经公司 2022 年第二次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事， 任期自 2022 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日。经公司第二届董事会第一次会议 审议，担任公司第二届董事会提名委员会委员、审计委员会委员，并担任审计委 员会主任委员。 （三）任职条件独立性说明 作为公司独立董事，本人具备行使职权相适应的工作经验、专业知识，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，不存在影响履职 独立性的情况。 万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人戴文涛，男，1971 年出生 ...

第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 万控智造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简称《企业会计 准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司及下属子公司应当尽量避免或减少与关联方之间的关联交易， 对于必须发生的关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，不得损害公司和其他非关联股东的利益。不得通过将关联交易非关联化、隐 瞒关联关系等途径规避关联交易相关审议程序和 ...

子公司管理制度 万控智造股份有限公司 （二） 公司直接或间接合计持有其 50%以上股权（份）的公司； （三） 公司对其持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员 当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，以持有 的出资份额或协议安排，依法对子公司的资产收益分配、重大事项决策、管理者 选择、股权处置等事项享有股东权利，通过其公司治理架构、人力资源、财务管 理、信息报送、经营计划、审计监督等途径行使股东权利，并对子公司行使服务、 协调、指导等职能。 第四条 子公司在公司的整体发展战略和总体经营方针下开展日常经营运 作，同时结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度体系。子公司应 当参照本制度要求逐层建立对其子公司的管理机制，并接受公司的管控和监督。 第二章 公司治理及机构职能 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公 司（以下简称"子公司"）资产、组织、资源等方面的有效控制，确保子公司规 范、高效、有序运作，提高公司整体运作效率和风险管控水平，保护投资者合法 权益，根据《中 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘兆林，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。1977 年 5 月至 1978 年 12 月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979 年 1 月至 1989 年 5 月，任上海华东电试院高压室工程师；1989 年 6 月至 2013 年 7 月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013 年 8 月退休。 2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）任职情况 （三）任职条件独立性说明 作为公司独立董事，本人具备行使职权相适应 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，充分发挥专业特长，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和 股东大会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观的意见， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人张磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2003 年 3 月至 2005 年 12 月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006 年 1 月至 2007 年 7 月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007 年 8 月至 2009 年 10 月， 任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京惠 诚律师事务所上海分所合伙人；2011 年 3 月至今，任德恒上海律师事务所高级 合伙人；2019 年 8 月至 ...

财务表现 - 2024年营业收入20.27亿元，同比下降11.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9603.86万元，同比下降45.04% [1] 利润分配 - 向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税) [1] - 不以公积金转增股本、不送红股 [1]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-015 | 受托方 | 产品 | 收益 | 金额 | 年化收 | 起息日 | 到期日 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 类型 | （万元） | 益率 | | | （万元） | | 中国民生银 行股份有限 | 结构性 存款 | 保本浮 动收益 | 10,170.00 | 2.00% | 2025.04.11 | 2025.04.24 | 7.24 | | 公司 | | | | | | | | 二、 截至本公告披露日，公司最近十二个月募集资金现金管理情况 | 受托方 | 产品 | 收益 | 实际投入金 | 实际收回本 | 预计年化收 | 尚未收回本 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 类型 | 额（万元） | 金（万元） | 益率 | 金（万元） | （万元） | | 中国民生 | 随享存 | 保本固 | 6,000.00 | 6,000. ...

国泰海通证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为万控 智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陆奇、蒋勇 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员 陆奇 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现 ...

本次中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合实力的认可。本次中标 合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，并有利于进一步提升公司品牌 知名度和影响力。默飓电气具备良好的履约能力，现有的资金、人员、技术能满 足本次中标后续合同的履行需求。 三、风险提示 截至本公告披露日，上述中标事项处于推荐中标候选人公示阶段，默飓电气 尚未收到正式中标通知书，也尚未与招标人就中标事项签订合同，可能存在一定 的不确定性。本次中标金额占公司营业收入的比例较低，对公司整体经营业绩的 影响较小。本次中标为公司自愿性信息披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-014 万控智造股份有限公司 关于产品预中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 21 日，国家电网 有限公司电子商务平台 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/发布了 《国家电网有限公司 2025 年华中、川渝区域联合采购示范项目一二 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月，拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。公司监事会、保荐机构就前述事 项发表了同意意见，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-013 万控智造股份有限公司 除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系 活期性质，随 ...