证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-002 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,266,764 股。 本次股票上市流通总数为 1,266,764 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 28 日。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 22 日召开的第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售的条件已满足，本次可解除限售的激励对 象人数为 241 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,266,764 股，约占公司总股本 512,599,264 股的 0.25%。 一、 董事会会议召开与审议情况 公司于 2024 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2019年限制性股票激励计划第三期解除限售事宜的 法律意见书 5、本所律师同意亚普股份引用本法律意见书的内容,但亚普股份作引用时, 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 6、本所律师同意将本法律意见书作为亚普股份本次解除限售所必备的法律 文件,随同其他申报材料一起上报,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律 责任。 【2024】琼律(意)字第 025 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所(以下简称"本所")接受亚普汽车部件股份有限 公司(以下简称"亚普股份"、"公司")委托,指派朱飞龙律师、康辉律师就公 司 2019年限制性股票激励计划所授予股票第三期解除限售相关法律事宜,出具 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(简称"《管理 办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006】 175 号,简称《试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》(国资发分配【2008 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-003 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见刊登于2024年2月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 1 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第七次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年限制 性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》。 公司2019年限制性股票激励计划第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-001 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王骏先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告日，王骏先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司将尽快按照法定程序完成补选董事、选举副董事长、调整董事会战略委 员会委员等相关工作，并履行信息披露义务。 王骏先生自担任公司副董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和新业务发展发挥了积极作用。公司董事会对王骏先生在任职期间所做的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副董事长王 骏先生的书面报告，王骏先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、 副董事长及董事会战略委员会委员的职务。辞职 ...

投资者互动 - 2024年1月投资者关注国企改革与资产重组问题 [1] - 公司通过上证e互动平台进行针对性答复 [1] （注：由于原文仅提供单条内容且无具体数据，分组仅基于主题提炼。若需补充百分比或单位信息，请提供包含相关数据的完整报告内容。）

投资者互动 - 2023年12月投资者关注公司客户及新业务研发问题 [1] - 公司通过上证e互动平台对上述问题作出回应 [1] （注：由于原文仅提供单条内容且信息量有限，分组与要点提炼基于现有数据。若补充更多文档内容，可进一步细化分类并补充百分比/单位等量化信息。）

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-061 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,072,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0231 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。 会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法 律意见如下: 【2023】琼律(意)字第 224 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限公司（简 称"亚普股份"、"公司"）委托,指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚普汽车部 性股份有限公司2023年第三次临时股东大会（简称"本次会议"），并出具本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等中国现 行法律法规和其它规范性文件及《亚普汽车部件股份有限公司章程》(简称"《公司 章程》"）等规定,就本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人资格、出席人 员资格、审议事项、表决程序和表决结果的真实性、合法性进行查验并发表法律意 儿，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司作为本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 28 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-058 亚普汽车部件股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2023 年度财务审计机构与内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》 与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控 审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）为公司 2023 年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、 ...