股份回购执行情况 - 截至2025年11月底累计回购股份136.23万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.13% [1] - 回购最高价为15.04元/股，最低价为14.31元/股 [1] - 已支付总金额为1999.72万元（不含交易佣金等交易费用） [1]

公司股份回购计划与进展 - 公司于2025年4月24日和5月16日分别经董事会和股东会审议通过股份回购预案 [1] - 回购计划金额为7500万元至1.5亿元，回购价格上限不超过15.85元/股 [1] - 回购股份用途为减少注册资本 [1] 股份回购实施情况 - 截至2025年11月底，公司已累计回购股份136.23万股，占总股本的0.13% [1] - 累计支付总金额为1999.72万元 [1] - 回购价格区间为14.31元/股至15.04元/股 [1]

公司行动 - 公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十一次会议 [2] - 会议审议通过了《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》 [2] - 拟对第二期员工持股计划锁定期届满前离职的13名持有人对应的2,926,900股公司股份予以回购注销 [2]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计总金额846,100.45万元，1 - 10月实际发生464,709.57万元[6] - 2026年度日常关联交易预计总金额不超852,799.62万元[7] 与京东集团交易 - 2025年向京东集团采购商品预计2,883.76万元，1 - 10月实际发生3,250.92万元[5] - 2025年向京东集团提供劳务预计806,057.29万元，1 - 10月实际发生446,844.67万元[5] - 2025年接受京东集团劳务预计19,672.33万元，1 - 10月实际发生3,812.75万元[5] - 2025年向京东集团租入资产预计14,319.22万元，1 - 10月实际发生9,590.72万元[6] - 2026年向京东集团采购商品预计5,580.73万元，占同类业务比例1.60%[9] - 2026年向京东集团提供劳务预计726,715.22万元，占同类业务比例17.29%[9] 与京东物流交易 - 2025年向京东物流出租资产预计982.64万元，1 - 10月实际发生1,031.36万元[6] 关联方财务数据 - 京东集团2024年底总资产698.234亿元，净资产312.813亿元；2025年9月底总资产713.529亿元，净资产304.42亿元[12] - 京东集团2024年度营收1158.819亿元，净利润44.66亿元；2025年1 - 9月营收956.801亿元，净利润24.369亿元[12] - 京东物流2024年底总资产117.867788亿元，净资产62.96692亿元；2025年6月底总资产118.908791亿元，净资产59.085741亿元[15] - 京东物流2024年度营收182.837584亿元，净利润7.087553亿元；2025年1 - 6月营收98.531786亿元，净利润2.959157亿元[15] - 成都纵连2024年底总资产5209.59万元，净资产2088.02万元；2025年9月底总资产5943.34万元，净资产3770.16万元[18] - 成都纵连2024年度营收9521.5万元，净利润2398.42万元；2025年1 - 9月营收7390.99万元，净利润1652.1万元[19] 其他要点 - 2025年11月28日公司审议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需2025年第三次临时股东会批准[3] - 2025年1 - 10月关联交易实际发生金额为初步核算数据，未经审计[10] - 公司与关联方交易以市场价格为依据定价[20] - 2026年度日常关联交易能促进业务协同发展[21] - 日常关联交易未影响公司业务独立性，不会形成较大依赖[21]

员工持股计划 - 2020年实施第二期员工持股计划，持有人受让回购股票价格为0元/股[4] - 2020年8月10日713.33万股股票非交易过户至该计划账户[7] 股份回购注销 - 拟回购注销292.69万股，因13名持有人锁定期届满前离职[4][8] - 回购价格0元/股，完成后总股本减至1,016,888,488股[5] - 议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[12]

人事变动 - 2025年11月27日胡伟因个人原因辞去董事长等职，原定任期到2027年6月4日[2] - 副董事长陈谊迁代行董事长职责至选出新任董事长[4] 董事提名 - 控股股东提名王振辉为非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满，需2025年第三次临时股东会审议[5] - 截至披露日，王振辉未持股，符合任职条件[9]

员工持股计划 - 公司拟回购注销13名离职持有人对应的292.69万股股份[4] - 第二期员工持股计划持有人受让价为0元/股[4] - 2020年8月10日713.33万股过户至员工持股计划账户[7] 回购注销 - 回购注销价为0元/股[5] - 完成后总股本由1,019,815,388股变为1,016,888,488股[5] - 回购注销股份约占总股本0.2870%[11] 审议情况 - 回购注销议案已通过董事会审议，待股东会审议[12] - 董事会提请股东会授权办理相关手续[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月15日15点在上海青浦召开[3] - 网络投票起止时间为12月15日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议议案含2026年度日常关联交易预计等[9] 股东登记 - 股权登记日为12月9日，登记在册A股股东有权出席[15] - 登记时间为12月10日9时至16时，地址在上海青浦[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、候选人6名，应选独董2名、候选人3名[24] - 投资者100股在“选董事议案”有500票、“选独董议案”有200票表决权[24]

董事会会议 - 2025年11月25日发董事会会议通知，27日发补充通知，28日通讯召开第六届董事会第十一次会议[2] - 应到董事6人，实到6人[2] 审议事项 - 同意提名王振辉为非独立董事候选人，6票同意[3] - 通过拟回购注销二期员工持股计划部分股份议案，6票同意[4][5] - 通过2026年度日常关联交易预计议案，4票同意[6] - 通过召开2025年第三次临时股东会议案，6票同意[7] 股东会审议 - 需提交2025年第三次临时股东会审议选举非独立董事、回购注销股份、日常关联交易预计议案[3][5][6]

公司人事变动 - 公司董事长胡伟于2025年11月27日提交书面辞职报告，辞去第六届董事会董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略委员会主任委员职务，辞职原因为个人原因，辞职后将不在公司其他岗位任职 [1] - 根据公司章程，全体董事一致推举副董事长陈谊迁代为履行董事长职责，代行职责期限自胡伟辞职生效起至董事会选举产生新任董事长止 [1] - 胡伟将按规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺 [1]