董事会会议 - 2024年7月19日发通知，7月26日通讯表决召开董事会会议[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 新策略 - 审议通过组建中国交建疏浚事业部议案[1] - 同意在刚果（金）首都金沙萨设出资项目公司，注册资本20万美元[1] - 同意聘任刘正昶为公司董事会秘书[3]

公司投资评级和核心观点 - 公司投资评级为"买入-A/买入-H" [7] - 公司营收保持稳健增长,2023年实现营业收入7587亿元,同比增长5.1%;归母净利润238亿元,同比增长23.6% [18][19][21] - 公司新签订单持续快速增长,2019-2023年新签合同金额CAGR达16.2% [24][25][27] 国内业务 - 公司联手重庆水投布局水利水电市场,完善全产业链服务能力 [30][31][32] - 公司优化资产结构,压降投资规模,培育优质存量项目,提升资产运营业务周转效率和盈利能力 [33][34][35][36][47][48][49][50][53][54] 海外业务 - 公司高端对接拜访叠加紧盯重点国别、重点区域,加强中东、非洲、东南亚地区交流 [60][61][62][63][64][65][66][67][69][70][71] - 公司联合中交集团旗下中水电,对外布局海外电力资产投资 [72][73] - 公司聚焦"公司国际化"升维,海外新签订单持续高增长 [75][76][77] 国企改革 - 公司股权激励计划解锁条件锚定核心业绩指标,助推业绩增长 [80][81][82] - 公司旗下优质设计资产完成借壳上市,打造中交设计品牌 [85][86][87][88][89] - 公司重视股东回报,2023年提升现金分红率至20%,股息率位列建筑央企前列 [94][95][96] - 公司高度重视"双百行动""科改行动",整体成绩连续两年获评中央企业第二名 [98][99] - 公司积极维护投资者关系,树立资本市场良好形象 [100][101][102] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为257/277/299亿元,给予公司24年6.5倍PE估值,对应A股合理价值10.27元/股,H股合理价值5.48港元/股,维持"买入"评级不变 [119][120][121] 风险提示 - 基建投资不及预期 [122] - 海外业务不及预期 [123] - 资金到位不及预期 [124]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-039 中国交通建设股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.29256 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 17 日的 2023 年度股东周年大会审议通 过 二、 分配方案 （一）发放年度：2023 年年度 2.派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券 交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 （二）自行发放对象 公司控股股东中国交通建设集团有限公司的 A 股现金股息由公司直接发放。 （三）扣 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-038 中国交通建设股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次调整原因及每股分配比例情况 重要内容提示： 1 （一）本次调整原因 2024 年 4 月 25 日，公司披露了《中国交通建设股份有限公司关于 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024- 025），公司对 8名激励对象合计持有的已获授权但尚未解除限售的 1,500,000股 限制性股票进行回购注销，并于 2024 年 4 月 29 日注销完成，公司总股本由 16,280,111,425 股减少至 16,278,611,425 股。 （二）本次调整每股分配比例情况 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.29253 元（含税）调整为 0.29256 元（含税） 本次调整原因：由于本公司对 8 名激励对象合计持有的已获授权但尚未 解除限售 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司一季度保持稳中求进、稳中有进的发展策略,收入和利润均实现平稳增长 [1][2][3][4] - 公司聚焦主业发展,重点放在重大区域、重大市场和重大项目上,积极开拓市场 [4][5] - 公司在金融管理、运营效率提升等方面采取多项措施,如处理不良资产、盘活资产等 [5][6] - 公司对高质量发展、市值管理等方面正在制定相关方案,正在等待国资委的具体要求 [6][7] - 公司在城市建设、交通基建等领域保持较快增长,但传统的道路桥梁业务有所下降 [7][8][9][10] - 公司海外业务发展良好,在多个国家和地区布局,业务覆盖面广,增速高于国内 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在管理考核方面是否有新的变化 [5] **回答** 公司管理考核仍然按照一贯的原则进行,与去年差异不大,只有一些细节调整 [5] 问题2 **提问** 公司高速公路运营板块的盈利情况如何 [16][17][18] **回答** 高速公路运营板块目前仍处于亏损状态,但亏损额有所收窄,未来随着运营时间的增加有望逐步实现盈利 [16][17][18] 问题3 **提问** 公司应收账款减值情况如何 [20][21] **回答** 公司应收账款减值情况较为正常,没有出现特殊情况,与行业平均水平相当 [20][21]

中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度 （2011 年 3 月 25 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议制 订，2024 年 6 月 17 日经公司 2023 年度股东周年大会审议修订。） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国交通建设股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、公司股票上 市地监管机构或证券交易所相关业务规则以及《中国交通建设股 份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担 任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第六条所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和 规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东（指单独或者 合并持有公司表决权股份总数的百分之五以上股份的股东）不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-035 中国交通建设股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建 设大厦 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 56 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 55 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 10,566,890,282 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 9,976,399,182 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 590,491,100 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | 64.9127 | | 比例（%） | ...

北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm No.5 Finance Street, Xicheng Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 北京观韬中茂律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司 2023 年度股东周年大会 的法律意见书 观意字[2024]第 004713 号 致：中国交通建设股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国交通建设股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年度股东周年大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-036 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国港湾 | 指 | 中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司 | | 3 | 中国港湾海南公 | 指 | 中国港湾已批复成立的海南公司 | | | 司 | | | | 4 | 中水对外 | 指 | 中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司 | | 5 | 中水对外海南公 | 指 | 中水对外拟在海南新设立的公司 | | | 司 | | | | 6 | 二航局 | 指 | 中交第二航务工程局有限公司，公司附属公司 | 2024 年 6 月 12 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 6 月 17 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数 7 名，实际出席会议 的董事人数 7 名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符 合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、 审议通过《关于中国港湾 ...

| 释义： | | --- | | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国港湾 | 指 | 中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司 | | 3 | 中国港湾海南公司 | 指 | 中国港湾已批复成立的海南特殊目的公司 | | 4 | 中水对外 | 指 | 中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司 | | 5 | 中水对外海南公司 | 指 | 中水对外拟在海南新设的公司 | 2024 年 6 月 12 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 6 月 17 日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规 定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-037 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...