公司治理与财务决策 - 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [2]

公司治理 - 亚普股份第五届监事会第十六次会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元含税 以截至2025年8月17日总股本512,599,264股扣除回购专用账户898,900股后实际可参与利润分配股份511,700,364股为基数计算 [1] - 合计拟派发现金红利25,585,018.20元 结合已实施股份回购金额1,664,697.00元不含交易费用 现金分红与回购总额达27,249,715.20元 占母公司2025年半年度可供分配利润258,557,817.73元的10.54% [1] - 本次利润分配不进行公积金转增及送红股 方案以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基准 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [1][2] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日公司母公司报表未分配利润为2,193,731,717.20元 2025年半年度实现可供分配利润258,557,817.73元 [1] - 利润分配方案经董事会决议通过 以扣除回购专用账户股份后的股本为基数实施 [1] 决策程序与授权 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月29日审议通过利润分配预案及2025年中期利润分配授权议案 授权董事会在符合条件时制定具体分配方案 [2] - 第五届董事会第二十五次会议于2025年8月27日以9票同意审议通过半年度利润分配预案 监事会认为方案符合法律法规及公司章程 兼顾经营现状与股东回报 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9名 实际收到9名董事有效表决票 会议由董事长丁后稳主持 [1] 半年度利润分配方案 - 母公司期末未分配利润为2,193,731,717.20元 2025年半年度实现可供分配利润258,557,817.73元 [2] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） 总股本512,599,264股 扣除回购专用账户股份898,900股后 实际可参与分配股份为511,700,364股 合计派发现金红利25,585,018.20元 [2] - 上半年股份回购金额占母公司可供分配利润比例10.54% 占合并报表归属于上市公司股东净利润比例9.49% 不进行公积金转增及送红股 [2] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 [3] - 审议通过国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3] - 审议通过融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3][4] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [4][5] - 审议通过内部审计管理办法 [5] - 审议通过公司高级管理人员业绩考核指标议案 [5] 信息披露安排 - 相关公告文件刊登于2025年8月28日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站 [3][4][5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应参加表决监事3名 实际收到3名有效表决票 [1] - 会议由监事会主席尹志锋主持 董事会秘书及证券事务代表列席会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 母公司期末未分配利润为2,193,731,717.20元 半年度实现可供分配利润258,557,817.73元 [2] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） 总股本512,599,264股 实际可参与分配股份511,700,364股 [2] - 合计拟派发现金红利25,585,018.20元（含税） 占半年度可供分配利润的9.89% [2] - 上半年股份回购金额占可供分配利润比例为10.54% 占归属于上市公司股东净利润比例为9.49% [2] - 不进行公积金转增及送红股 回购专用账户股份不参与利润分配 [2] 半年度报告审核意见 - 半年度报告编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 报告格式符合监管要求 公允全面反映财务状况和经营成果 [3] - 未发现编制审议人员违反保密规定 [4] 关联机构风险评估 - 审议通过国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [4][5] - 审议通过融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [5]

财务表现 - 报告期实现营业收入43.45亿元 同比增长12.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元 同比增长11.82% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元 同比增长11.88% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.56元 [1] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） [1]

1. 聚焦主业，稳步提升经营质量 2025 年上半年，公司在"1234"战略引领下，全面推动"储能系统+热管理系 统"双主业发展新格局落地见效，聚焦主业，稳步提升公司经营质量，主动适应 变化，积极拥抱新能源，在危机中寻找机遇。公司上半年经营业绩同比有所改善， 报告期内实现营业收入同比增长 12.79%，归母净利润同比增长 11.82%。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-049 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为深入贯彻党的二 十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力 推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结 合自身发展战略、经营情况及财务 ...

关于融实国际财资管理有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 （以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 注册证明编码：2768064 法定代表人：齐吉安 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事 ...

关于国投财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-047 亚普汽车部件股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 2,193,731,717.20 元，2025 年半年度实现可供分配利润额为 258,557,817.73 元。经董事会决议，公 司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2025 年 8 月 ...