442%[12] - 5%以下A股股东收购股权议案同意票数1,091,479,883股，比例99.1761%[15] - 5%以下A股股东回购股份议案同意票数1,086,907,883股，比例98.7606%[15] 会议相关人员 - 公司在任董事8人出席4人，监事3人出席1人，财务总监等出席[11] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为贺琳菲、王浩[17] 时间信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月22日14:30召开[3] - 公告发布时间为2024年11月23日[18]

会议信息 - 董事会于2024年11月5日公告通知召开会议[5] - 会议于2024年11月22日14点30分召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人41,292名，代表股份9,057,262,486股，占比58.1346%[7] - 出席A股类别股东会股东及代理人41,289名，代表股份8,286,927,550股，占比65.4817%[8] - 出席H股类别股东会股东及代理人1名，代表股份738,482,936股，占比25.2518%[8] 投票结果 - 股东大会、A股和H股类别股东会审议议案均获通过[9][10][12] 合规情况 - 会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[6][8][13]

业绩相关 - 2015 - 2020年子公司开展专网通信业务[4] - 2021年或造成83亿元归母净利润损失[4] - 2020年年度报告少计提坏账5.18亿元，多计利润总额5.18亿，占比8.16%[5] 违规处分 - 2023年1月18日公司及部分责任人受上交所纪律处分[6] - 郑建华、胡康为未及时披露及年报虚假记载直接主管[7] - 沈欣、毛利民为2020年年报虚假记载其他责任人[7][8] - 上交所对郑建华等四人予以公开谴责[10]

权益变动信息 - 权益变动时间为2024年10月30日至11月8日[5] - 减持股数156,283,512股，减持比例1.00%[5] - 公司截至公告日总股本15,579,809,092股[5] 持股比例变化 - 变动前电气控股及其一致行动人持股44.11%，后为43.10%[4] - 变动前电气控股A股占比42.09%，H股占比2.01%[6] - 变动后电气控股持有公司A股6,401,706,218股[6] 可交换债券换股 - 2024年9月30日至11月8日累计换股104,039.57万股，占比6.68%[7] 其他说明 - 不触及要约收购，不违反规定及承诺[7] - 股份享有表决权，无权利限制[8] - 不会导致控股股东或实际控制人变化[4]

股价表现 - 2024年9月24日至11月8日，A股29个交易日收盘涨幅偏离值累计达200%[2][3] - 11月8日A股收盘12.30元/股，较9月23日涨幅226.26%[2][10] - 截至11月8日，A股市盈率672.03，行业33.64[2][10] 市场扩张和并购 - 10月18日，自动化集团拟现金收购宁笙实业100%股权[6] - 收购存在股东大会审议不通过风险[9] 其他情况 - 生产经营正常，行业政策无重大调整[4] - 公司及控股股东无影响股价重大事项[2][5] - 未策划重大并购重组事项[7] - 未发现相关人员在股价波动期买卖股票[8]

会谈双方 - 中国石油天然气集团公司党组书记、董事长戴厚良与上海电气集团党委书记、董事长吴磊举行会谈[1] 中国石油期望 - 希望双方发挥各自优势通过多种形式开展交流合作服务国家重大战略实施为建设社会主义现代化强国贡献力量[1] 上海电气期望 - 希望双方在创新发展上优势互补围绕高端装备制造、新能源产业发展、综合能源解决方案等领域拓展合作空间携手护航国家能源安全[1]

公司信息 - 公司不存在影响上海电气股票交易价格异常波动重大事项，无应披露未披露重大信息[1] 交易情况 - 2024年11月4日至11月6日，公司及一致行动人无买卖上海电气股票情况[1]

股价情况 - 2024年11月4 - 6日公司A股连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[4] - 11月6日较10月18日涨幅达138.50%，有下跌风险[4] - 截至11月6日，公司A股市盈率588.98，高于行业平均[4] 经营与信息 - 公司生产经营、行业政策、内部秩序正常[6] - 公司及控股股东无影响股价重大事项及未披露信息[7] 市场扩张和并购 - 全资子公司拟现金收购宁笙实业100%股权，有实施风险[9]