智通财经APP讯，上海电气(02727)发布公告，徐建新自2019年11月14日起担任本公司独立非执行董事， 因连续担任本公司独立非执行董事时间即将满六年，同意徐建新不再担任本公司独立非执行董事、战略 委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。 同意提名陈信元为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会履职届满之日止。同意陈信元正式任职本公司独立非执行董事后担任战略委员会委员、审核委员 会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。 ...

制度适用范围 - 制度适用于集团及下属控股和实际控制单位[2] 责任主体 - 集团党委书记、董事长是内部审计工作第一责任人[4] - 被审计单位对问题整改落实负主体责任，单位主要负责人是第一责任人[20] 审计机构职责与权限 - 集团总部设立内部审计机构指导、监督和管理下属企业审计工作[7] - 内部审计机构负责经济责任审计、内控评价等多项职责[10] - 内部审计机构享有参加会议、审查资料等多项权限[11] 审计工作流程 - 内部审计应根据集团战略拟定中长期规划和年度审计计划[14] - 审计现场工作结束后应拟定报告初稿并征求意见[15] 质量控制与监督 - 内部审计机构建立健全审计质量控制制度和程序[17] - 集团总部内部审计机构定期检查和评估下属企业审计工作质量[18] 协作与机制 - 内部审计机构与多职能条线贯通协作，建立信息共享与监督协作机制[20] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计等5种情形应责令改正并追究责任[22][23] - 内部审计机构和人员未按规定实施审计等5种情形由单位处理相关人员[23] 人员保护 - 内部审计人员履职受打击等情况，单位应保护并处理相关责任人[23] 制度说明 - 本制度由集团董事会解释[25] - 本制度自发布之日起施行，原《内部审计管理》（2022年5月版）废止[25] - 制度与国家法律法规和政策制度抵触时，以国家规定为准[25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二五年十月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先 生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董 事為徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-059 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 内德控股有限公司（Nedfast ...

财务业绩表现 - 截至2025年9月30日止9个月，公司营业总收入为822.76亿元人民币，同比增长7.42% [1] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为10.65亿元人民币，同比增长8.48% [1] - 公司基本每股收益为0.068元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二五年十月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先 生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董 事為徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。 因任职期满，同意徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员 会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员 的职务。徐建新先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职 责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-055 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十五次会议决议公告 本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號: 02727） 自願性公告 召開 2025 年第三季度業績說明會 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由上海電氣集團股份有限公司 （「本公司」）作出。 本公司已於 2025 年 10 月 30 日披露《上海電氣 2025 年第三季度報告》，為便於廣大投資者更全 面、深入地瞭解本公司 2025 年前三季度經營成果、財務狀況，本公司計劃於 2025 年 11 月 11日舉 行 2025 年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。 一、說明會類型 本次投資者說明會以網絡互動形式召開，本公司將針對 2025 年前三季度的經營成果及財務指標的 具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的 ...

前三季度营业收入为817.89亿元，同比增长7.50%；净利润为10.65亿元，同比增长8.48%。 格隆汇10月30日丨上海电气(02727.HK)发布2025年第三季度报告。第三季度营业收入为277.8亿元，同 比增长4.73%；净利润为2.45亿元，同比增长12.58%。基本每股收益为0.016元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 公告 獨立非執行董事辭任及提名獨立非執行董事候選人 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2025年10月30日 召開會議，審議同意獨立非執行董事辭任及提名獨立非執行董事候選人事宜。董事會僅此宣佈： 獨立非執行董事辭任 徐博士在任期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對徐博士為本公司發展作出的貢獻表示誠摯的感 謝與敬意。 提名獨立非執行董事候選人 同意提名陳信元博士（「陳博士」）為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自股東會 審議通過之日起至第五屆董事會履職屆滿之日止。同意陳博士正式任職本公司獨立非執行董事後擔任 戰略委員會委員、審核委員會主席及委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員的職務 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 持續關連交易 於二零二五年十月三十日，本公司附屬公司上海三菱電梯與MESMEE訂立MESMEE採購框架協 議，據此，上海三菱電梯將向MESMEE採購電梯產品和相關服務。 由於MESMEE為上市規則第14A章所界定本公司的關連人士，MESMEE採購框架協議及其項下 擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。MESMEE採購框架協議項下 交易的最高適用百份比率將高於上市規則第14A章所載的1%但小於5%，訂立MESMEE採購框架 協議及該等交易僅須遵守上市規則第14A章有關申報、公告及年度審核的規定，但獲豁免遵守 通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。 二零二五年十月三十日，董事會（包括獨立非執行董事）已批准MESMEE採購框架協議及 MESMEE採購框架協議項下擬進行之交易，獨立非執行董事亦確認該交易乃按一般商 ...

SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：02727） 2025 年第三季度報告 根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限 公司（「本公司」）須披露季報。 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條 的要求發佈。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編制截至 2025 年 9 月 30 日止九個月的業績。本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市 規則）及上市規則第 13 ...