红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范运作》《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求,公司董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,现就公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛伟先生、独立董事黄建忠先生和非 执行董事邹少荣先生三名成员组成,其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独 立董事薛伟先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 5 次会议,各委员均亲自出席了所有会 议,会议召开及审议议案情况如下: 1、2024 年 3 月 28 日,审计委员会审议通了《内控审计机构就公司 2023 年年 度内控报告审计事项致审计委员会之报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、 《财务报告审计机构就公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民 币 10.23 元/股 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. （一家于中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） H股股份代号：01528 A股股份代号：601828 2024 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS 完善治理， 着力行稳致远 品质至上， 成就品牌典范 04 关于本报告 06 董事长致辞 08 2024 年关键绩效 09 关于红星美凯龙 98 ESG 数据总览 102 附录 16 公司治理 24 可持续发展管理 30 开创家居零售新模式 39 打造客户星体验 汇聚星火， 助力员工发展 守护生态， 践行绿色发展 | | | 共建共享， 共创美好生活 50 重视人才管理 54 助力人才发展 60 提升员工幸福感 62 职业健康与安全 76 打造绿色商场 84 应对气候变化 90 共建品质供应链 92 协同铸造美好 4 2024 环境、 社会及管治报告 关于本报告 REGARDING THIS REPORT 报告简介 本报告是红星美凯龙家居集团股份有 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比81%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比92%[7] 未来展望 - 2025年公司按企业内部控制规范体系要求促进发展[19] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] - 报告期无重大和重要内控缺陷，一般缺陷立即整改[15][16] - 上年度一般缺陷均已整改[18]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，红星美凯龙 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第五届董事会 2024 年 度在任的独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年总资产116,237,222,752.57元，较上年减少3.98%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净资产46,489,696,858.89元，较上年减少6.30%[15] - 2024年营业收入7,821,265,939.71元，较上年减少32.08%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -2,983,497,056.49元[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,679,626,705.97元[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额216,373,750.36元，较上年减少90.85%[16] - 2024年加权平均净资产收益率 -6.21%，较上年减少1.84个百分点[16] - 2024年基本每股收益 -0.69元／股[16] - 各季度营业收入分别为21.12亿、21.13亿、18.80亿、17.16亿元[18] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3.72亿、-8.82亿、-6.34亿、-10.97亿元[18] - 2024年资产负债率57.40%，较2023年的56.37%增加1.83%[28] - 2024年扣除非经常性损益后净利润-16.80亿元，2023年为-12.28亿元[28] - 2024年EBITDA全部债务比为-0.01，较2023年的0.03减少133.33%[28] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为64,860户，上一月末为60,594户[19] 未来展望 - 2025年到期的信用增强债券余额2.497亿美元，利率5.20%[25] 市场扩张 - 截至报告期末，公司经营77家自营商场、257家委管商场、7家战略合作商场、33个特许经营家居建材项目，共405家家居建材店/产业街，覆盖202个城市，商场总经营面积20,325,659平方米[13] 其他新策略 - 公司2024年度拟不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[6] 股东情况 - 厦门建发股份有限公司期末持股10.43亿股，占比23.95%[19] - 红星美凯龙控股集团有限公司期末持股9.38亿股，占比21.53%，较上期减少1727.03万股[19]

1、基本信息 项目董事：阮倩婷女士（董事），毕业于香港理工大学会计及金融专业、香 港执业会计师、在两家国际会计师公司（包括德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙））工作超过 12 年。 项目质量控制复核人：李偉志先生（董事），香港中文大学专业会计系学士、 香港资深执业会计师、在一家四大国际会计师公司（德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙））工作超过 11 年。 项目质量控制复核人：何衡颖女士（技术部主管），香港浸会大学会计学商 学士、香港会计师、在一家四大国际会计师公司（德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙））工作超过 8 年，并在香港会计师公会质量控制部和一家十大国际会 计师公司（大信会计师事务所（特殊普通合伙））技术部工作超过 5 年。 2、诚信记录 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请先机会计师行 有限公司（以下简称"先机行"）作为公司 2024 年度中国香港审计机构，为公司 2024 年度国际会计准则财务报告提供审计服务。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对先机行 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为先机行资质等 ...

募集资金发行情况 - 2018 年 1 月 9 日首次公开发行 31,500 万股 A 股，发行价 10.23 元/股，募集资金总额 322,245.00 万元，净额 305,000.78 万元[2] - 2021 年 10 月 11 日 2020 年非公开发行 449,732,673 股，发行价 8.23 元/股，募集资金总额 3,701,299,898.79 元，净额 3,678,363,799.29 元[6] 募集资金专户余额 - 2018 年 1 月 9 日首次公开发行募集资金专户余额 3,086,637,500.00 元，2024 年 12 月 31 日专户实际余额 7,693,703.35 元[4][5] - 2021 年 10 月 11 日 2020 年非公开发行募集资金专户余额 3,687,148,955.40 元，2024 年 12 月 31 日专户实际余额 292,087.57 元[8] 募集资金补充流动资金情况 - 首次公开发行暂时闲置募集资金补充流动资金 350,000,000.00 元，归还 390,000,000.00 元，永久补充流动资金 40,000,000.00 元[5] - 2020 年非公开发行暂时闲置募集资金补充流动资金 1,010,000,000.00 元，归还 1,850,000,000.00 元，永久补充流动资金 845,367,000.00 元[8] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 13.6 亿元[39] 募集资金利息及手续费 - 首次公开发行存款利息收入 32,704.20 元，银行手续费用 1,460.00 元[4][5] - 2020 年非公开发行存款利息收入 94,586.82 元，银行手续费用 1,737.84 元[8] 募集资金置换情况 - 2018 年 2 月 7 日，公司同意用 167,757.99 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2018 年 12 月 10 日，公司同意用 42,185.69 万元募集资金置换预先投入新项目的自筹资金[22] - 2021 年 10 月 22 日，公司同意用 128,470.58 万元募集资金置换截至 2021 年 9 月 30 日预先投入新项目的自筹资金[23] 募集资金项目变更及使用进度 - 2018 年 9 月 7 日公司同意终止 3 个项目，变更 10.5 亿元募集资金用途[48] - 2018 年募集资金净额 30.866375 亿元，本年度投入 4008.83 万元，变更用途的募集资金总额 12.073541 亿元，比例为 39.59%，截至期末累计投入募集资金总额 27.6106 亿元，投入进度 90.53%[60] - 2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额为 368,714.90 元，本年度投入募集资金总额为 84,536.70 元，变更用途的募集资金总额为 84,536.70 元，变更用途的募集资金总额比例为 22.98%[67] 具体项目情况 - 天猫“家装同城站”项目承诺投资总额为 22,000.00 元，已终止[67] - 3D 设计云平台建设项目承诺投资总额为 28,394.47 元，调整后投资 699.61 元，投入进度 100.00%，已终止[67] - 新一代家装平台系统建设项目承诺投资总额为 35,000.00 元，调整后投资 158.16 元，投入进度 100.00%，已终止[67] - 佛山乐从商场项目承诺投资总额为 100,000.00 元，截至期末累计投入 20,000.00 元，投入进度 20.00%，已中止[67] - 南宁定秋商场项目承诺投资总额为 56,000.00 元，截至期末累计投入 36,034.86 元，投入进度 64.35%，预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态，已延期[67] - 南昌朝阳新城商场项目承诺投资总额为 16,091.00 元，截至期末累计投入 16,091.00 元，投入进度 100.00%，2022 年 10 月达到预定可使用状态，本期实现效益 6,733.75 元[67] - 偿还带息债务项目承诺投资总额为 110,350.91 元，截至期末累计投入 110,350.91 元，投入进度 100.00%[67] 未来资金使用计划 - 2024 年，公司将首次公开发行约 3.067927 亿元和 2020 年非公开发行约 8.45367 亿元剩余募集资金永久补充流动资金[46] - “长沙金霞商场项目”结项，节余募集资金 2681.91 万元预计 2026 年 12 月 31 日前使用完毕[64] - 首次公开发行全部募投项目节余/剩余募集资金 30679.27 万元预计 2026 年 12 月 31 日前使用完毕[65]

【RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0066号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-26 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证 容诚专字[2025]215Z0066号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美凯龙公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为美凯龙公司年度报告必备的文件,随其他文 ...