委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责含制定薪酬方案等[8] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-016 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘 请2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2024年度的财务和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身为 成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙 区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2023 年 12 月 31 ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2024]第 300 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的宁波建工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告")执行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们实施了 ...

会计政策 - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行，第17号2024年1月1日施行[1] - 执行解释第16号需确认递延所得税负债和资产并调整差异[2][3] - 执行解释第17号无推迟清偿权时负债归为流动负债[3] 财务数据调整 - 公司按《准则解释16号》追溯调整2023年比较期间财务报表数据[5] - 对首次执行日前经营租赁调整影响2022年递延所得税资产和未分配利润454,898.41元[5] - 2022.12.31合并报表递延所得税资产、未分配利润、所得税费用调整前后有变化[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务无重大影响，不损害公司及中小股东利益[6]

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 科信审报字[2024]第 299 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁波建工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，贵公司于 2023 年 ...

宁波建工股份有限公司独立董事提名人 声明 提名人宁波交通投资集团有限公司,现提名谢伟民为宁波建工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁波建工股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，全体委员过半数选举产生并报董事会批准[4] 委员任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连任[6] - 选举新董事和聘任新高管前十天提建议和材料[17] 会议规则 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[19] - 特殊情况可委托代出席并表决[21] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] - 决议经全体委员（含未出席）过半数通过有效[23] - 利害关系委员表决回避，无利害关系委员过半数同意有效[23] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[24] - 决议生效次日向董事会通报[24] - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[25] - 经董事会同意可聘请中介，费用公司支付[26] - 议案及表决结果书面报董事会[27] - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[27][28]

2023年关联交易数据 - 与关联方日常关联交易累计672,177,959.02元，占年度营收总额2.96%，占期末总资产2.36%[5] - 接受劳务预计395,000,000.00元，实际发生172,641,153.90元[7] - 提供劳务预计37,000,000.00元，实际发生25,140,680.01元[7] - 购买原材料等预计520,000,000.00元，实际发生461,979,790.41元[7] - 出售商品预计130,000,000.00元，实际发生10,850,200.07元[7] - 房屋承租预计2,000,000.00元，实际发生1,430,196.53元[7] - 房屋出租预计2,500,000.00元，实际发生135,938.10元[7] 2024年关联交易预计 - 接受劳务预计405,000,000.00元，占同类业务比例1.83%[8] - 提供劳务预计20,000,000.00元，占同类业务比例0.09%[8] - 日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准[4] 业务金额及占比 - 工程建设等服务小计4200万美元，占比0.19%[9] - 购买原材料等小计7.7亿美元，占比3.48%[9] - 出售商品小计1300万美元，占比0.57%[9] - 房屋承租小计4500万美元，占比0.20%[9] - 房屋出租小计250万美元，占比0.01%[9] - 合计金额13.92亿美元，相关收益1.6518934417亿美元，相关金额6.7217795902亿美元[10] 关联方业绩 - 宁波通商控股集团2023年末总资产3387910.2万美元，净资产1523371.5万美元，营收779716.8万美元，净利润39451.4万美元[11] - 宁波交通投资集团2023年末总资产1277441.2万美元，净资产495829.9万美元，营收345294.6万美元，净利润9200.4万美元[11] 关联交易原则 - 关联交易定价有政府规定按规定，无则按市场价，无适用则双方协商[13] - 与关联方交易遵循公允原则，利于资源配置和效率提高，不损害中小股东利益[14]

宁波建工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的 要求,宁波建工股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 (一)项目咨询 2023 年度审计过程中,浙江科信就公司重大会计审计事项与技术 标准部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。 (二)项目质量复核 2023 年度审计过程中,浙江科信实施完善的项目质量复核程序, 主要包括审计项目组内部复核、专业技术复核和项目质量控制复核。审 计项目组内部复核包括项目负责经理复核和项目合伙人复核两个级次, 项目负责经理及指定的高级别项目组成员对全部工作底稿实施详细复 核,复核重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审 计报告的适当性;项目合伙人对项目负责经理的工作进行适当 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-014 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议， 公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为245.70 亿元担保额度。 截止2023年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对 子公司提供担保余额为477,964.57万元，占2023年12月31日公司经审计 净资产的90.79%。 公司无逾期对外担保。 一、银行授信及担保情况概述 根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 （四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项 2. 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 49 亿元的 担保。 公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司 董事会办理。 市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...