业绩数据 - 2024年营业收入554.36亿元，同比增长18.70%，净利润13.11亿元扭亏为盈[1] - 2024年新接订单主建船型批量订单占比达90%[2] - 2024年承接新船订单103艘、1589.95万载重吨，同比增长90.4%[3] - 2024年完工交付船舶62艘、548.58万载重吨，同比增长13.4%[3] - 2024年研发投入21.56亿元，研发投入强度为3.89%[5] 分红情况 - 2024年实施2023年度利润分配，派发现金红利228,020,353.24元（含税）[6] - 拟2024年度每10股分配现金股利0.18元，派发现金红利410,436,635.83元（含税）[7] - 自上市以来累计实施现金分红53.8亿元[6] 其他情况 - 2024年召开独立董事专门会议5次[10] - 2023年度ESG报告获评优秀案例，评定为四星半级[9] - 与高级管理人员签订年度经营业绩责任书并核定薪酬[11] 未来展望 - 聚焦高质量发展，提升经营质量和盈利能力[12] - 推进整合融合，提高核心竞争力[12] - 提升价值创造，维护投资者利益，增强回报[12]

人员与资本 - 2024年12月末财务公司从业人员124人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 风险管理 - 关注流动比率等指标监测流动性风险[6] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[6] - 每月计算并报送相关指标，重大变动时增加频率[6] - 信贷业务实施全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[8] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[9] - 规范结算业务办理流程等，落实内控措施[11] - 纪检审计部对各方面实施全面监督评价[14] 财务业绩 - 2024年12月31日，资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[17] - 2024年，营业总收入25.26亿元，净利润14.61亿元[17] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率13.13%，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，贷款拨备率6.75%，流动性比例50.01%[19] 存贷业务 - 2024年公司银行存款总额836.62亿元，在财务公司存款余额523.69亿元，占比62.60%[22] - 人民币定期存款275.30亿元，利率范围0.90% - 3.70%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮12.50% - 138.71%[22] - 人民币活期及其他协定类存款238.71亿元，利率范围0.10% - 0.50%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮0 - 25.00%[22] - 美元存款余额9.68亿元（折合人民币），利率2.00%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮3900%[23] - 2024年12月31日，公司贷款总额287.83亿元，在财务公司贷款余额53.77亿元，占比18.68%[23] - 短期贷款30.00亿元，贷款利率范围2.125% - 2.45%，最高贷款利率较期末一年期LPR下浮20.97%[23] - 长期贷款23.77亿元，贷款利率范围1.60% - 3.40%，最高贷款利率较期末五年期LPR下浮5.56%[23] 其他业务 - 2024年公司在财务公司新增外汇交易28.31亿美元，折合人民币195.07亿元，未超200亿元限额[25] - 2024年公司在财务公司新增外汇衍生品交易25.68亿美元，未超26亿美元限额[25] - 2024年公司关联委托贷款日余额最高额为10.30亿元，未超40亿元限额[25] - 2024年12月31日公司委托贷款余额为10亿元，利率为0.5%[25] - 2024年公司在财务公司开展其他金融业务39.83亿元，未超70亿元限额[25] 综合评价 - 财务公司2024年度各项关键监管指标符合相关监管要求[27] - 公司认为财务公司建立了较完整合理的内部控制制度，未发现风险控制体系重大缺陷[27] - 未发现公司及所属子公司与财务公司之间关联交易存在风险[27]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月28日10点于北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6][7] - 本次股东会审议6项议案[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码601989，简称中国重工[14] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案5[15] - 现场登记2025年5月23日进行，有时间和地址要求[16] 其他 - 法人和自然人股东登记需持相应文件[17][18] - 现场投票股东食宿及交通费用自理[21] - 公司有联系电话、传真、邮编和邮箱[21]

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景 民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有 关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-021 中国船舶重工股份有限公司 （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告>的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报告>及摘 要的议案》 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 1 ...

报 告 附 件 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度独立董事 述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-020 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先 生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 20 ...

中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"或"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 在北京市昆明湖南路 72 号院以通讯方式召开，会议通知及会议材料 已提前以书面形式送达公司各位独立董事。本次会议由张大光先生主 持，应出席会议独立董事 4 名，亲自出席会议独立董事 4 名。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《中国船舶重工股份有 限公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的规定，会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险持 续评估报告>的议案》 财务公司是接受中国人民银行和国家金融监督管理总局监管的 持牌金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照。财 务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，各项关键监管指标符合 相关监管要求，未发现公司及所属子公司与财务公 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-022 中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.018 元（含税）。 不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国船 舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币7,140,453,970.53元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每股 ...

| 证券代码：600150 | 证券简称：中国船舶 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601989 | 证券简称：中国重工 | 上市地：上海证券交易所 | 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 吸并方 被吸并方 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年四月 1 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书 公司声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次交易 所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自在吸收合并 双方拥有权益的股份，并于收到立案稽查 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-023 中国船舶重工股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）与中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）正在筹划由中国船舶通过向中国 重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次 交易"），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。 2025年4月28日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次 会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工 股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国 船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》 ...

| 证券代码：600150 | 证券简称：中国船舶 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601989 | 证券简称：中国重工 | 上市地：上海证券交易所 | 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易报告书（草案） 摘要 （修订稿） 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 吸并方 被吸并方 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年四月 1 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书摘要 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重组报告 书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次交易 所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性 ...