规则生效 - 董事会议事规则尚需股东大会批准后于2025年7月22日生效[2] - 本规则经公司股东会特别决议批准后生效，修改亦同[43] 财务审议 - 审议超10亿元且不超公司最近一期经审计总资产10%、净资产30%的资产抵押[5] - 审议超8亿元且不超公司最近一期经审计总资产10%、净资产30%的委托理财事项[5] 财务资助限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 例会规定时间地址则召开无需通知，未规定提前10日通知[15] - 临时董事会会议提前不少于5日、不多于10日通知[15] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[18] - 临时会议通知发出后变更需取得全体与会董事认可并记录[18] 会议延期 - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名要求延期会议或审议[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席一人不得接受超两名董事委托[21][22] - 董事会会议以现场召开为原则，非现场召开需满足规定人数[23] 决议通过 - 董事会决议需超过全体董事半数投赞成票，法律等另有规定从其规定[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提议，可暂缓表决提案[34] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应涵盖日期、出席人员、议程等内容[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为永久[41]

上海电气集团股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效） 第一章 总则 第一条 为维护上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 规范性文件及《上海电气集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，并根据《公司法》和公司章程的有关规定行 使职权。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照有关法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程 规定的应当召开临时股东会 ...

上海电气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-041 | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | --- | --- | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为支持公司下属企业生产经营，上海电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下 简称"自动化香港"）拟为宝尔捷及其全资子公司向 Airbus SAS（以下 简称"空客"）提供 3 亿欧元担保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日， 担保期限不超过 74 个月，此担保额度应在同时满足 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-042 上海电气集团股份有限公司 公司于 2025 年 7 月 22 日召开的董事会五届一百一十三次会议审 议通过《关于取消监事会并修订<上海电气集团股份有限公司章程> 及其相关附件的议案》，同意将本次取消监事会并修订《公司章程》 及附件事项提交公司股东大会审议。 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，上海电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消监事会，由董事会审核委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对《公司章程》及附件《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会 议事规则》，具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了公司董事会五届一百一十三次会议，会议审议同意如下 公司董事离任及高级管理人员变动事项： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-040 上海电气集团股份有限公司 关于公司董事离任及高级管理人员变动的公告 一、董事、高级管理人员离任情况 | （一）离任的基本情况 | | --- | | | | | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职务 | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | | 原定任期 | | 离任原因 | 司及其控 | （如适 | 在未履 行完毕 | | | | | | | | | 到期日 | | | 股子公司 | 用） | 的公开 | | | | | | ...

上海电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 目 录 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、上海电气自动化集团香港有限公司为 BROETJE-AUTOMATION GMBH | | 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案 2 | | 2、关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案 6 | 上海电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事 项。 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，根据相关法律 法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过； 本次大会审议的第 2 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须 出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月8日14点在上海浦东大道2748号召开[4] - 网络投票8月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje - Automation GmbH及其子公司提供3亿欧元担保额度等议案[7] 登记信息 - A股股权登记日为2025年8月1日[14] - 现场登记8月5日9:30－16:00，地点在上海浦东大道2748号[17] - 电子邮箱登记需8月5日前发扫描件到ir@shanghai - electric.com[17] 其他 - 会议联系地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[20] - 会议不发礼品，股东费用自理[19] - 特别决议议案为第2项，对中小投资者单独计票议案为第1项[10]

会议情况 - 公司2025年7月22日召开监事会五届七十五次会议，3位监事全到[1] 担保事项 - 同意自动化香港为宝尔捷及其子公司向空客提供3亿欧元担保，有效期至2031年9月1日[1] - 担保额度生效需获股东大会批准且宝尔捷股权划转[1] - 担保目的是满足空客要求及宝尔捷经营需要[3] - 担保事项表决3票同意，尚需股东大会审议[3] 业务合作 - 2025年3月宝尔捷与空客签订《主供货协议》，提供航空制造设备和服务[2]

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-038 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十三次会议。应参加 本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于董鑑华先生不再担任公司董事的议案 因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司董事职务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第二次提名委员会事前审议通过。 二、关于部分公司高级管理人员变动的议案 因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司副总裁职务；因工作 变动，阳虹女士不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司财 务总监、董事会秘书、联席公司秘书职务。 因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司董事会秘书，丘加友 先生担任公司副总裁，卫旭东先生担任公司财务 ...

指数表现 - 国证自由现金流指数下跌0 08% 成分股涨跌互现 东方电气 浙江建投涨停 国电南自跟涨 上海钢联 亚翔集成 保税科技领跌 [1] - 自由现金流ETF(159201)下跌0 19% 最新报价1 06元 [1] 流动性及资金流向 - 自由现金流ETF盘中换手2 85% 成交1 12亿元 近1周日均成交2 94亿元 排名可比基金第一 [1] - 近9天连续资金净流入 最高单日净流入9476 24万元 合计净流入2 32亿元 日均净流入2579 38万元 [1] 规模及融资情况 - 自由现金流ETF最新规模达39 05亿元 创成立以来新高 位居可比基金第一 [1] - 最新融资买入额689 12万元 融资余额2644 99万元 [3] 成分股权重 - 国证自由现金流指数前十大权重股合计占比57 97% 包括上汽集团(10 18%) 中国海油(9 81%) 美的集团(9 28%) 格力电器(7 56%) 洛阳钼业(5 08%) 中国铝业(4 49%) 厦门国贸(3 01%) 正泰电器(2 95%) 上海电气(2 90%) 中国动力(2 66%) [3][5] 成分股涨跌幅 - 上汽集团跌0 11% 中国海油跌0 38% 美的集团涨0 11% 格力电器涨0 02% 洛阳钼业涨0 46% 中国铝业跌0 92% 厦门国贸跌0 63% 正泰电器涨0 09% 上海电气跌1 67% 中国动力持平 [5] 产品信息 - 自由现金流ETF(159201)场外联接包括华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)和华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918) [5]