关于国投财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取 得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 客户服务一、二、三部，结算业务部等 11 个部门。 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立并核发金融许 可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册 成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周芬女士、独立董事姜涟先生、独 立董事朱永锐先生 3 名委员组成，其中周芬女士担任主任委员。报告期内，公司 召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员 会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈同广先生、独立董 事李元旭先生、董事长姜林先生 3 名委员组成，其中陈同广先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2023 年 3 月 13 日，第四届董事会审计委员会召开临时会议与外部审计机构 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 -师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 联系申话 +86 (010) 6554 2288 telenhone . 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA2B0017 亚普汽车部件股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚普股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

2023年度独立董事述职报告（陈同广） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023年度，公司共召开4次股东大会、8次董事会会议，本人任职亚普股份第 五届董事会独立董事后出席会议情况如下： 1 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 参加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 股东大会次数 | | 陈同广 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 陈 ...

2023年度独立董事述职报告（崔吉子） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔吉子：韩国首尔大学法学院民法博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、 硕士生导师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份 有限公司独立董事。自2023年3月15日任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-004 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中， 无委托出席，以通讯方式出席 3 名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、 董事会秘书及证券事务代表列席会议。 1 计委员会履职情况报告》。 详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案 ...

公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖多由话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: certified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA2F0024 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024TYAA2B0016 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第八次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-005 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度内部控制评价 报告》。 公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2023 年度的内部控制的有效性进行 了评价。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 ...

投资者关系活动概况 - 2024年2月公司通过上证e互动平台回应投资者关于股价波动、新业务等问题 [1] - 2024年2月1日接受中信建投、平安养老等机构调研，活动内容包括展厅参观、生产线考察及公司基本情况介绍 [3] 排放标准技术应对 - 国五油箱蒸发排放标准为800mg/24h（无加油排放要求），国六油箱蒸发排放降至40-100mg/24h并新增加油排放要求 [4] - 公司自主研发两片技术将国六油箱蒸发排放控制在40mg/24h以下 [4] - 生产线已提前升级至美国LEV3标准，未来国六转国七无需再次技术升级 [5] 产品价值与生产优化 - 混动燃油系统因需承受高压及复杂蒸汽管理，单件价值高于传统燃油系统 [5] - 近两年员工数量下降主因智能制造与生产线自动化率提升 [6] 未来战略与资本规划 - 全球燃油系统产能布局已完成（9个境外基地：印度/俄罗斯/捷克/乌兹别克斯坦/美国/墨西哥/巴西） [8] - 未来资本开支重点：燃油系统技术升级、全球产能调配（如国内富余产能转移海外）、新业务投入（热管理/储氢系统/电池包壳体） [6] 股东协同与业务发展 - 控股股东国投高科与二股东华域汽车支持公司以汽车零部件为主业，协同拓展新能源汽车市场 [7] - 华域汽车提供行业资源助力国内外合作，海外业务通过产品/技术输出及并购实现稳步发展 [7][8]