公司资本变动 - 上海电气上重铸锻有限公司注册资本由4.5亿元人民币增加至8.5亿元人民币 增幅达89% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2015年10月 法定代表人为李向 [1] - 经营范围涵盖金属制品、黑色金属压延加工及有色金属压延加工 [1] 股权结构 - 公司由上海电气（股票代码601727）全资持股 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月22日14点00分 地点为中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月22日交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过9,000万欧元借款担保的议案 [2] - 该议案已经公司董事会五届一百一十四次会议审议通过 并于2025年8月30日刊载于上海证券交易所网站 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [3][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 通过多个账户重复表决时 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月15日 登记在册的A股股东(证券代码601727)有权出席会议 [5] - 现场登记时间为2025年9月17日上午9:30-11:30及下午13:00-16:00 地点为上海市浦东大道2748号上海电气培训基地综合楼三楼会议室 [5] - 股东可通过扫描二维码或发送邮件至ir@shanghai-electric.com进行电子邮箱登记 需提供会议回执及登记文件扫描件 [5]

公司融资计划 - 上海电气将于2025年9月22日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议公司申请注册发行债务融资工具的议案 [1]

会议信息 - 股东特别会议于2025年9月22日下午2时在上海电气培训基地报告厅举行[2] 决议案 - 考虑及批准上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过9000万欧元借款担保[3] - 考虑及批准公司申请注册发行债务融资工具[3] 委任表格 - 代表委任表格须不迟于会议或其续会指定举行时间24小时前送达公司H股股份过户登记处[7] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[7]

借款担保 - 上海集优铭宇拟为集优香港提供不超9000万欧元借款担保，期限不超三年[13] - 集优香港最近一期资产负债率80%，新增担保额折合人民币约8.1亿元，占公司最近一期净资产1.52%[15] - 2025年1 - 6月集优香港营收340277千欧元，净利润 - 7197千欧元 [15] - 2024年度集优香港营收644688千欧元，净利润 - 30019千欧元 [15] - 董事会通过借款担保议案，表决8票同意，0票反对，0票弃权[18] - 担保性质为连带责任保证，金额9000万欧元，期限三年[19] - 公司及下属子公司对外担保总额142.28515亿元，占2024年净资产26.8%[20] - 为全资及控股子公司担保额128.32935亿元，占2024年净资产24.1%[20] 债务融资 - 公司拟申请注册发行100亿元债务融资工具，有效期两年[21] 股东会议 - 股东特别会议于2025年9月22日下午2时召开[3] - 2025年9月17 - 22日暂停办理H股股份过户登记[24] - 未办理过户的H股持有人须于9月16日下午4时30分交回文件[27] - 会议决议案将投票表决，董事建议股东赞成[29] - A股及H股持有人投票时视作相同类别股东[2] - 有权出席股东可委任代表，受委代表不必为股东[3] - 代表委任表格须签署，H股相关文件须提前24小时送达[4][5] - 填妥表格后股东仍可亲自出席会议投票[5] - 预期会议不超半天，出席者自付费用并出示身份证明[6]

会议安排 - 2025年9月22日下午2时在上海举行股东特别会议[3] - 2025年9月17日至22日暂停办理H股股东登记[6] - 预期会议时长不超过半天[6] 会议审议 - 考虑批准上海集优（香港）投资管理有限公司不超过9000万欧元借款担保[5] - 考虑批准公司申请注册发行债务融资工具[5] 登记要求 - 未办理股份过户登记的H股持有人须9月16日下午4时30分交回过户文件[6] - H股持有人代表委任表格须会议指定举行时间24小时前送达指定地址[6]

担保事项 - 公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司拟为其全资子公司上海集优（香港）投资管理有限公司提供不超过9,000万欧元（折合人民币约81,000万元）的借款担保，期限不超过三年，且不涉及反担保 [1] - 被担保方集优香港资产负债率超过70%（2025年1-6月未经审计负债总额485,532千欧元，资产总额606,981千欧元），因此需提交股东会审议 [2] - 截至公告日，公司及下属子公司对外担保总额占2024年经审计归属于上市公司股东净资产比例为26.8%，其中对全资及控股子公司担保占比24.1%，且无逾期担保 [4] 债务融资计划 - 公司拟申请注册发行总额人民币100亿元的债务融资工具，品种包括中期票据、短期融资券等，有效期自获批起两年，募集资金用于替换存量债务及其他合规用途 [6] - 债务融资工具期限最长不超过十年，可一次或多次发行，并由财务总监全权负责发行方案制定、文件签署及后续调整事宜 [7] - 财务总监获授权处理承销协议、信息披露文件用印及签署，权限自股东会审议通过后至注册额度失效日止 [7]

股份数据 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份2,924,482,000股，无增减，股本2,924,482,000元[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份12,615,639,636股，减少39,687,456股，股本12,615,639,636元[1] - 截至2025年8月底，H股已发行股份2,924,482,000股，无增减，库存股0股[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份12,615,639,636股，减少39,687,456股，库存股0股[2] 股份变动 - 2025年6 - 8月回购39,687,456股A股，8月15日完成回购并注销[4]

上海电气集团股份有限公司 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过 9,000 万 | | 欧元借款担保的议案 2 | | 2、关于公司申请注册发行债务融资工具的议案 5 | 上海电气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市 公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月 | | | 2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位 股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次 不 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-053 上海电气集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...