股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-014 | 项目 | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | | | | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 年 | 年 | 增长 | | | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 | 1-12 | 率 | | | | | | | | | | | | 月 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | 增加 | | 出版 | 256,485.90 | 301,943.33 | 17.72 | 100,125.42 | 104,726.53 | ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第五条 公司住所：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮政编码：110003 第六条 公司注册资本为人民币 55,091.47 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行 政法规及其他有关规定的管辖和保护。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强 党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地 位。发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。 公司以发起方式设立；于 2006 年 8 月 29 日在辽宁省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210 ...

2023年关联交易 - 购买商品/劳务预计7000万元，实际4687万元；销售预计19900万元，实际14234万元[6] - 多家子公司有不同预计与实际交易金额差异[6] 2024年关联交易 - 购买预计2200万元，1 - 3月累计395万元；销售预计13400万元，1 - 3月累计150万元[9] - 合计预计15600万元，1 - 3月累计545万元[9] 其他 - 关联交易协议有效期三年[14]

审计会议 - 2023年董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] 审计机构 - 改聘天职国际为2023年度审计机构，费用135万元[5] 财务报告 - 审计委员会认为2022年度及2023年各季度财务报告真实准确完整[8][9] 内部控制 - 评估公司内部控制制度设计适当，评价有效[10] 内部审计 - 审阅内部审计部门2022年度总结和2023年度规划并督促实施[7]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[5] - 召集人原则上提前三天通知，紧急情况可快捷通知[10] 会议召开与决议 - 每年至少召开一次，过半数独立董事出席方可举行[10][11] - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意方有效[11] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[16] - 公司应为会议召开提供便利和支持[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会审议后报股东大会批准[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录保存期限不低于10年[12]

会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议6次，独立董事均按时出席[3] - 2023年召开审计委员会会议7次、战略发展与投资决策委员会会议2次，独立董事均按时参加[5] 合规情况 - 独立董事认为关联交易符合公司利益，表决程序合法有效[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司无被收购情形[12] 财务相关 - 独立董事认为2022年度及2023年各季度财务报告真实准确完整，定期报告披露合规[12] - 公司已建立合理完善的内部控制制度体系且执行有效[12] - 聘任天职国际会计师事务所为2023年度审计机构，审议程序合法有效[14] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[15] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[15]

公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式举 行。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面或邮件方式 发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知 悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1. 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效， 任期与本届董事会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 关于聘任公司总会计师的议案 同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生 效，任期与本届董事会任期相同 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-002 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会并代表全体员工，对陈闯先生、单英琪女士在任职 期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月8日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、总经理陈闯先生、副总经理单英琪女士的书 面辞职报告。 因工作变动原因，陈闯先生提出辞去公司总经理职务，单英琪 女士提出辞去副总经理职务。辞职后，陈闯先生将继续担任公司董 事职务，单英琪女士将不在公司担任任何职务。 ...