证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-026 万控智造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。公司已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式向全体董事发 送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事木晓 东因事外出，委托董事木信德出席本次会议并代为行使表决权，其中 3 名董事以 通讯方式出席。本次会议由副董事长木信德先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-031 万控智造股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 4 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，每股发行价9.42元，募集资金总额5.652亿元，净额5.0433889507亿元[2] - 截至期末累计项目投入3.398466亿元，利息收入净额2740.74万元[6] - 应结余与实际结余募集资金均为1.918997亿元，差异为0[6] - 截至2024年6月30日，公司及子公司3个募集资金专项账户合计余额1.9189974095亿元[8][9] - 2024年4月25日起12个月内，公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期末产品本金余额1.6亿元[14][15] 项目投入与效益 - 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目承诺投资43,731.45，本年度投入8,114.76，累计投入31,106.59，投入进度71.13%，本年度实现效益1,501.65[23] - 技术研发中心建设项目承诺投资6,702.44，本年度投入969.21，累计投入2,878.07，投入进度42.94%[23] 项目延期 - 2024年8月23日公司审议通过募投项目延期议案，募投项目达到预定可使用状态日期由2024年10月延期至2025年10月[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年8月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4][5] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》[6]

万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月，拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。公司监事会、保荐机构就前述事 项发表了同意意见，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-013）。 一、 本次募集资金现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 6 月 3 日分别以闲置募集资金 6,000 万元、10,000 万元购买 中国民生银行 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-024 万控智造股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、原总经理职务调整情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理 木晓东先生的辞职报告，木晓东先生基于公司的业务发展及经营管理规划，申请 辞去公司总经理职务。辞任总经理后，木晓东先生仍继续担任公司董事长、战略 委员会委员并开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。 木晓东先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于 其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任总经理情况 公司董事长木晓东先生提名木信德先生担任公司总经理，公司第二届董事会 提名委员会经审核认为：木信德先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职 能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格 的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发 现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润3200万元到3800万元，较上年同期减少5284.37万元到4684.37万元，同比下降62.28%到55.21%[2][5] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润3000万元到3600万元，较上年同期减少5171.41万元到4571.41万元，同比下降63.29%到55.94%[2][11] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度公司利润总额9601.74万元[6] - 2023年半年度公司归属母公司所有者净利润8484.37万元[12] - 2023年半年度公司归属母公司所有者扣非净利润8171.41万元[12] - 2023年半年度公司每股收益0.21元[12] 2024年上半年度业绩影响因素 - 2024年上半年度受宏观经济和终端市场影响，下游需求不足使公司营收下降[12] - 2024年上半年度市场竞争加剧使公司产品综合毛利率下降[12] - 公司对内部业务和组织体系调整优化，阶段性成本和费用上升影响净利润[7] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[8]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-022 万控智造股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股东木信德直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%。木信德本次质押公司股份 6,720,000 股，占其直接持有的公司股份总数 的 99.99%，占公司总股本的 1.68%。 木信德及其一致行动人累计持有公司股份 301,261,078 股，累计质押公 司股份 6,720,000 股，质押股份数量占其持股总数的 2.23%，质押股份数占公司 总股本的 1.68%。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东木信德的通知， 获悉股东木信德将其所持有的 6,720,000 股公司股份办理了质押手续，具体情况 如下： 一、本次股份质押的基本情况 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，股东木信德及其一致行动人累计质押股份 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-021 万控智造股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，万控 智造股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审 计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-020 万控智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,000,000 股为基数，每股派发现 ...