公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 2024年4月25日召开会议审议通过董监事会换届议案[2][4] 股权结构 - 朱春华、施惠庆签《一致行动协议》，上市36个月内不退出[7] - 朱春华持股3500万股，占总股本36.34%[8] - 施惠庆持股3206万股，占总股本33.28%[10] 人员情况 - 现任监事倪诗佳系朱春华亲属[7] - 杨瑞龙等5人符合任职条件且无违规情况[13][14][15][16][17]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[4] - 独立董事2023年召集召开1次提名委员会会议、参加4次战略委员会会议[8] 人事变动 - 2023年6月19日聘任周博为财务总监、董事会秘书[13] 审计与财务 - 继续聘任中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年3、4月通过《2022年度利润分配方案》[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对公司事项发表独立意见[5][6] - 2024年独立董事将继续为公司决策提供建议[16] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易、收购与被收购事项[11] - 未发现募集资金违规使用情形[13]

会议与议案 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开[2] - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案[2][4][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][23][24] - 《2023年度利润分配方案》等议案需提交2023年度股东大会审议[6][9] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会特别决议审议[13] - 提名杨瑞龙等为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议并累积投票分项表决[19][20][21][22] - 提名朱春华等为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[23][24] - 拟调独立董事津贴为每人每年12万元，待股东大会通过后实施[26] 资金与回购 - 2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，期限12个月[28] - 计划用自有资金回购A股，用于股权激励或员工持股计划[29] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[34] - 回购价格不超过50元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[35] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[37] - 按下限预计回购100万股，约占总股本1.04%；按上限预计回购200万股，约占总股本2.08%[37][38] 其他 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[41] - 公告披露相关会议决议和核查报告等备查文件[43]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润9533.08万元，母公司净利润9503.05万元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利5元，拟分配4816.00万元，占2023年净利润50.52%[2][3] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变为13484.80万股[2][3] 其他 - 2021 - 2023年三年现金累计分配利润占近三年年均可分配利润97.30%[6] - 利润分配方案尚需2023年年度股东大会审议[5][7]

投资审议 - 投资数额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况的《投资方案》由股东大会审议通过[9] - 投资数额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况的《投资方案》由董事会审议通过[11] - 投资数额未达到董事会审议标准的《投资方案》由首席执行官办公会审议通过[11] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不应超过12个月，期限内交易金额不应超过投资额度[12] 投资流程 - 公司应根据发展战略及业态运营状况编制投资规划[13] - 投资管理部门对投资建议进行可行性分析，可行的编写投资项目建议书[14] - 对外投资合同应明确投资和被投资主体、投资方式、投资金额及比例等[16] 财务分析 - 财务部应定期对被投资公司财务状况、现金流量等进行分析并提交书面报告[17] 投资处置 - 对外投资处置实行集体决策制，需经首席执行官办公会、董事会或股东大会决议通过[19] 监督检查 - 公司投资监督检查主体包括监事会、审计部和财务部[22] - 对外投资监督检查主要内容涵盖岗位设置、授权审批等七方面[22][23] - 对监督检查发现的内控薄弱环节，有关部门应及时纠正完善[24] - 监督检查部门需向上级报告检查及整改情况[24] 责任追究 - 对外投资中舞弊等致损失应追究人员责任并处罚[24] 办法说明 - 办法未尽事宜按国家法律和公司章程执行[26] - 办法与相关规定冲突时按规定执行并修订[26] - 办法由董事会制定，经股东大会审议通过之日起施行[26] - 办法由董事会负责制订、修改和解释[26] 公司信息 - 该办法所属公司为苏州可川电子科技股份有限公司，时间为2024年4月[27]

利润分配 - 2023年度以9,632.00万股为基数，每10股派现金股利5元，拟分现金红利4,816.00万元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变为13,484.80万股[3] 章程修订 - 修订后注册资本为13,484.80万元，股份总数为13,484.80万股[5] 融资授权 - 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 提名规则 - 董事会等可提名独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[6] - 监事会等可提名股东代表担任的监事候选人[7] 选举制度 - 选举两名以上独立董事等情况实行累积投票制[9] 会议规则 - 董事会临时会议提前2或3日书面通知，紧急情况可豁免[10] - 监事会每6个月至少开一次会，提前10日书面通知，临时会提前2或3日，紧急可豁免[10] 利润分配流程 - 董事会2个月内完成股利派发[11] - 4种情形可不进行利润分配，含年末资产负债率高于70%[11] - 利润分配预案经董事会、监事会表决通过提交股东大会[12] - 股东大会过半数通过利润分配方案，股或股现结合需2/3以上通过[12] 分红政策 - 原则上年度利润分配，有条件可中期分红[14][16] - 现金分红条件为可分配利润为正且不影响后续经营[14][16] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[15] - 现金股利政策目标为剩余股利[16] 其他事项 - 章程变更需股东大会特别决议审议，最终以工商核准为准[16] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事宜[16]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[4] - 独立董事王亮亮2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次，出席股东大会1次[4][5] - 2023年度独立董事召集召开4次审计委员会会议、参加1次薪酬与考核委员会会议[8] 决策意见 - 2023年独立董事多次对公司多项事项发表独立意见[5][6] 人事变动 - 2023年6月19日聘任周博为财务总监和董事会秘书[13] 审计与薪酬 - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所为审计机构[12] - 2023年3月14日审议通过2022年度董事、高级管理人员薪酬议案[13] 资金与分配 - 独立董事监督审核公司2022年度及2023半年度募集资金使用，未发现违规[14] - 2023年通过2022年度利润分配方案[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作[16]

财务审计 - 审计苏州可川电子科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 公司公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募资59649.60万元，净额52796.00万元[10] - 2023年度募投项目投入4544.33万元，累计投入18544.33万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4836.17万元[11][15] - 承销及保荐费用4533.37万元，前期自有资金投入置换436.39万元，中介费用1883.84万元[12] 理财情况 - 购买理财产品145695.00万元，收回115195.00万元，理财收益1047.85万元，利息收入36.75万元，手续费支出0.10万元[12][13] - 闲置募集资金购买理财产品余额30500.00万元[16] - 2022 - 2023年多家银行多款结构性存款及通知存款有认购及收益情况[21][22][23] 募投项目情况 - 2023年度募投项目未发生变更[25] - 功能性元器件生产基地建设项目承诺投资35050.1万元，期末投入进度9.87%[29] - 补充流动资金、开发中心项目承诺投资4000.0万元，期末投入进度100.00%[29] 其他情况 - 公司变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体为可川科技，地点为江苏省昆山市千灯镇[29] - 公司使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，投资期限自第二届董事会第十三次会议起12个月内有效[18][29]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月25日[2]