担保情况 - 公司为台华染整（江苏）担保3亿，嘉华尼龙（江苏）担保1亿[2] - 对台华染整（江苏）担保余额3亿，嘉华尼龙（江苏）16.73亿[2] - 公司为下属子公司及子公司间担保余额47.4亿，占2023年度经审计净资产106.51%[3] - 2025年同意为台华染整（江苏）提供不超3亿担保额度[6] - 2024年度公司及子公司担保总额度不超60亿[7] 子公司数据 - 台华染整（江苏）2024年9月30日总资产4684.02万，净资产同，1 - 9月净利润0.02万[9] - 嘉华尼龙（江苏）2024年9月30日总资产19.626787亿，净资产7.200465亿，1 - 9月营收14.639044亿，净利润9134.97万[10] 持股情况 - 公司通过台华新材（江苏）间接持台华染整（江苏）100%股份[8] - 公司子公司台华新材（江苏）持嘉华尼龙（江苏）95.80%股份[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日14点30分召开[3] - 现场会议股东代表3名，代表股份585,893,367股，占比65.81%[5] - 网络投票股东代表108名，代表股份2,279,148股，占比0.26%[5] 议案表决情况 - 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》同意587,311,915股，占比99.85％[8] - 中小投资者股东表决同意1,418,548股，占比62.24％[9] 会议相关程序 - 公司第五届董事会第十四次会议于1月21日审议通过召开股东大会议案[3] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均符合规定[10]

会议信息 - 股东大会于2025年2月12日召开[2] - 出席会议股东和代理人112人[2] - 出席股东所持表决权股份占比66.0651%[2] 参会人员 - 9名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案结果 - 为全资孙公司提供担保议案获通过[5] - A股股东同意票数占比99.8537%[5]

股东持股 - 华秀投资持股37,789,935股，占总股本4.24%[2] - 华南投资持股128,230,200股，持股比例14.40%[6] - 二者合并持股166,020,135股，占总股本18.65%[2] 股份质押 - 华秀投资本次解质5,500,000股，占其所持14.55%，总股本0.62%[3] - 解质后华秀累计质押32,050,000股，占其持股84.81%，总股本3.60%[2] - 二者合并累计质押86,050,000股，占合并持股51.83%，总股本9.67%[2] 其他信息 - 股本占比计算以2025年2月10日总股本890,292,573股为基数[2] - 华秀本次解质时间为2025年2月10日，暂无后续质押计划[3][5] - 二者已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月22日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计回购股数505.60万股，占比0.57%[2][4] - 累计回购金额5006.14万元[2][4] - 实际回购价8.83 - 10.40元/股[2][4] 其他 - 2024年3月21日通过回购议案[3] - 2024年6月6日回购上限调为13.77元/股[3][4] - 2025年1月未实施回购[4]

担保信息 - 公司拟为台华染整（江苏）提供不超30000万元担保额度[12] - 台华染整（江苏）资产负债率70%以下[12] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例6.74%[13] 财务数据 - 2024年9月30日台华染整（江苏）总资产4684.02万元，净资产4684.02万元[15] - 2024年1 - 9月台华染整（江苏）净利润0.02万元[15] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14:30召开[10] - 会议地点为浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室[10]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为70,000.00万元到76,000.00万元，同比增加55.86%到69.22%[4][5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为57,000.00万元到63,000.00万元，同比增加56.71%到73.21%[4][5] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为44,911.45万元，扣除非经常性损益的净利润为36,372.97万元[7] 主营业务与毛利率 - 公司主营业务收入稳步增长，毛利率同比提升，主要得益于绿色多功能锦纶新材料一体化项目的逐步投产[8] 非经常性损益 - 非经常性损益主要由计入当期损益的政府补助影响所致[8] 发展战略 - 公司坚持"产业链向价值链转变"的发展战略，积极推进绿色化、功能化、差别化和个性化产品研发[8] 业绩预告准确性 - 公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] 财务数据披露 - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年报为准[10]

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司关于公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告 编号：2025-007）。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-005 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议的通知于 2025 年 1 月 17 日发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司为全资孙公司提供 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-008 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江台华新材料集团股份有限公司 监事会 二〇二五年一月二十二日 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议的通知于 2025 年 1 月 17 日发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场方式 召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的出 席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-006 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月12日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...