会议信息 - 第八届董事会第十八次会议通知于2025年7月22日发出[2] - 会议于2025年7月25日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人，由董事长郭天明主持[2] 议案情况 - 通过《关于<行政监管措施决定书>的整改报告议案》[3] - 表决9票赞成，无弃权、反对、回避票[3] - 整改报告2025年7月26日发布（公告编号：临2025 - 033）[3][5]

股东大会信息 - 2025年7月2日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 7月17日下午14:00现场会议于山东东营召开[4] - 交易系统与互联网投票时间公布[4] 投票情况 - 现场投票股东代表股份0股，占比0%[6] - 网络投票股东347名，代表股份82,148,393股，占比40.5310%[6] 会议结果 - 审议通过延长2022年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案[10] - 律师认为会议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年7月17日在山东省东营市召开股东大会[3] - 出席股东和代理人347人，所持表决权股份82,148,393股，占比40.5310%[3] 议案表决情况 - 延长2022年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期议案获通过[5] - A股股东同意81,509,893票，比例99.2227%[5] - 持股5%以下股东同意7,054,178票，比例91.6998%[5]

特斯拉概念板块表现 - 7月10日收盘特斯拉概念板块整体下跌0.15%，板块资金净流出29.25亿元 [1] - 板块内上涨个股84只，下跌个股113只，呈现普跌态势 [1] - 板块资金流向呈现明显分化，主力资金净流出前五名分别为：亚玛顿（-7675.17万元）、胜宏科技（-8.34亿元）、双林股份（-1.31亿元）、海联金汇（-1.05亿元）、华峰超纤（-1.81亿元） [1] 涨幅居前个股 - 工智退以11.54%涨幅领涨板块，科陆电子涨停（10.02%），豪森智能涨7.49% [1] - 中科三环（5.22%）、合锻智能（5.02%）、金力永磁（4.48%）涨幅均超4% [1] - 中国汽研（4.1%）、金晶科技（3.23%）、南方精工（3.09%）等10只个股涨幅介于2%-4%之间 [1] 跌幅显著个股 - 嵘泰股份跌幅最大达7.53%，主力资金净流出1082.12万元 [1] - 亚玛顿（-5.0%）、胜宏科技（-4.96%）、泉峰汽车（-4.64%）跌幅均超4% [1] - 双林股份（-3.99%）、星源卓镁（-3.36%）、科达利（-3.01%）等15只个股跌幅超过2% [1]

业绩亏损 - 2025年上半年归母净利润预计亏损5200万元到6000万元 同比减少236 64%到257 66% 扣非净利润亏损5300万元到6100万元 同比减少268 93%到294 43% [2][6] - 亏损原因为武汉基地电解液装置未达产导致固定费用偏高 以及甲基叔丁基醚系列产品和碳酸锂价格下跌 [7] - 这是公司时隔4年再次出现半年度亏损 上一次是2020年上半年受疫情影响 [7] 经营业绩持续下滑 - 2022年至2024年营业收入分别为83 16亿元 56 35亿元 55 47亿元 同比变动17 86% -32 24% -1 56% [8] - 同期归母净利润分别为8 91亿元 1872 60万元 1641 96万元 同比下降24 43% 97 90% 12 32% [8] - 业绩下滑主要受下游需求偏弱 产能增加 价格下降等因素影响 [8] 产能扩张与财务压力 - 2022年筹划定增拟募资不超过45亿元进行扩产 后调整为不超过10亿元 [4][12][13] - 已使用自有资金完成东营30万吨和武汉20万吨电解液项目建设 总投资分别为16亿元和12 24亿元 [13] - 截至2025年一季度末 资产负债率上升至58 15% 有息负债29 27亿元 是货币资金的3 14倍 [5][16] 行业状况 - 电解液 碳酸酯市场供应过剩 价格长期处于低点 [3][14] - 溶剂行业竞争激烈 公司各溶剂装置保持高负荷开工 [14] - 与宁德时代 比亚迪深化战略合作 电解液销量同比大幅提升 [14]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月17日14:00在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-15:00 [1] - 会议由公司董事长郭天明先生主持 [1] - 参会人员需提前30分钟到达会场签到 登记股东需持股票账户卡和身份证等有效证件 代理人还需提交授权委托书 [2] 会议议程 - 主要审议《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 [1] - 表决过程将由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 [1] 非公开发行A股股票延期事项 - 公司2022年第五次临时股东大会于2022年8月1日审议通过非公开发行A股股票方案 原决议有效期为12个月 [2] - 2023年第三次临时股东大会于2023年3月7日审议通过授权董事会办理发行事宜 授权有效期12个月 [3] - 2023年第四次临时股东大会于2023年7月31日将决议有效期延长12个月 [3] - 2024年第三次临时股东大会于2024年7月31日再次将决议有效期延长12个月 [3] - 2025年7月1日第八届董事会第十六次会议审议通过再次延长决议有效期12个月的议案 现提交股东大会审议 [4]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月17日14:00召开，地点在山东东营垦利区同兴路198号[3] - 2022 - 2024年多次召开临时股东大会审议发行相关议案[9][10] 董事会与监事会 - 2023年2月15日、2025年7月1日分别召开董事会、监事会审议发行相关议案[9][12] 发行有效期 - 提请将向特定对象发行A股股票决议及授权有效期再延长十二个月[11]

监事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年7月7日通过邮件、电话方式发送给全体监事 [1] - 会议以通讯表决方式在山东省东营市垦利区公司办公楼召开 [1] - 应出席监事3人，实际参与表决3人 [1] - 会议由监事会主席高建宏主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 [1] - 调整后的方案符合法律法规，审议程序合法合规，未损害股东利益 [1] - 募集资金总额上限由199,000万元调整为100,000万元 [1] - 表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对 [1]

发行方案调整 - 2025年7月7日公司通过调整2022年度向特定对象发行A股股票方案议案[1][6][7] 调整前情况 - 发行股票数量不超60,804,000股，募资不超199,000.00万元[1] - 22万吨/年锂电材料项目拟投110,000.00万元[3] - 年产10万吨液态锂盐项目拟投25,000.00万元[3] - 年产1.1万吨添加剂项目拟投15,000.00万元[3] - 补充流动资金拟投49,000.00万元[3] 调整后情况 - 募资规模调整为不超100,000.00万元[5] - 22万吨/年锂电材料项目拟投50,000.00万元[6] - 年产10万吨液态锂盐项目拟投13,000.00万元[6] - 年产1.1万吨添加剂项目拟投7,000.00万元[6]

会议情况 - 第八届监事会第十次会议于2025年7月7日发出通知和材料并召开[2] - 应出席监事3人，实际参与表决3人，由监事会主席高建宏主持[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年度向特定对象发行A股股票方案议案[3] - 募集资金总额由不超199,000.00万元调整为不超100,000万元[3] - 表决情况为3票赞成，0票弃权，0票反对[3]