会议信息 - 现场会议2025年2月11日14:00召开[5] - 网络投票2月11日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2025年2月5日[5] - 出席现场会议股东2月10日8:00 - 17:00登记[6] 审议议案 - 审议2024年度日常关联交易及2025年计划等[10] - 拟变更企业类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[22] - 拟变更经营范围，增加“第二类增值电信业务”[23]

公司基本信息 - 公司于2016年7月6日在上海证券交易所上市，首次发行2亿股人民币普通股[7] - 公司注册资本为1,463,502,683元，股票面值每股1元[10][20] - 公司股份总数为1,463,502,683股，均为人民币普通股[23] 股东信息 - 玲珑集团有限公司持股60.42%，认购60,420.00万股[22] - 英诚贸易有限公司持股20.14%，认购20,140.00万股[22] - 机茂有限公司持股4.77%，认购4,770.00万股[22] - 颖名有限公司持股3.78%，认购3,780.00万股[22] - 丰隆集团有限公司持股1.89%，认购1,890.00万股[22] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或自己名义起诉[38] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[56][57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[123] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[159] - 监事会每6个月至少召开一次会议[161] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[166] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[167] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在法定媒体公告[191][193][194] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[198]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月11日14点召开[3] - 会议地点为山东省招远市金龙路777号公司会议室[3] - 股权登记日为2025年2月5日[15] 投票信息 - 网络投票2月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议2项议案，2024 - 2025关联交易及变更公司类型等[8] - 议案1月22日经第五届董事会二十二会议通过[8] 登记信息 - 会议登记2月10日8点至17点，地点为公司会议室[16]

增持前持股情况 - 玲珑集团原持有公司股份575,367,927股，占比39.05%[11] 增持计划 - 2024年8月9日起6个月内，增持1.5 - 2亿元[12] 增持进展 - 2024.8.9 - 2025.1.22，增持7,981,100股，占比0.55%[14] - 2024.8.9 - 10.20，增持211.94万股，占比0.14%，约4000万元[18] - 2024.8.9 - 11.8，增持386.97万股，占比0.26%，约7500万元[19] 其他信息 - 资金为自有或自筹，符合免要约情形[13][15] - 已履行披露义务，待披露结果公告[21][22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月17日发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度计划议案[3] - 表决结果为同意2票，反对、弃权零票，关联监事回避[4][5] - 议案已通过审计委会议，尚需提交股东会审议[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月22日召开[2] - 本次会议应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 2024年度日常关联交易执行及2025年度计划议案，同意4票，反对、弃权零票[3][4] - 变更公司企业类型等议案，同意9票，反对、弃权零票[5][6] - 召开2025年第一次临时股东会议案，同意9票，反对、弃权零票[8][9] 后续安排 - 关联交易和变更公司相关议案尚需提交股东会审议[5][7]

公司合作 - 京东集团副总裁、京东汽车总裁缪钦及京东汽车副总裁陈海峰一行于1月4日参观玲珑轮胎，玲珑轮胎董事长王锋及副总裁郭昆涛等公司领导陪同接待 [1] - 双方围绕2024年度的合作成就及2025年的合作规划展开了全面而深入的对话与探讨 [1] - 未来，玲珑轮胎与京东汽车将继续发挥各自优势，探索更多合作领域和模式 [1]

股权结构 - 玲珑集团持股579,622,827股，占总股本39.61%[2] - 玲珑集团及其一致行动人合计持股782,148,627股，占总股本53.44%[2] - 英诚贸易持股201,400,000股，比例13.76%，无质押[5] - 王希成持股1,125,800股，比例0.08%，无质押[5] 股份质押 - 2024年12月25日解质41,000,000股，占玲珑集团持股7.07%[2][4] - 解质后玲珑集团剩余质押105,710,000股，占其持股18.24%[2][4] - 解质后玲珑集团及其一致行动人累计质押占持股13.52%[2] 时间信息 - 解除质押时间为2024年12月25日[4] - 公告披露日期为2024年12月26日[7]

投资评级 - 玲珑轮胎维持"买入"评级 [12][15] 核心观点 - 玲珑轮胎三季度轮胎产销稳健增长，前三季度实现轮胎产量6572.08万条，同比+14.98%，销量6133.51万条，同比+10.81%，轮胎产品收入157.63亿元，同比+10.03% [3] - 公司通过涨价对冲成本压力，三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本同比+15.40%，公司自2024年10月1日起对国内零售市场的PCR部分产品系列进行价格上调，涨价幅度为3%-5% [3] - 公司"7+5"战略布局稳步推进，塞尔维亚基地追加产能，计划投资6.45亿美元扩建塞尔维亚项目，建设各类高性能子午线轮胎110万套，项目预计2030年底可投入使用 [4] - 公司三季度收到美国针对泰国工厂的反倾销退税款合计5606万美元，直接增厚公司利润，前三季度毛利率24.35%，同比+4.65pct，归母净利润率10.73%，同比+4.13pct [14] 财务数据 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为22.31、27.47、30.82亿元，分别同比+60.4%、+23.1%、+12.2%，对应EPS分别为1.52、1.88、2.11元 [15] - 2024年公司预计营业总收入23,237百万元，同比+15.2%，毛利率23.5%，净利润率9.6% [8] - 2024年公司预计每股收益1.52元，每股净资产15.57元，每股经营现金流2.98元 [8] 市场表现 - 玲珑轮胎2024年12月17日公告2024年第三季度权益分派实施公告，每股派发现金红利0.162元（含税），共计派发现金红利2.37亿元 [2] - 公司2024年三季度实现轮胎产量2233.04万条，同比+8.36%，销量2142.88万条，同比+10.68%，轮胎产品收入55.13亿元，同比+5.90% [3]

公司变更 - 2024年8月8日、26日分别开会审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[1] - 2024年8月26日、9月11日分别开会审议通过变更营业范围并修订《公司章程》议案[2] - 公司完成注册资本、经营范围工商变更登记及《公司章程》备案[3] 公司信息 - 公司注册资本为壹拾肆亿陆仟叁佰伍拾万零贰仟陆佰捌拾叁元整[4] - 公司成立于1994年06月06日[4] - 经营范围含轮胎制造销售等一般项目及检验检测服务许可项目[4][5]