2023 年 10 月 26 日，胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公 司章程》修订的具体内容如下： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-096 胜华新材料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 公司依据《中国共产党章 | | | 程》规定，设立党组织及纪律检查机构， | 第九十七条 公司依据《中国共产党章 | | 围绕企业生产经营开展工作。公司党 | 程》规定，设立党的基层组织，围绕企 | | 委、纪委设立专门工作部门；同时设立 | 业生产经营开展工作。公司党委根据需 | | 工会、团委等群众性组织。公司应当为 | 要设立专门工作机构；同时设立工会、 | | 党组织及其纪律检查机构的活动提供 | 团委等群众性组织。公司应当为党组织 | | 必要 ...

一、 关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案 我们认为本次交易不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司的正常生 产经营产生影响。本次交易事项符合公司的整体战略规划及实际经营需要,不存 在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意将《关于控股子公司 股权转让暨关联交易的议案》提交董事会审议。 (以下无正文) 胜华新材料集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十次会议审议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会在召开第七届董事会 第四十次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董 事,我们就本次会议审议的相关事项进行了认真的审阅和充分的论证,基于独立 判断,现发表事前认可意见如下: (本页无正文,为胜华新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四 十次会议审议相关事项的事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 徐春明 张 胜 王清云 2023 年 10月 20 日 and be and ...

单位：人民币元/吨 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-095 胜华新材料集团股份有限公司 2023年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好主板上市公司2023年第 三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司2023年前三季度主要经营数 据披露如下： 注：1、产销量差距部分为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 丙烯 | 6,218.21 | 6,938.90 | -10.39 | | --- | --- | --- | --- | | 乙醇 | 6,560.13 | 7,012.50 | -6.45 | | 环氧丙烷 | 8,836.15 | 9,739.44 | -9.27 | | 甲醇 | 2,155.02 | 2,279.28 | -5.45 | | 环氧乙烷 | 5,627.97 | 6,596.85 | ...

市场扩张和并购 - 连江公司拟1.2388946956亿元收购公司持有的眉山公司90%股权，813.420483万元收购盈嘉合壹持有的10%股权[2] - 收购后连江公司持股眉山公司100%[4] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化[3][23] 业绩总结 - 截至2023年9月30日，眉山公司资产总计2.604295亿元，负债总计1.33903亿元，所有者权益1.265265亿元[21] - 2023年1 - 9月，眉山公司营业收入3.27万元，营业利润 -1156.75万元，净利润 -1028.58万元[21] 其他新策略 - 交易目的是优化管理架构，合理配置资源，加强业务统一管理，提升运营效率[34] - 本次交易符合公司战略规划和经营需要，不损害公司及股东利益[35]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-092 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第七届董事会第四十次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司以现金收购公司所持 有的胜华新材料科技（眉山）有限公司 90%股权，以及东营盈嘉合壹产业投资合 伙 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号： 临 2023-091 胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五) 下午 13:00-14:00 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-090 胜华新材料集团股份有限公司 关于下属控股子公司股权结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）为优化公司管理架构，合理资源配置，同时加强公司业务的统一管理， 提升运营效率。公司控股子公司胜华新材料科技（眉山）有限公司拟将其持有的 胜华新材料科技（连江）有限公司 51%股权转让给公司，转让完成后，连江公司 变更为公司的一级控股子公司。 连江公司于 2023 年 7 月 27 日设立，注册资本金 10,000 万元，成立时眉山 公司持有连江公司 51%的股权，福建瑞驰达投资合伙企业（有限合伙）持有连江 公司 49%的股权；本次转让完成后，公司直接持有连江公司 51%的股权，瑞驰达 持有连江公司 49%的股权。截至目前，连江公司注册资本尚未实缴。 （二）董事会审议情况 2023 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议《关于下属 1 公司控股子公司胜华新材料科技（眉山）有限 ...

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于下属控股子公司股权结构调整的议案》 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-089 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十九次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法 定信息披露媒体的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 胜华新材料集团股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 31 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕634 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问 询函》（以下简称"问询函"）已收悉。胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "胜华新材""公司"或"发行人"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构"或"保荐人"）对问询函所列 问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《胜华新材料集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的含义相同。 | 审核问询函所列的问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修订、补充 | 楷体（加粗） ...

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于胜华新材料集团股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕634 号），具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于收到上海证券交易所<关于胜华新 材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函>的公 告》（公告编号：临 2023-080）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和回复。详见 公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《发行人及保荐机构关于胜华新材 料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复 （修订稿）》。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-088 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询 函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...